Paxful在司法部发现平台促成非法交易后支付750万美元

加密货币点对点市场Paxful同意支付总计750万美元的罚款，并承认其促成了大量非法金融活动，包括洗钱、欺诈和非法卖淫， 通过其平台进行。

该和解协议是在美国司法部（DOJ）和金融犯罪执法网络（FinCEN）协调执法行动后达成的。根据协议，Paxful将向司法部支付400万美元刑事罚款，并向FinCEN支付350万美元民事处罚，总计750万美元。

司法部声称，这笔罚款是对那些怀有 类似意图 的人发出的警告。该平台在2017年至2019年期间管理着约30亿美元的交易。在此期间，它在从事故意非法活动的同时，产生了超过2900万美元的收入。

Paxful的非法活动引发行业紧张 

在停止运营之前，Paxful作为一家点对点交易所，允许用户交换 Bitcoin 以及其他加密货币以换取预付卡、现金和礼品卡。 

司法部刑事司代理助理总检察长Matthew R. Galeotti指控称，在此期间，“Paxful通过故意为诈骗者、勒索者、洗钱者和卖淫者等罪犯转移加密货币而赚取了数百万美元。”

据Galeotti称，该公司在建立薄弱的反洗钱措施并决定不识别其客户后，引起了这些犯罪分子的注意。

在此指控之后，消息人士报道Paxful管理 Backpage的交易。这个非法的在线广告网站推广卖淫活动，促使联邦当局于2018年4月查封并关闭了该网站。

引起联邦当局注意的是，他们发现约有价值1700万美元的BTC从Backpage和类似网站转移，使Paxful在2015年至2022年间获得了至少270万美元的利润。记者指出，该公司庆祝这一“成就”，将其称为“Backpage效应”，这在业务扩张中发挥了关键作用。

此外，司法部指出，该交易平台参与了与受制裁国家相关的交易。这些国家的例子包括伊朗、朝鲜和委内瑞拉。它还被指控处理了超过5亿美元的可疑活动。

相关当局得出结论，该平台了解行业的管理规则。他们得出这一结论是因为报告显示，Paxful知道其平台上正在发生这些活动，但未提交关于可疑行为的必要报告。它还向他人发布了关于其反洗钱政策的误导性信息。 

Paxful认罪非法活动 

关于Paxful认罪的决定，消息人士报道该平台被指控三项共谋。这包括违反《旅行法》推广非法卖淫、经营无牌照货币传输业务以及未能遵守《银行保密法》要求。

考虑到案件的严重性，量刑指南指出总罚款可能高达约1.125亿美元。然而，司法部认为这一金额不合理，主张Paxful公平支付约400万美元。

除了这笔金额外， FinCEN 还对该平台处以额外的350万美元民事罚款，因其故意违反《银行保密法》。与此同时，一些人祝贺Paxful配合调查者并采取必要步骤解决此问题。这包括追究领导层对违规行为的责任。

该平台的量刑已推迟至2026年2月10日。此案并非其首次因同一案件认罪。在此早期案件中，Paxful首席执行官Artur Schaback被指控与同一阴谋有关。