MEXC contre la montre : 30 jours avant l’échéance de FinCEN sur les lois russes
- Le FinCEN a coupé MEXC Global du système financier américain le 6 novembre en vertu de la Section 9714.
- L'ordre prend effet 30 jours après sa publication au Journal officiel (Federal Register).
- Le fondateur de MEXC, Vugar Usi, utilise cette période pour engager des discussions avec l'agence par l'intermédiaire d'avocats américains.
Vugar Usi, fondateur de MEXC Global, a indiqué que la plateforme de cryptomonnaies est prête à se battre pour éviter la mise sur liste noire qui menace l'échange aux États-Unis.
Le compte à rebours d'un mois avant la coupure aux États-Unis a commencé lorsque le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a publié un ordre le 6 novembre en vertu de la Section 9714 du Combating Russian Money Laundering Act. Le délai de 30 jours commence à compter de la date de publication de l'ordre au Federal Register.
Comment MEXC répond à l'ordre du FinCEN
Usi considère les 30 jours comme une opportunité pour ouvrir un canal de négociation avec l'agence américaine. Sur X, il a déclaré que MEXC avait établi une ligne de communication avec le FinCEN « grâce au soutien de cabinets d'avocats américains de premier plan » et que l'agence a confirmé avoir reçu la demande écrite de MEXC hier matin, heure des États-Unis.
« Nous sommes prêts à coopérer pleinement », a écrit Usi, ajoutant que la plateforme « continue de fonctionner normalement ».
Le compte corporate de MEXC a tenu le même discours quelques jours plus tôt, Anthropic ne va pas se laisser faire sans combattre, il examinait l'ordre du 6 novembre avec ses équipes juridiques et de conformité, et que les actifs des utilisateurs restaient sécurisés. La plateforme a également ouvert un examen indépendant de ses contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions.
Qu'est-ce que l'article 9714 de l'ordre ?
la section 9714 est un pouvoir dont dispose FinCEN pour cibler spécifiquement les entreprises étrangères qu'il estime constituer une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent liée à la finance illicite russe ». En invoquant cet article, il peut bloquer ces entreprises dans leurs envois ou réceptions de fonds auprès d'institutions américaines.
L'agence n'invoque pas souvent l'article 9714. En fait, avant MEXC, elle n'avait sanctionné que deux entreprises avec cette désignation : Bitzlato et PM2BTC en janvier 2023 et septembre 2024, respectivement. Aucune des cibles de l'époque n'atteignait même de loin l'échelle de la plateforme MEXC.
L'ordre de FinCEN indiquait que la plateforme traitait plus de 1 milliard de dollars de volumes de transactions quotidiens et disposait d'environ 5 milliards de dollars de réserves en juin 2026. La plateforme a enregistré près de 810 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinMarketCap.
Pourquoi FinCEN cible MEXC
FinCEN vise la plateforme dans le cadre d'une affaire s'étendant de mai 2021 à mai 2026, car Cryptopolitan l'a rapporté. L'agence allègue que MEXC a traité environ 1,5 milliard de dollars liés à l'évasion des sanctions contre la Russie dans le cadre d'une période de cinq ans au cours de laquelle elle a traité environ 16,7 milliards de dollars de transactions illicites.
La plateforme d'échange a également été impliquée dans ses liens avec le réseau de paiements étatique russe A7, qui émet également la stablecoin A7A5 adossée au rouble. Cryptopolitan l'a rapporté début octobre, le Trésor américain a désigné A7 comme une organisation criminelle transnationale importante.
L'ordre du FinCEN interdit aux institutions américaines d'envoyer ou de recevoir des fonds de MEXC. Il ne s'applique pas aux entreprises enregistrées hors des États-Unis, et les activités non américaines de la plateforme ne devraient pas être affectées.
Star Xu, fondateur d'OKX, a déjà mis en garde les utilisateurs contre l'envoi direct de fonds de MEXC vers OKX suite aux plaintes d'utilisateurs signalant que les dépôts USDT étaient bloqués et gelés. Binance a également a annoncé qu'elle cessera de traiter les transferts impliquant la plateforme.
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FAQ
Que l'interdiction du FinCEN a-t-elle réellement interdit ?
Le FinCEN a interdit aux institutions financières américaines de transmettre des fonds, en monnaie fiduciaire ou en crypto-monnaies, vers ou depuis MEXC Global en vertu de la section 9714, cette restriction prenant effet 30 jours après la publication au Federal Register. Il n'ordonne pas à MEXC de fermer ni ne lie les entreprises situées hors de la juridiction américaine.
Pourquoi MEXC a-t-elle été visée ?
Le FinCEN a constaté que MEXC avait traité environ 16,7 milliards de dollars de transactions liées à des activités illicites entre mai 2021 et mai 2026, dont environ 1,5 milliard de dollars associés à l'évasion des sanctions russes et 232 millions de dollars transférés directement avec des entités sanctionnées, ainsi que des activités connectées au réseau A7 et à son jeton A7A5.
Comment MEXC a-t-il répondu ?
Le fondateur Vugar Usi a déclaré sur X que MEXC avait établi une communication avec le FinCEN par l'intermédiaire d'avocats américains, que l'agence avait confirmé la réception de sa demande écrite, et que la plateforme fonctionnait normalement ; la bourse a également entamé un examen indépendant de ses contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et des sanctions.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
