MEXC contra reloj: 30 días tras el corte de FinCEN por la ley sobre Rusia
- FinCEN desconectó a MEXC Global del sistema financiero estadounidense el 6 de noviembre utilizando la Sección 9714.
- La orden entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
- El fundador de MEXC, Vugar Usi, está aprovechando ese plazo para iniciar conversaciones con la agencia a través de firmas de abogados estadounidenses.
Vugar Usi, fundador de MEXC Global, ha indicado que el intercambio de criptomonedas está dispuesto a luchar para evitar la inclusión en la lista negra que enfrenta en Estados Unidos.
La cuenta regresiva de un mes para la desconexión en EE. UU. comenzó cuando la Oficina de Aplicación de las Leyes Financieras (FinCEN) emitió una orden el 6 de noviembre bajo la Sección 9714 de la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso. El temporizador de 30 días comienza a contar desde la fecha en que la orden aparece en el Registro Federal.
Cómo responde MEXC a la orden de FinCEN
Usi está tratando los 30 días como el tiempo necesario para abrir un canal de negociación con la agencia estadounidense. En X, afirmó que MEXC había establecido una línea de comunicación con FinCEN “a través del apoyo de firmas de abogados estadounidenses de primer nivel” y que la agencia confirmó haber recibido la solicitud por escrito de MEXC ayer por la mañana, hora de EE. UU.
“Estamos listos para cooperar plenamente,” escribió Usi, añadiendo que la plataforma “continúa operando con normalidad.”
La cuenta corporativa de MEXC adoptó un tono similar días antes, afirmando estaba revisando la orden del 6 de noviembre con sus equipos legales y de cumplimiento, y que los activos de los usuarios permanecían seguros. El exchange también abrió una revisión independiente de sus controles contra el lavado de dinero y las sanciones.
¿Qué es la Orden 9714?
Sección 9714 es una autoridad que FinCEN puede utilizar para dirigirse específicamente a empresas extranjeras que considera una "preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con las finanzas ilícitas rusas." Al invocar la orden, puede bloquear a dichas empresas para enviar o recibir fondos de instituciones estadounidenses.
La agencia no suele invocar la Sección 9714. De hecho, antes de MEXC, solo había impuesto esa designación a dos empresas: Bitzlato y PM2BTC en enero de 2023 y septiembre de 2024, respectivamente. Ninguno de los objetivos entonces estaba ni cerca de la escala de la exchange MEXC.
La orden de FinCEN señaló que el exchange procesó más de $1 mil millones en volúmenes de transacciones diarias y tenía aproximadamente $5 mil millones en reservas a junio de 2026. El exchange registró cerca de $810 millones durante las últimas 24 horas, según los datos de CoinMarketCap.
Por qué FinCEN está apuntando a MEXC
FinCEN está apuntando al exchange en un caso que abarca desde mayo de 2021 hasta mayo de 2026, ya informó Cryptopolitan. La agencia alega que MEXC procesó aproximadamente 1500 millones de dólares vinculados a la evasión de las sanciones contra Rusia, dentro de un período de cinco años en el que procesó alrededor de 16700 millones de dólares en transacciones ilícitas.
El exchange también estuvo implicado por sus vínculos con la red de pagos respaldada por el Estado ruso, A7, que también emite la stablecoin A7A5, anclada al rublo. informó Cryptopolitan a principios de octubre, el Tesoro de EE. UU. designó a A7 como una organización criminal transnacional significativa.
La orden del FinCEN prohíbe a las instituciones financieras de EE. UU. enviar o recibir fondos de MEXC. No se aplica a empresas registradas fuera de EE. UU., y no se espera que el negocio no estadounidense del exchange se vea afectado.
El fundador de OKX, Star Xu, ya había advertido a los usuarios que no enviaran fondos directamente desde MEXC a OKX tras las quejas de usuarios sobre depósitos de USDT que estaban siendo marcados y congelados. Binance también anunció que dejará de procesar transferencias que involucren al exchange.
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Preguntas frecuentes
¿Qué prohibió exactamente el FinCEN?
FinCEN prohibió a las instituciones financieras de EE. UU. transmitir fondos, en fiat o criptomonedas, hacia o desde MEXC Global bajo la Sección 9714, con la restricción que entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal. No ordena a MEXC cerrar ni obliga a empresas fuera de la jurisdicción de EE. UU.
¿Por qué fue blanco MEXC?
El FinCEN determinó que MEXC procesó aproximadamente 16.7 mil millones de dólares en transacciones vinculadas a actividades ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026, incluidos unos 1.5 mil millones de dólares asociados con la evasión de las sanciones contra Rusia y 232 millones de dólares transferidos directamente con entidades sancionadas, además de actividad conectada a la red A7 y su token A7A5.
¿Cómo ha respondido MEXC?
El fundador Vugar Usi declaró en X que MEXC ha establecido comunicación con el FinCEN a través de firmas de abogados estadounidenses, que la agencia confirmó la recepción de su solicitud por escrito y que la plataforma opera con normalidad; el intercambio también ha iniciado una revisión independiente de sus controles de prevención del lavado de dinero (AML) y de sanciones.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
