- FinCEN hat MEXC Global am 6. November gemäß Abschnitt 9714 vom US-Finanzsystem ausgeschlossen.
- Die Anordnung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.
- MEXC-Gründer Vugar Usi nutzt diese Frist, um Gespräche mit der Behörde über US-Anwaltskanzleien zu führen.
Der Gründer von MEXC Global, Vugar Usi, hat signalisiert, dass die Krypto-Börse bereit ist, den drohenden Schwarzenlisten-Eintrag in den Vereinigten Staaten abzuwehren.
Der einmonatige Countdown zum Ausschluss aus dem US-System begann, als das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eine Anordnung vom 6. November gemäß Abschnitt 9714 des Combating Russian Money Laundering Act herausgab. Die 30-Tage-Frist beginnt mit dem Datum der Veröffentlichung der Anordnung im Federal Register.
Wie MEXC auf die FinCEN-Anordnung reagiert
Usi betrachtet die 30-tägige Frist als Gelegenheit, einen Verhandlungskanal mit der US-Behörde zu eröffnen. Auf X schrieb er MEXC habe eine Verbindung zu FinCEN hergestellt „unterstützt durch erstklassige US-Anwaltskanzleien“ und dass die Behörde gestern Morgen (US-Zeit) den Eingang des schriftlichen Anliegens von MEXC bestätigt habe.
„Wir sind bereit zur vollständigen Zusammenarbeit“, schrieb Usiund fügte hinzu, dass die Plattform „weiterhin normal operiere.“
Das Unternehmenskonto von MEXC schlug einige Tage zuvor denselben Ton an, sondern Es prüfte die Anordnung vom 6. November mit seinen Rechts- und Compliance-Abteilungen, und dass die Vermögenswerte der Nutzer sicher blieben. Die Börse eröffnete zudem eine unabhängige Überprüfung ihrer Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung und Sanktionsprüfung.
Was ist die Section 9714-Anordnung?
Abschnitt 9714 ist ein Instrument, das FinCEN nutzen kann, um gezielt ausländische Unternehmen zu adressieren, die es als „primäres Geldwäscherisiko im Zusammenhang mit illegalen Finanzströmen Russlands“ einstuft. Durch die Inanspruchnahme der Anordnung können solche Unternehmen daran gehindert werden, Zahlungen von oder an US-Institutionen zu senden oder zu empfangen.
Die Behörde invokes Section 9714 nur selten. Tatsächlich hatte sie vor MEXC erst zwei Unternehmen mit dieser Einstufung belegt: Bitzlato und PM2BTC im Januar 2023 bzw. September 2024. Keines der damaligen Ziele war auch nur annähernd so groß wie die MEXC-Börse.
In der FinCEN-Anordnung hieß es, die Börse verarbeite täglich Transaktionsvolumina von mehr als einer Milliarde Dollar und verfüge über Reserven in Höhe von etwa fünf Milliarden Dollar (Stand Juni 2026). Innerhalb der letzten 24 Stunden lag das Volumen bei knapp 810 Millionen Dollar, laut CoinMarketCap-Daten.
Warum FinCEN MEXC ins Visier nimmt
FinCEN ermittelt gegen die Börse in einem Fall, der sich von Mai 2021 bis Mai 2026 erstreckt, da Cryptopolitan berichtete. Die Behörde wirft MEXC vor, im Rahmen eines fünfjährigen Zeitraums, in dem rund 16,7 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen verarbeitet wurden, etwa 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen abgewickelt zu haben.
Die Börse war auch wegen ihrer Verbindungen zum staatstragenden russischen Zahlungsnetzwerk A7 in die Kritik geraten, das zudem den an den Rubel gekoppelten Stablecoin A7A5 herausgibt. Cryptopolitan berichtete Anfang Oktober wurde bekannt, dass das US-Finanzministerium A7 als bedeutende transnationale kriminelle Organisation einstufte.
Die Anordnung des FinCEN untersagt US-Institutionen, Gelder von oder an MEXC zu senden oder zu empfangen. Sie gilt nicht für außerhalb der USA registrierte Unternehmen, und das nicht-US-Geschäft der Börse wird voraussichtlich nicht betroffen sein.
OKX-Gründer Star Xu hat Nutzer bereits davor gewarnt, Gelder direkt von MEXC an OKX zu senden, nachdem Beschwerden geäußert wurden, dass USDT-Einzahlungen markiert und eingefroren wurden. Auch Binance ankündigte dass es die Abwicklung von Überweisungen im Zusammenhang mit der Börse einstellen wird.
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Häufig gestellte Fragen
Was hat das FinCEN tatsächlich verboten?
Das FinCEN hat US-Finanzinstitutionen gemäß Abschnitt 9714 verboten, Gelder – ob in Fiatwährung oder Krypto – an oder von MEXC Global zu übermitteln. Die Einschränkung tritt 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft. Sie verpflichtet MEXC nicht zur Schließung und bindet keine Unternehmen außerhalb der US-Jurisdiktion.
Warum wurde MEXC ins Visier genommen?
Das FinCEN stellte fest, dass MEXC zwischen Mai 2021 und Mai 2026 rund 16,7 Milliarden US-Dollar an mit illegalen Aktivitäten verknüpften Transaktionen abwickelte, darunter etwa 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen sowie 232 Millionen US-Dollar, die direkt mit sanktionierten Entitäten in Verbindung standen. Zudem gab es Aktivitäten, die mit dem A7-Netzwerk und seinem A7A5-Token verbunden waren.
Wie hat MEXC reagiert?
Der Gründer Vugar Usi erklärte auf X, dass MEXC über US-Rechtsanwaltskanzleien eine Kommunikation mit dem FinCEN aufgenommen habe. Die Behörde bestätige den Eingang des schriftlichen Anliegens der Plattform, und der Betrieb laufe normal; zudem habe die Börse eine unabhängige Überprüfung ihrer AML- und Sanktionskontrollen eingeleitet.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
