参议员沃伦领导民主党对币安展开调查，这是特朗普加密货币关联的最新审查

一群参议员致信司法部长帕姆·邦迪（Pam Bondi）和财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent），要求审查币安对其 2023 年和解协议的合规情况。 

鉴于币安与特朗普家族的联系以及特朗普政府亲加密货币的态度，立法者要求提供证据，证明将开展公正的调查。 

币安会被调查吗？ 

由伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）参议员领导的 11 名民主党参议员发送了一封 正式信函 致司法部长帕姆·邦迪和财政部长斯科特·贝森特，要求对币安进行“彻底且公正”的调查。 

The 参议员们的主要担忧 是币安是否遵守其 2023 年大规模和解协议的规则。 

当时，该交易所支付了超过 40 亿美元，并承认未能阻止洗钱。作为该协议的一部分，币安同意让美国官员监督其运营。 

然而，参议员们现在表示，新报告显示该交易所已恢复其旧习。他们还声称，多达 17 亿美元的数字资产通过 币安转移给了伊朗实体，包括与胡塞武装和伊斯兰革命卫队等恐怖组织有关联的团体。

首席执行官理查德·滕（Richard Teng）和公司法律顾问 Withers Bergman 否认 在《华尔街日报》（WSJ）最近的一篇文章中，该文章指控交易所因举报与伊朗相关的 10 亿美元交易而解雇员工，称其“诽谤”且“完全虚假”。 

公司律师还在致 WSJ 编辑委员会的信中辩称，该报在故事发布前忽视了公司提供的详细更正。 

Binance 表示 在 2024 年 1 月至 2026 年 1 月期间，它将对主要伊朗加密货币交易所的直接敞口减少了 97.3% 以上。 

公司指出，虽然任何人都可以尝试向公共区块链上的地址发送资金，但他们的工作是监控并阻止这些资金。他们声称自己比任何全球同行都做得更好。

币安还表示，它在合规系统上投入了数亿美元。其合规团队现在包括超过 1,500 人，约占其全球员工总数的 25%。

参议员理查德·布鲁梅塔尔（Richard Blumenthal）也通过参议院常设调查小组委员会对币安展开了调查。他特别寻找有关据称用于向伊朗输送资金的两家香港实体的记录。

为什么立法者担心特朗普与币安的联系？

民主党立法者担心特朗普政府对币安可能不够强硬，原因有几个。 

首先，是赦免币安创始人赵长鹏（Changpeng Zhao）。2025 年 10 月，特朗普总统授予赵“完全且无条件的赦免”，他曾因未能阻止洗钱而入狱四个月。特朗普将赵的起诉描述为前任政府对加密货币的“战争”。 

他的决定受到沃伦参议员的批评，她认为赦免传递的信息是，如果加密货币高管有正确的政治联系，就可以违法。

其次，据报道，币安一直是“世界金融自由”（World Liberty Financial）的关键支持者，这是一个由特朗普总统及其儿子支持的加密货币风投。据报道，该交易所还鼓励其 2.75 亿用户使用 USD1 稳定币。 

甚至有报道称，一家阿联酋基金使用 USD1 对币安本身进行了 20 亿美元的投资，这种安排每年可为特朗普家族带来数百万美元的利息。

由于这些密切的联系，参议员们要求邦迪司法部长和贝森特财政部长证明任何调查都是公平的。他们已给司法部（DOJ）和财政部直到 2026 年 3 月 13 日的时间，以解释他们正在采取哪些步骤来审查币安的行为。