Binance obtient le rejet d'une plainte alors que le Sénat enquête sur des flux de cryptomonnaies de 1,7 milliard de dollars entre l'Iran et la Russie

Un juge fédéral de Manhattan a rejeté une plainte qui visait à tenir , la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde Binance, et son fondateur responsables du financement présumé de groupes qu'ils qualifiaient de terroristes.

La juge de district américaine Jeannette Vargas a rejeté l' affaire vendredi, statuant que les 535 personnes qui avaient déposé la plainte, victimes et membres de la famille des victimes, n'avaient pas présenté d' juridique .

Les plaignants accusaient , Binance et Changpeng Zhao, d'avoir permis à des groupes d'opposition de mener 64 attaques à travers le monde.

Le juge Vargas a déclaré que les plaignants n'avaient pas démontré que Binance et Zhao s'étaient associés aux attaques, avaient participé ou avaient tenté de les provoquer.

Elle a fait remarquer que même si Binance et Zhao avaient une connaissance générale du fait que la plateforme était utilisée pour transférer de l'argent à des groupes de résistance, leur lienavec ces groupes se limitait aux comptes qu'ils avaient sur la plateforme.

L'affaire portait sur des allégations selon lesquelles des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie auraient transité par Binance entre des organisations étrangères, dont le Hamas, le Hezbollah et Al-Qaïda.

Les plaignants ont également allégué que des transactions portant sur des milliards de dollars et impliquant des utilisateurs iraniens ont finalement profité à des groupes ayant perpétré des attentats entre 2017 et 2024.

La juge a également critiqué la manière dont la plainte avait été rédigée, qualifiant le document de 891 pages de « totalement inutile ». Elle a indiqué que les plaignants pouvaient le réviser et le redéposer.

Le Sénat fait monter la pression

Même si la plainte a été rejetée, Binance subit des pressions de la part de Washington.

Comme Cryptopolitan , le sénateur Richard Blumenthal du Connecticut, principal démocrate de la sous-commission permanente d'enquête du Sénat, a écrit au Binance PDG une liste de questions pointues.

Blumenthal a fait référence à des articles du Wall Street Journal, du New York Times et de Fortune, qui affirmaient que Binance avait découvert deux partenaires de l'entreprise, Hexa Whale et Blessed Trust, qui auraient été utilisés pour blanchir de l'argent et effectuer des transactions avec des entités liées à l'Iran et à la Russie.

Des enquêteurs internes auraient documenté le versement de 1,7 milliard de dollars à des organisations soutenues par l'Iran, telles que les rebelles houthis au Yémen, ainsi que des paiements à des employés de la « flotte parallèle » de pétroliers russes qui échappaient aux sanctions.

Le sénateur également remis en question le licenciement, selon les informations disponibles, des employés ayant découvert ces problèmes, affirmant que l'ampleur des transferts et les licenciements inexplicables jetaient le doute sur Binancel'engagement de

Binance riposte

Binance a réagi fermement. Dans une réponse officielle à la lettre de Blumenthal datée du 24 février 2026, la société a qualifié les articles de presse de « faux, non fondés et diffamatoires ».

Binance affirme interdire aux utilisateurs iraniens d' utiliser sa plateforme et dispose d'un rigoureux dispositif de conformité personnes dans le monde.

Après avoir été informée par les autorités judiciaires, l' entreprise a affirmé avoir lancé une enquête proactive sur les deux partenaires concernés et avoir retiré les deux entités de la plateforme.

Le 13 août 2025 a vu la suppression d'Hexa Whale, tandis que janvier 2026 a vu la suppression de Blessed Trust.

Par ailleurs, Binance a démenti tout licenciement d'enquêteurs ayant soulevé des problèmes liés aux sanctions ou à la conformité. Selon une porte-parole, certains employés ont quitté l'entreprise de leur propre initiative, tandis qu'un autre a été licencié pour avoir divulgué des données internes d'utilisateurs sans autorisation.

Ces allers-retours interviennent après des années de problèmes juridiques et de réputation pour la bourse.

En 2023, Zhao a plaidé coupable de blanchiment d'argent et a démissionné de son poste, purgeant une peine de quatre mois de prison. Il a ensuite été gracié par le présidentdent Trump, qui a déclaré que Zhao avait été poursuivi à tort.

Binance a déclaré avoir investi des centaines de millions de dollars dans l'amélioration de ses systèmes. L'entreprise a indiqué qu'entre janvier 2024 et juillet 2025, son exposition aux portefeuilles liés à des activités illégales a diminué de près de 97 %.

Dans leurs documents déposés auprès du tribunal, Binance et Zhao ont accusé les plaignants de tenter d'utiliser à la société infligée précédemment comme tremplin pour réclamer le triple des dommages et intérêts.

Zhao, de son côté, a utilisé sociaux pour se défendre, affirmant qu'il n'y a « absolument aucune raison » pour qu'une plateforme centralisée ait des liens avec ces groupes, étant donné que ces utilisateurs ne génèrent que peu ou pas revenus .