- 裁判官は、 Binance が64件の攻撃に関連しているとする訴訟を却下した。.
- 上院議員らは、イランやロシアが支援するグループに17億ドルが流れていることをめぐり、 Binance に圧力をかけている。.
- 取引所側は全ての疑惑を否定している。.
マンハッタンの連邦判事は、世界最大の仮想通貨取引所である Binanceと その創設者が、テロ組織とされる団体に資金提供したとして責任を問おうとした訴訟を却下した。
米連邦地方裁判所のジャネット・バルガス判事は金曜日、 訴訟を起こした 535人（被害者および被害者の家族）が 説得力のある法的 主張をすることができなかったとの判決を下し、訴訟を棄却した。
原告らは、非難していた Binance と創業者チャンポン・ ジャオ氏が反政府グループによる世界中での64件の攻撃を可能にしたと。
バルガス判事は、原告側は Binance と趙氏が攻撃に関与したこと、 参加したこと 、あるいは 攻撃を起こそうとしたことを証明できなかったと述べた。
彼女は、 も Binance と趙氏が、取引所が抵抗運動グループの資金移動に利用されていることをある程度知っていたとして 、彼らとそれらのグループとのつながりは、プラットフォーム上のアカウントを通じてのみだったと 指摘した。
この訴訟は、ハマス、ヒズボラ、アルカイダを含む外国の組織との間で、 Binance を通じて数億ドル相当の仮想通貨がやり取りされたという主張を中心に展開された。.
原告らはまた、イランのユーザーが関与した数十億ドルの取引が、 2017年から2024年の間に攻撃を実行したグループに利益をもたらしたと 主張した。
裁判官はまた、訴訟の進め方についても批判し 、 891 ページに 及ぶ訴状は「全く不必要」だと述べ た。原告側は訴状を修正して再提出できるとした 。
上院が熱を強める
訴訟は棄却されたものの、 Binance に直面している 。
ように Cryptopolitan 、 上院常設調査小委員会の民主党トップであるコネチカット州選出のリチャード・ブルーメンソール上院議員は、 Binance CEOであるリチャード・テン氏 鋭い質問のリスト 。
ブルーメンソール氏は、ウォール・ストリート・ジャーナル、ニューヨーク・タイムズ、フォーチュンなどの報道 Binance コンプライアンススタッフが、ヘキサ・ホエールとブレスド・トラストという2つの同社のパートナーが、マネーロンダリングやイランやロシアと関係のある団体との取引に利用されていたを指摘し 、と される事実 を発見したと主張した。
内部調査官らは、イエメンのフーシ派反乱軍など イランが支援する組織に17億ドルが流れたこと、また 制裁を回避した ロシアの「影の船団」と呼ばれる石油タンカーの従業員への支払いについても記録したとされる。
同上院議員は また、 規模これらの問題を発見した従業員が解雇されたという報道についても疑問を呈し、送金 のと 不可解な 解雇は、Binanceのコンプライアンスへの取り組みに疑念を抱かせるものだ と主張した。
Binance が反撃
Binance強く反論した。 2026年2月24日付のブルーメンソール氏の手紙に対する正式な回答の中で、同社はメディア報道を「虚偽であり、根拠がなく、名誉毀損にあたる」と断じた 。
Binance 主張している、イランのユーザーによるプラットフォームの使用を 禁止しており 、世界中で1,500人以上の人員を擁して厳格な コンプライアンス業務を行っていると。
同社は、法執行機関から通知を受けた後、指定された2つのパートナーに対して積極的な調査を 開始し、両社をプラットフォームから 削除したと主張 した。
2025 年 8 月 13 日に Hexa Whale が削除され、2026 年 1 月には Blessed Trust が削除されました。.
さらに、 Binance 否定した、制裁措置やコンプライアンスに関する問題を 提起したために調査員が解雇されたという事実を。広報担当者によると、一部の従業員は自主的に退職した が、1名は許可なく社内ユーザーデータを漏洩したとして解雇されたという。
このやり取りは、取引所が長年にわたり法的および評判上の問題を抱えてきた後に起こった。.
2023年、趙氏はマネーロンダリングの罪を認め、 職務を辞任し、 4ヶ月の禁錮刑に服した。その後、ドナルド・トランプ大統領は趙氏への訴追は不当だったとして恩赦を与えdent 。
Binance、システムの改善に 数億ドルを投じてきた と述べた 。同社は、 2024年1月から2025年7月までの間に、違法行為に関連するウォレットへのエクスポージャーが約97%減少したと指摘した。
裁判所に提出された書類の中で、 Binance と趙氏は 、原告らが同社が以前に 受けた43億2000万ドルの刑事罰金を足がかり に、3倍の損害賠償を請求しようとしていると非難した。
一方、趙氏は ソーシャルメディア 自己弁護、 でを行いこうした利用者は手数料 収入をほとんど、あるいは全く生み出さないため、中央集権型の 取引所がこれらのグループと関係を持つ「動機は全くない」と 述べた。
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ハニア・フマユン
ハニアは、金融、経済動向、予測市場の分析において長い経験を持ち、 Cryptopolitan 入社しました。彼女は、新興技術、AI、フィンテックのトピックを担当してきました。ハニアは、建築士の資格も持ち合わせており、その経験はニュース記事に活気と正確さをもたらしています。彼女はラホールの国立芸術大学で建築学の学位を取得しました。
