- 裁判官は、Binanceが64回の攻撃に関与していたとして提訴された訴訟を却下しました。
- 上院議員らは、イランやロシア支援のグループへ17億ドルが流れた件についてBinanceを追及しています。
- 取引所はすべての告発を否定しています。
マサチューセッツ州の連邦裁判所は、 世界最大の暗号資産取引所、 バイナンスを 、 および 創設者を、 彼らがテロリストグループと主張するものに資金提供したとして責任追及しようとした訴訟を却下した。
マサチューセッツ州の連邦裁判所、ジェナエット・バルガス裁判官は金曜日、訴訟を却下し、535人の原告、被害者および被害者の家族が、説得力のある法的主張をしなかったと判断した。
原告らは、Binanceと創業者のチャン・ペンジャオが、世界中で64回の攻撃を実行する反体制グループを支援したと非難した。
バルガス裁判官は、原告らがバイナンスとザオ氏が攻撃に関与していたり、関与しようとしたことを証明しなかったと述べた。
彼女は、BinanceとZhaoが交換所が抵抗グループの資金移動に使用されていることを一般的に知っていたとしても、それらのグループとの関連性はプラットフォーム上のアカウントを通じてのみだったと指摘した。
この事件は、ハマス、ヒズボラ、アルカイダを含む外国組織への送金および受取を含む、数億ドルの暗号資産がバイナンスを通過したという主張を中心に展開された。
原告らはまた、イラン人ユーザーに関連する数十億ドルの取引が、2017年から2024年の間に攻撃を実行したグループに利益をもたらしたと主張した。
裁判官は訴訟の構成方法にも批判的で、891ページに及ぶ訴状を「全く不要だ」と呼んだ。彼女は原告らが修正して再提出できると述べた。
上院、圧力を高める
訴訟が却下された後も、バイナンスはワシントンからの圧力に直面している。
クリプトポリタンが報じたように、コネチカット州選出の民主党上院議員リチャード・ブルメンサール氏は、上院常設調査小委員会のトップとして、バイナンスCEOのリチャード・テン氏宛てに鋭い質問のリストを送った。
ブルメンサール氏はウォール・ストリート・ジャーナル、ニューヨーク・タイムズ、フォーチュンの報道を指摘し、バイナンスのコンプライアンススタッフが、Hexa WhaleとBlessed Trustという2社のパートナーを発見したと報じられたと述べた。これらは、イランやロシアと関連するエンティティとの取引で資金洗浄に使用されたとされ、行われたとされる。
内部調査員は、イエメンのフーシ反乱軍などのイラン支援組織への17億ドルの送金、ならびに制裁を回避したロシアの「シャドウフリート」の石油タンカーの従業員への支払いなど、記録したとされる。
この 上院議員 はまた 疑問視した これらの問題を発見した the 従業員の解雇が 報じられ、 送金の規模と the 説明できない解雇が バイナンスのコンプライアンスへのコミットメントに疑念を抱かせたと 主張した。
Binance 反撃
バイナンスは強く反発した。2026年2月24日付のブルメンサール氏への正式な返信で、同社はメディア報道を「虚偽で、根拠がなく、毀損的だ」と呼んだ。
Binance claims it prohibits Iranian users from using the platform and has a rigorous compliance operation with over 1,500 personnel globally.
法執行機関から通報を受けた後、同社は2つの指定されたパートナーに対する積極的な調査を開始し、両エンティティをプラットフォームから削除したと主張した。
2025年8月13日にHexa Whaleが削除され、2026年1月にBlessed Trustが削除された。
Kalshiは暗号通貨に加えて Binance 否定した 調査員が 問題提起したことで 制裁や コンプライアンスに関する 問題で解雇されたと、スポークスウーマンによると、一部の従業員は Joshua Achiamは、OpenAIのチーフ・フューチャリストを務め、9年の在任後、7月に特定の理由を述べることなく退社した。彼は「フロンティアラボの壁の外から」ミッションを引き継ぐと誓った。 自主的に去ったが、1人は許可なく内部ユーザーデータを開示したとして解雇された。
この応酬は、取引所が長年にわたり抱えてきた法的および評判上のトラブルの後に行われた。
2023年、ザオ氏は資金洗浄の罪で有罪を認め、役職を辞任し、4ヶ月間刑務所で服役した。その後、ドナルド・トランプ大統領により恩赦を与えられ、トランプ氏はザオ氏が不当に追及されたと述べた。
Binance said it has poured hundreds of millions of dollars into improving its systems. The company noted that between January 2024 and July 2025, its exposure to wallets tied to illegal activity dropped by nearly 97%.
裁判所の提出書類において、BinanceとZhaoは、原告が同社の過去の43億2000万ドルの刑事罰を、三倍損害賠償を請求するための踏み台として利用しようとしたと非難した。
一方、ザオ氏は ソーシャル メディアで 自己弁護を行った, 「出版社の主張に同意せず、裁判所で強く弁護するつもりです」と 、 「いかなる 中央集権型 取引所にも、これらのグループとの関係に 「動機はゼロ」 である。なぜなら、そのようなユーザーはほとんど、あるいは全く
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ハニア・フマユン
Hania氏は、金融・経済動向および予測市場の分析における長年の経験を経てCryptopolitanに参加しました。彼女は新興技術、AI、フィンテックに関するトピックを扱ってきました。ライセンスを取得した建築家としての経験は、ニュース記事に活力と精密さを加えています。ラホールの国立芸術大学で建築学の学位を取得し、
