Binance obtiene la desestimación de la demanda mientras el Senado investiga flujos cripto de Irán-Rusia por 1.700 millones de dólares

Un juez federal de Manhattan ha desestimado una demanda que intentaba hacer responsable al mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance, como en su al fundador por supuestamente financiar lo que dijeron que eran grupos terroristas.

La jueza de distrito de EE. UU. Jeannette Vargas desestimó el caso el viernes, dictaminando que las 535 personas que presentaron la demanda, víctimas y familiares de las víctimas, no lograron presentar un argumento legal convencedor.

Los demandantes acusaron a Binance y al fundador Changpeng Zhao de permitir que grupos de oposición llevaran a cabo 64 ataques en todo el mundo.

La jueza Vargas dijo que los demandantes no demostraron que Binance y Zhao se hubieran vinculado a los ataques, hubieran participado en ellos, o intentaran provocarlos.

Ella señaló que incluso si Binance y Zhao hubieran tenido cierto conocimiento general de que el exchange se estaba utilizando para mover dinero para grupos de resistencia, su conexión con esos grupos era solo a través de cuentas en la plataforma.

El caso se centró en alegaciones de que cientos de millones de dólares en criptomonedas pasaron por Binance hacia y desde organizaciones extranjeras, incluyendo Hamás, Hezbolá y Al Qaeda.

Los demandantes también alegaron que miles de millones de dólares en transacciones que involucraban a usuarios iraníes terminaron beneficiando a grupos que llevaron a cabo ataques entre 2017 y 2024.

La jueza también fue crítica con la forma en que se construyó la demanda, calificando la demanda de 891 páginas como “totalmente innecesaria”. Ella dijo que los demandantes podían revisarla y volver a presentarla.

El Senado intensifica la presión

Incluso cuando se desestimó la demanda, Binance se enfrenta a presión desde Washington.

Como informó Cryptopolitan, el senador Richard Blumenthal de Connecticut, el demócrata principal en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, escribió al CEO de Binance Richard Teng con una lista de preguntas agudas.

Blumenthal señaló la información de The Wall Street Journal, The New York Times y Fortune, que afirmaba que el personal de cumplimiento de Binance había descubierto dos socios de la empresa, Hexa Whale y Blessed Trust, que supuestamente se utilizaron para lavar dinero y llevar a cabo comercio con entidades vinculadas a Irán y Rusia.

Los investigadores internos supuestamente documentaron 1.700 millones de dólares yendo a organizaciones respaldadas por Irán, como los rebeldes hutíes en Yemen, así como pagos a empleados de la “flota fantasma” de petroleros de Rusia que evadían las sanciones.

El senador también cuestionó la terminación reportada de de empleados que descubrieron estos problemas, alegando que la magnitud de las transferencias y de despedios inexplicables generaron dudas sobre el compromiso de Binance con el cumplimiento normativo.

Binance responde con fuerza

Binance respondió con firmeza. En una respuesta formal a la carta de Blumenthal del 24 de febrero de 2026, la empresa calificó los informes de los medios como "falsos, sin fundamento y difamatorios."

Binance afirma que prohíbe a los usuarios iraníes usar la plataforma y tiene una operación de riguroso cumplimiento con más de 1.500 personal a nivel global.

Después de ser informada por las autoridades legales, la empresa afirmó que inició una investigación proactiva sobre los dos socios especificados y eliminó ambas entidades de la plataforma.

El 13 de agosto de 2025 se eliminó a Hexa Whale, mientras que en enero de 2026 se eliminó a Blessed Trust.

Adicionalmente, Binance negó que cualquier investigador fue despedido por plantear problemas con sanciones o cumplimiento normativo. Según una portavoz, algunos empleados sido por su cuenta, pero uno fue despedido por divulgar datos internos de usuarios sin permiso.

Este vaivén llega después de años de problemas legales y reputacionales para el exchange.

En 2023, Zhao se declaró culpable de lavado de dinero y dimitió de su cargo, cumpliendo cuatro meses de prisión. Más tarde fue indultado por el presidente Donald Trump, quien dijo que Zhao había sido perseguido injustamente.

Binance dijo que ha invertido cientos de millones de dólares en mejorar sus sistemas. La empresa señaló que entre enero de 2024 y julio de 2025, su exposición a billeteras vinculadas a actividades ilegales disminuyó en casi un 97 %.

En los documentos judiciales, Binance y Zhao acusaron a los demandantes de intentar utilizar la anterior pena penal de 4.320 millones de dólares de la empresa como un trampolino para reclamar daños triples.

Zhao, por su parte, acudió a redes sociales para defenderse, afirmando ya que “no hay “cero motivo” para que cualquier exchange centralizado tenga vínculos con estos grupos, ya que estos usuarios generan poco o ningún tarifa ingreso.