Binance logra la desestimación de la demanda mientras el Senado investiga los flujos de criptomonedas de 1.700 millones de dólares entre Irán y Rusia

Un juez federal de Manhattan desestimó una demanda que pretendía responsabilizar a Binance, , la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo y a su fundador por supuestamente financiar a grupos terroristas.

La jueza federal de distrito Jeannette Vargas desestimó el caso el viernes, al dictaminar que las 535 personas que presentaron la demanda, víctimas y familiares de víctimas, no lograron presentar un legal .

Los demandantes habían acusado Binance y a su fundador, Changpeng Zhao, de permitir que grupos de la oposición llevaran a cabo 64 ataques en todo el mundo.

El juez Vargas afirmó que los demandantes no demostraron que Binance y Zhao se hubieran vinculado a los ataques, participado en ellos o intentado provocarlos.

Señaló que, incluso si Binance y Zhao tenían cierto conocimiento general de que la plataforma de intercambio se estaba utilizando para mover dinero para grupos de resistencia, su conexióncon esos grupos era solo a través de cuentas en la plataforma.

El caso se centró en afirmaciones de que cientos de millones de dólares en criptomonedas pasaron a través de Binance hacia y desde organizaciones extranjeras, incluidas Hamás, Hezbolá y Al Qaeda.

Los demandantes también alegaron que miles de millones de dólares en transacciones que involucraban a usuarios iraníes terminaron beneficiando a grupos que llevaron a cabo ataques entre 2017 y 2024.

La jueza también criticó la forma en que se redactó la demanda, calificando la querella de 891 páginas de "totalmente innecesaria". Añadió que los demandantes podían revisarla y volver a presentarla.

El Senado sube la temperatura

Aunque la demanda fue desestimada, Binance está recibiendo presiones de Washington.

Como Cryptopolitan informó el senador Richard Blumenthal de Connecticut, el demócrata de mayor rango en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, escribió al Binance Richard Teng, con una lista de preguntas agudas.

Blumenthal señaló informes del Wall Street Journal, el New York Times y Fortune, que afirmaban que Binance había descubierto dos socios de la empresa, Hexa Whale y Blessed Trust, que supuestamente fueron utilizados para lavar dinero y realizar transacciones comerciales con entidades vinculadas a Irán y Rusia.

Según las denuncias de investigadores internos, se destinaron 1.700 millones de dólares a organizaciones respaldadas por Irán, como los rebeldes hutíes en Yemen, así como pagos a empleados de la "flota paralela" rusa de petroleros que eludían las sanciones.

El senador también cuestionó el despido de los empleados que descubrieron estos problemas, alegando que la magnitud de las transferencias y los despidos inexplicables ponían en duda el Binancecompromiso de

Binance contraataca.

Binance respondió con firmeza. En una respuesta formal a la carta de Blumenthal del 24 de febrero de 2026, la compañía calificó los informes de los medios de comunicación como "falsos, infundados y difamatorios".

Binance afirma que prohíbe a los usuarios iraníes utilizar la plataforma y tiene una rigurosa operación de cumplimiento con más de 1.500 personas en todo el mundo.

Tras ser informada por las autoridades legales, la empresa afirmó que inició una investigación proactiva sobre los dos socios especificados y eliminó a ambas entidades de la plataforma.

El 13 de agosto de 2025 se eliminó Hexa Whale, mientras que en enero de 2026 se eliminó Blessed Trust.

Además, Binance negó que se hubiera despedido a algún investigador por plantear problemas relacionados con sanciones o cumplimiento normativo. Según una portavoz, algunos empleados renunciaron voluntariamente, pero uno fue despedido por divulgar datos internos de usuarios sin autorización.

Este tira y afloja se produce después de años de problemas legales y de reputación para la bolsa.

En 2023, Zhao se declaró culpable de lavado de dinero y renunció a su cargo, cumpliendo cuatro meses de prisión. Posteriormente, fue indultado por el presidentedent Trump, quien afirmó que Zhao había sido perseguido injustamente.

Binance afirmó haber invertido cientos de millones de dólares en la mejora de sus sistemas. La compañía señaló que, entre enero de 2024 y julio de 2025, su exposición a monederos vinculados a actividades ilegales se redujo en casi un 97 %.

En los documentos presentados ante el tribunal, Binance y Zhao acusaron a los demandantes de intentar utilizar la anterior multa penal de 4.320 millones de dólares impuesta a la empresa como pretexto para reclamar una indemnización triple.

Mientras tanto, Zhao recurrió a las redes sociales para defenderse, afirmando que no existe "ningún motivo" para que una plataforma de intercambio centralizada tenga vínculos con estos grupos, ya que dichos usuarios generan pocos o ningún ingreso por comisiones