Binance ottiene l'archiviazione della causa mentre il Senato indaga sui flussi crypto Iran-Russia da 1,7 miliardi di dollari

Un giudice federale di Manhattan ha archiviato una causa che cercava di rendere il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, Figure completa l'acquisizione di Kiavi da 717 milioni di dollari, aggiungendo 7 miliardi di dollari di volume di prestiti tokenizzati il fondatore responsabile di aver presumibilmente finanziato ciò che loro dicevano essere gruppi terroristici.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Jeannette Vargas ha archiviato il caso venerdì, stabilendo che le 535 persone che hanno presentato la causa, vittime e familiari delle vittime, non hanno presentato un argomento legale convincente.

I querelanti avevano accusato Binance e il fondatore Changpeng Zhao di aver consentito a gruppi di opposizione di portare a termine 64 attacchi in tutto il mondo.

Il giudice Vargas ha detto che i querelanti non hanno dimostrato che Binance e Zhao si fossero collegati agli attacchi, avessero preso parte ad essi o avessero cercato di farli accadere.

Ha notato che anche se Binance e Zhao avessero avuto una conoscenza generale che l'exchange stava sendo utilizzato per spostare denaro per gruppi di resistenza, la loro connessione a quei gruppi era solo attraverso account sulla piattaforma.

Il caso si concentrava sulle affermazioni secondo cui centinaia di milioni di dollari in criptovaluta sono passati attraverso Binance verso e da organizzazioni straniere, tra cui Hamas, Hezbollah e al Qaeda.

I querelanti hanno anche sostenuto che miliardi di dollari in transazioni che coinvolgevano utenti iraniani hanno finito per avvantaggiare gruppi che hanno portato attacchi tra il 2017 e il 2024.

La giudice era anche critica su come la causa fosse stata strutturata, definendo la denuncia di 891 pagine "completamente inutile". Ha detto che i querelanti potevano rivederla e ripresentarla.

Il Senato intensifica la pressione

Anche se la causa è stata archiviata, Binance sta affrontando pressione da Washington.

Come riportato da Cryptopolitan, il senatore Richard Blumenthal del Connecticut, il principale democratico del Comitato Permanente per le Indagini del Senato, ha scritto al CEO di Binance Richard Teng con un elenco di acute domande.

Blumenthal ha sottolineato le segnalazioni del Wall Street Journal, del New York Times e di Fortune, che affermavano che il personale di conformità di Binance aveva individuato due partner aziendali, Hexa Whale e Blessed Trust, che erano presumibilmente utilizzati per riciclare denaro e effettuare scambi con entità collegate all'Iran e alla Russia.

Gli investigatori interni avrebbero documentato 1,7 miliardi di dollari diretti verso organizzazioni legate all'Iran, come i ribelli houthi nello Yemen, nonché pagamenti ai dipendenti della "flotta ombra" russa di petroliere che evitavano le sanzioni.

Il senatore anche ha messo in discussione la segnalata terminazione di il dipendenti che hanno scoperto questi problemi, affermando che la magnitudo dei trasferimenti e il licenziamenti inspiegabili hanno gettato dubbi su l'impegno di Binance verso la conformità.

Binance ribatte

Binance ha respinto con forza. In una risposta formale alla lettera del 24 febbraio 2026 di Blumenthal, la compagnia ha definito le segnalazioni dei media "false, prive di supporto e diffamatorie".

Binance afferma che vieta agli utenti iraniani di utilizzare la piattaforma e dispone di un'operazione di rigorosa conformità con oltre 1.500 personnel a livello globale.

Dopo essere stata informata dalle autorità di legge, la azienda ha affermato di aver avviato un'indagine proattiva sui due partner specificati e rimosso entrambe le entità dalla piattaforma.

Il 13 agosto 2025 ha visto la rimozione di Hexa Whale, mentre gennaio 2026 ha visto la rimozione di Blessed Trust.

Inoltre, Binance ha negato che qualsiasi investigatore fosse stato licenziato per aver sollevato questioni su sanzioni o conformità. Secondo una portavoce, alcuni dipendenti lasciato per conto proprio, ma uno è stato licenziato per aver divulgato dati interni degli utenti senza autorizzazione.

Questo va e vieni arriva dopo anni di problemi legali e reputazionali per l'exchange.

Nel 2023, Zhao si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro ed è dimesso dal suo ruolo, scontando quattro mesi di prigione. In seguito è stato graziato dal presidente Donald Trump, che ha affermato che Zhao era stato ingiustamente perseguitato.

Binance ha dichiarato di aver investito centinaia di milioni di dollari nel miglioramento dei propri sistemi. La compagnia ha notato che tra gennaio 2024 e luglio 2025, la sua esposizione a portafogli legati ad attività illegali è diminuita di quasi il 97%.

Ne documenti presentati in tribunale, Binance e Zhao hanno accusato i querelanti di tentare di utilizzare la precedente pena penale di 4,32 miliardi di dollari della compagnia come trampolino di lancio per richiedere danni tripli.

Zhao, nel frattempo, si è rivolto a social media per difendersi, dicendo c'è "zero motivo" per qualsiasi centralizzato exchange di avere legami con questi gruppi, poiché tali utenti generano poco o nessun fee ricavi.