Binance ottiene l'archiviazione della causa mentre il Senato indaga sui flussi di criptovalute Iran-Russia da 1,7 miliardi di dollari

Un giudice federale di Manhattan ha respinto una causa intentata contro , il più grande exchange di criptovalute al mondo Binance, e il suo fondatore, accusati di aver finanziato, a loro dire, gruppi terroristici.

il giudice distrettuale statunitense Jeannette Vargas ha archiviato il Venerdì stabilendo che le 535 persone che hanno intentato la causa, vittime e familiari delle vittime, non sono riuscite a presentare legali .

I querelanti avevano accusato Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao di aver consentito ai gruppi di opposizione di compiere 64 attacchi in tutto il mondo.

Il giudice Vargas ha affermato che i querelanti non hanno dimostrato che Binance e Zhao si fossero collegati agli attacchi, avessero preso parte o avessero cercato di provocarli.

Ha fatto notare che, anche se Binance e Zhao fossero stati in linea generale, del fatto che la piattaforma di scambio veniva utilizzata per trasferire denaro a gruppi di resistenza, il loro collegamentocon tali gruppi avveniva unicamente tramite gli account presenti sulla piattaforma.

Il caso si è incentrato sulle affermazioni secondo cui centinaia di milioni di dollari in criptovalute sarebbero transitati attraverso Binance da e verso organizzazioni straniere, tra cui Hamas, Hezbollah e al Qaeda.

I querelanti hanno inoltre affermato che miliardi di dollari di transazioni che coinvolgevano utenti iraniani sono finiti a beneficio di gruppi che hanno compiuto attacchi tra il 2017 e il 2024.

Il giudice ha inoltre criticato le modalità di definendo impostazione della causa, la denuncia di 891 pagine "del tutto superflua". Ha affermato che i querelanti avrebbero potuto rivederla e ripresentarla.

Il Senato alza la pressione

Nonostante l'archiviazione della causa, Binance continua a subire pressioni da parte di Washington.

Come Cryptopolitan , il senatore Richard Blumenthal del Connecticut, il principale esponente democratico della sottocommissione permanente del Senato sulle indagini, ha scritto al Binance CEO una serie di domande pungenti.

Blumenthal ha fatto riferimento a resoconti del Wall Street Journal, del New York Times e di Fortune, secondo cui Binance il personale addetto alla conformità che sarebbero stati utilizzati per riciclare denaro e condurre affari con entità legate all'Iran e alla Russia.

Secondo le accuse, gli investigatori interni avrebbero documentato il trasferimento di 1,7 miliardi di dollari a organizzazioni sostenute dall'Iran, come i ribelli Houthi nello Yemen, nonché pagamenti a dipendenti della "flotta ombra" russa di petroliere che eludevano le sanzioni.

Il senatore inoltre messo in discussione il licenziamento, di cui si è parlato, dei dipendenti che hanno scoperto queste irregolarità, sostenendo che l'entità dei trasferimenti e i licenziamenti inspiegabili sollevano dubbi sull'impegno Binancedi

Binance risponde

Binance ha reagito con fermezza. In una risposta formale alla lettera di Blumenthal del 24 febbraio 2026, la società ha definito le notizie diffuse dai media "false, infondate e diffamatorie".

Binance afferma di vietare agli utenti iraniani di utilizzare la piattaforma e di avere un rigoroso sistema di controllo della conformità con oltre 1.500 dipendenti in tutto il mondo.

Dopo essere stata informata dalle autorità competenti, l' azienda ha affermato di aver avviato un'indagine proattiva sui due partner specificati e di aver rimosso entrambe le entità dalla piattaforma.

Il 13 agosto 2025 è stata rimossa Hexa Whale, mentre nel gennaio 2026 è stata rimossa Blessed Trust.

Inoltre, Binance ha negato che alcun investigatore sia stato licenziato per aver sollevato questioni relative alle sanzioni o alla conformità. Secondo una portavoce, alcuni dipendenti si sono dimessi volontariamente, ma uno è stato licenziato per aver divulgato dati interni degli utenti senza autorizzazione.

Questo tira e molla arriva dopo anni di problemi legali e di reputazione per la borsa.

Nel 2023, Zhao si dichiarò colpevole di riciclaggio di denaro e si dimise dal suo incarico, scontando quattro mesi di carcere. In seguito fu graziato dal presidentedent Trump, che affermò che Zhao era stato ingiustamente perseguitato.

Binance ha dichiarato di aver investito centinaia di milioni di dollari nel miglioramento dei propri sistemi. L'azienda ha inoltre sottolineato che tra gennaio 2024 e luglio 2025 la sua esposizione ai portafogli collegati ad attività illegali si è ridotta di quasi il 97%.

Nei documenti presentati in tribunale, Binance e Zhao hanno accusato i querelanti di aver tentato di utilizzare alla società precedente come pretesto per richiedere un risarcimento danni triplo.

Zhao, nel frattempo, si è social media difeso, affermando che non c'è "alcun motivo" per cui un centralizzato debba avere legami con questi gruppi, poiché tali utenti generano entrate minime o nulle .