바이낸스, 상원 조사를 받는 17억 달러 이란-러시아 암호화폐 흐름 관련 소송 기각

맨해튼 연방 판사가 소송을 기각했습니다 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스와 그 창립자가 allegedly 테러 단체에 자금을 지원한 책임이 있다고 주장하는 및 소송을 기각했습니다. 테러 단체라고 주장된 단체에 자금을 지원한 책임이 있다고 주장하는

제인넷 바르가스 연방지법 판사는 금요일 소송을 제기한 535명 피해자 및 피해자 가족 이 설득력 있는 법적 주장을 하지 못했다고 판단하여 사건을 기각했습니다.

원고들 은 바이낸스와 창립자 창펑 자오가 전 세계 64건의 공격을 수행하는 데 반대 세력을 지원했다고 주장했습니다.

바르가스 판사는 원고들이 바이낸스와 자오가 공격과 연관되어 있거나, 그들에 참여했거나, 그들이 발생하도록 시도했음을 보이지 않았다고 말했습니다.

그녀는 바이낸스와 자오가 일부 일반적인 지식을 가지고 있었다 하더라도, 그들의 연결고리 는 플랫폼의 계정을 통한 그들(저항 세력)과의 관계에 불과하다고 지적했습니다.

이 사건은 하마스, 헤즈볼라, 알카에다를 포함한 해외 조직으로 수억 달러의 암호화폐가 바이낸스를 통해 오갔다는 주장에 중점을 두었습니다.

원고들은 또한 2017년부터 2024년 사이에 공격을 수행한 그룹들에게 이익이 된 것으로 알려진 이란 사용자 관련 수십억 달러의 거래가 최종적으로 유입되었다고 주장했습니다.

판사는 또한 소송이 어떻게 구성되었는지에 대해 비판적이었습니다. 891페이지에 달하는 고소장을 “전혀 불필요하다”고 불렀습니다. 그녀는 원고들이 수정하여 재제출할 수 있다고 말했습니다.

상원, 압박 강화

소송이 기각되었음에도 불구하고, 바이낸스 워싱턴으로부터 압력을 받고 있습니다.

크립토폴리탄이 보도한 바와 같이, 상원 영구 조사 소위원회 최고 민주당원인 리처드 블룸넬트 코네티컷 주 상원의원은 바이낸스 CEO 리처드 teng에게 날카로운 질문 목록을 보냈습니다.

블룸탈 은 월스트리트 저널, 뉴욕 타임스, 포춘의 보도를 지적했는데, 이는 바이낸스 준수 직원들이 Hexa Whale과 Blessed Trust라는 두 회사 파트너를 발견했으며, 이들이 allegedly 이란 및 러시아 관련 실체와 자금 세탁 및 거래를 하는 데 사용되었다고 주장했습니다.

내부 조사관들은 allegedly 이란 지원 조직, 예를 들어 예멘 후티 반군, 그리고 제재를 회피하는 러시아의 '그림자 함대' 유조선 직원들에 대한 지불을 포함하여 17억 달러가 이란 지원 조직으로 흘러갔다고 기록했습니다.

The 상원의원 또한 질문하며 이러한 문제를 발견한 직원들의 해고 보도를 구글이 지원하는 지적하며, 주장했습니다. 이송의 규모와 구글이 지원하는 설명할 수 없는 해고가 의심을 제기했다고 바이낸스의 준수에 대한 의심을 제기했습니다.

바이낸스(Binance) 반격

바이낸스 강력하게 반발했습니다. 블룸탈의 2026년 2월 24일 서한에 대한 공식 답변에서 회사는 미디어 보도를 “거짓, 근거 없음, 그리고 명예훼손적”이라고 불렀습니다.

바이낸스는 이란 사용자의 플랫폼 이용을 금지하며, 전 세계적으로 1,500명 이상의 엄격한 준법 운영을 진행하고 있다고 주장합니다.

법 집행 기관으로부터 통보받은 후, 기업은 지정된 두 파트너에 대한 선제적 조사 를 시작하고 두 실체를 플랫폼에서 제거했다고 주장했습니다.

2025년 8월 13일, Hexa Whale이 제거되었으며, 2026년 1월에는 Blessed Trust가 제거되었습니다.

칼시는 바이낸스(Binance) 부인 어떤 조사관들도 문제를 제기했다는 이유로 해고되었다고 주장하며, 제재 또는 준수 문제를 제기했다는 이유로 해고되었다고 주장했습니다. 대변인によると, 일부 직원은 퇴사했다 자신의 판단으로 행동했지만, 한 명은 허가 없이 내부 사용자 데이터를 유출했다는 이유로 해고되었습니다.

이 같은 공방은 거래소가 수년간의 법적, 평판적 문제를 겪은 후에 이루어졌습니다.

2023년, 자오는 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정하고 직위에서 사임했으며, 4개월의 형을 살았습니다. 그는 나중에 도널드 트럼프 대통령으로부터 사면받았는데, 트럼프는 자오가 잘못 추궁받았다고 말했습니다.

Binance said it has poured hundreds of millions of dollars into improving its systems. The company noted that between January 2024 and July 2025, its exposure to wallets tied to illegal activity dropped by nearly 97%.

법원 제출 서류에서 바이낸스와 자오(조)는 원고들이 회사 이전의 43억 2천만 달러 형사 벌금을 삼배 손해배상 청구의 발판으로 이용하려 한다고 주장했습니다.

한편, 자오는 소셜 미디어를 통해 자신을 변호했습니다., 말합니다. 그는 “중앙화된 거래소가 이러한 단체와 연결될 동기는 전혀 없다”고 주장했으며, 이러한 사용자는 거의 또는 전혀 수수료 수익을 생성하지 않기 때문입니다.