El senador de Connecticut Blumenthal juega al spoiler mientras Trump alaba su victoria en el enfrentamiento de Hormuz
- El senador Blumenthal investiga si los supervisores federales ordenados por la corte para Binance siguen siendo funcionales.
- Los demócratas del Senado investigan la decisión del Departamento de Justicia de archivar los cargos contra el banco turco Halkbank a pesar de un esquema de lavado de dinero de 20 mil millones de dólares para Irán.
- El acuerdo con Halkbank no proporciona compensación a las víctimas estadounidenses del terrorismo iraní.
La administración Trump está siendo interrogada agresivamente por senadores demócratas sobre una supervisión aparentemente laxa de Binance con respecto a algunos fondos que terminaron en manos equivocadas en Irán, echando agua fría sobre el desfile del presidente Trump mientras Irán cede en su bloqueo del Estrecho de Hormuz en un acuerdo de paz que parecía elusivo hasta que se anunció.
A la controversia se suma el acuerdo indulgente con un banco turco acusado de lavar miles de millones para Irán, que no solo exime al banco sino que también priva a las víctimas estadounidenses del terrorismo vinculado a Irán de fondos necesarios.
Los senadores cuestionan la supervisión laxa de Binance
El viernes, el senador Richard Blumenthal (D-Conn.) envió cartas urgentes al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, exigiendo respuestas sobre el estado de dos monitores independientes asignados a Binance.
Un día antes de enviar estas cartas, Blumenthal se unió al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y al senador Adam Schiff para investigar la decisión del DOJ de retirar los cargos penales contra Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) sin imponer un solo dólar en multas.
La supervisión federal de Binance en cuestión formaba parte de un acuerdo de 2023 en el que la empresa pagó una multa de 4.300 millones de dólares por no mantener controles adecuados contra el lavado de dinero (AML). Junto con eso, el gobierno instaló dos monitores para vigilar cada movimiento del exchange. Frances McLeod informa al DOJ, mientras que Sharon Cohen Levin informa a FinCEN.
Sin embargo, en las cartas del senador enviadas el viernes y vistas por Fortune, menciona «alegaciones crecientes de una prevención del lavado de dinero peligrosamente laxa» e informes recientes de que más de 1.700 millones de dólares en criptomonedas fluyeron a través de Binance hacia billeteras vinculadas a Irán.
También han surgido informes de que el DOJ pausó los monitorios corporativos para empresas como Glencore y Boeing en 2025.
Blumenthal declaró que Binance supuestamente tardó dos meses en responder a las fuerzas del orden sobre el financiamiento del terrorismo y cinco meses en eliminar a un proveedor sospechoso llamado «Blessed Trust».
En un en una carta separada enviada el 1 de abril al copresidento ejecutivo de Binance, Richard Teng, dijo: «El fracaso de Binance por proporcionar al Subcomité todo el material solicitado en su investigación, además de los detalles en su respuesta con relación a informes posteriores, plantea más alarmas sobre su sinceridad».
El senador también está exigiendo datos internos sobre si Binance ha debilitado sus políticas de cumplimiento desde 2025, específicamente con respecto a la etiquetación de cuentas vinculadas a Irán. En algunos casos, las advertencias internas supuestamente etiquetaban cuentas de riesgo con «No bloquear. Cuentas internas».
¿Qué pasó con la multa impuesta a Halkbank?
El DOJ acordó recientemente un acuerdo de persecución diferida con Halkbank, un banco estatal turco acusado de ayudar a Irán a evadir las sanciones.
Personas insatisfechas con los detalles del acuerdo afirman que es increíblemente laxo a pesar de las alegaciones de que Halkbank ayudó a Irán a acceder a un fondo de maniobra de 20.000 millones de dólares. El banco pagará 0 dólares en multas, no admitirá ninguna responsabilidad y no proporcionará compensación a las víctimas estadounidenses del terrorismo iraní.
Blumenthal y sus colegas, Schiff y Schumer, están exigiendo respuestas. «La fecha de este acuerdo, que coincide con la iniciación por parte del presidente Trump de una guerra contra Irán que justificó en parte citando la historia de ataques terroristas de Irán contra ciudadanos estadounidenses, hace que la decisión del Departamento sea aún más incomprensible», escribieron los senadores en su carta al Fiscal General Interino Todd Blanche.
Los senadores están preguntando específicamente si el presidente Trump presionó al DOJ para proteger al banco.
Señalaron informes de que después de una visita a la Casa Blanca en septiembre de 2025 por parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Erdogan supuestamente aseguró a su círculo que «el problema de Halkbank ha terminado para nosotros».
El senador Ron Wyden también escribió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmando que abandonar la persecución mientras se libra una guerra con Irán es «una incompetencia absoluta».
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
