민주당 상원의원들은 트럼프 행정부가 Binance 의 일부 자금이 이란의 잘못된 손에 들어간 것과 관련하여 허술한 감독을 했다는 점을 들어 강하게 질타하고 있습니다. 이는 이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 완화하고 평화 협정을 체결하면서 트럼프 대통령이 누렸던dent 에 찬물을 끼얹고 있습니다.
논란을 더욱 가중시키는 것은 이란을 위해 수십억 달러를 자금 세탁한 혐의를 받는 터키 은행과의 관대한 합의입니다. 이는 은행을 면책시킬 뿐만 아니라 이란과 연계된 테러의 미국인 희생자들이 절실히 필요로 하는 자금을 빼앗는 결과를 초래합니다.
상원의원들은 Binance 에 대한 허술한 감독에 의문을 제기했습니다
금요일, 리처드 블루멘탈 상원의원(민주당, 코네티컷주)은 법무부(DOJ)와 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 긴급 서한을 보내 Binance에 배정된 두 명의dent 감시관의 현황에 대한 답변을 요구했습니다.
이 서한들을 보내기 하루 전, 블루멘탈은 척 슈머 상원 민주당 원내대표와 애덤 시프 상원의원과 함께 법무부가 터키 할크 은행(할크뱅크)에 대해 벌금 한 푼도 부과하지 않고 형사 기소를 취하하기로 한 결정에 대한 조사를 시작했습니다.
Binance 에 대한 연방 정부의 감독은 2023년 바이낸스가 자금세탁방지(AML) 시스템을 제대로 유지하지 못한 것에 대해 43억 달러의 벌금을 납부한 합의의 일환이었습니다. 이와 함께 정부는 거래소의 모든 움직임을 감시하기 위해 두 명의 감시관을 배치했습니다. 프랜시스 맥클라우드는 법무부(DOJ)에, 샤론 코헨 레빈은 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 보고합니다.
하지만 상원의원의 서한 "위험할 정도로 허술한 자금세탁 방지 조치에 대한 의혹이 증가하고 있다"는 점과 17억 달러 이상의 암호화폐가 Binance 통해 이란과 연관된 지갑으로 흘러들어갔다는 최근 보도 내용이 언급되어 있습니다.
또한 법무부가 2025년에 글렌코어와 보잉 같은 기업들에 대한 기업 감시를 중단했다는 보도도 나왔습니다.
블루멘탈은 Binance 가 테러 자금 조달과 관련하여 법 집행 기관의 요청에 대응하는 데 두 달이 걸렸고, "블레스티드 트러스트"라는 의심스러운 판매업체를 제거하는 데 다섯 달이 걸렸다고 주장했습니다
Binance 의 공동 CEO인 리처드 텡 에게 보낸 별도의 서한 에서 Binance 가 소위원회의 질의에 요청된 모든 자료를 제공하지 않았을 뿐만 아니라 후속 보고와 관련된 답변에 세부 사항을 포함하지 않은 것은 바이낸스의 진실성에 대한 우려를 더욱 증폭시킨다"고 밝혔습니다.
Binance 규정 준수 정책을 완화했는지 여부에 대한 내부 자료를 요구하고 있습니다 . 일부 사례에서는 내부 경고를 통해 위험 계정에 "차단하지 마세요. 내부 계정입니다."라는 라벨이 표시되었다는 보도가 있었습니다.
할크뱅크에 부과된 벌금은 어떻게 되었나요?
미국 법무부는 최근 이란의 제재 회피를 도운 혐의를 받고 있는 터키 국영 은행 할크뱅크와 기소유예 합의를 맺었다.
합의 내용에 불만을 품은 사람들은 할크뱅크가 이란의 200억 달러 비자금 조성을 도왔다는 혐의에도 불구하고 합의가 지나치게 허술하다고 주장합니다. 할크뱅크는 벌금 한 푼 내지 않고, 어떤 잘못도 인정하지 않으며, 이란 테러의 미국인 피해자들에게 아무런 보상도 제공하지 않을 것입니다.
블루멘탈 의원과 그의 동료인 시프, 슈머 의원은 해명을 요구하고 있다. 두 의원은 토드 블랜치 법무장관 대행에게 보낸 서한에서 dent 이 이란의 미국 시민 대상 테러 공격 전력을 이유로 이란과의 전쟁을 선포한 시점과 맞물려 있어 더욱 이해할 수 없다"고 밝혔다
상원의원들은 특히 트럼프dent 이 법무부에 은행을 보호하도록 압력을 가했는지 여부를 묻고 있습니다.
그들은 2025년 9월 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령이dent 을 방문한 후, 에르도안 대통령이 측근들에게 "할크뱅크 문제는 우리에게는 끝났다"고 확언했다는 보도를 지적했습니다
론 와이든 상원의원 또한 스콧 베센트 재무장관에게 서한을 보내 이란과의 전쟁 중에 기소를 포기하는 것은 "극도로 무능한 행위"라고 비판했습니다
