트럼프 행정부는 이란이 평화 협상을 통해 호르무즈 해협 봉쇄를 해제한 것으로 보였던 것이 발표되기 전까지 쉽게 달성되지 않을 것처럼 보였던 상황에서, 이란으로 흘러간 자금에 대한 바이낸스의 느슨한 감독에 대해 민주당 상원의원들로부터 공격적인 질문을 받고 있으며, 이는 트럼프 대통령의 퍼레이드에 찬물을 끼얹고 있습니다.

이란과 연결된 테러의 미국 피해자들에게 필요한 자금을 박탈할 뿐만 아니라 은행을 면책시켜 주는 이란을 위해 수십억 달러를 세탁한 혐의로 기소된 터키 은행에 대한 관대한 합의는 논란을 가중시키고 있습니다.

상원의원들, 바이낸스의 느슨한 감독에 대한 질문

금요일 리처드 블루멘탈(Richard Blumenthal) 상원의원(D-Conn.)은 법무부(DOJ)와 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)에 바이낸스에 배치된 두 명의 독립 감시인의 상태에 대한 답변을 요구하는 긴급 서한을 보냈습니다.

이 서한을 보내기 하루 전, 블루멘탈 상원의원은 터키 하크 파크(Halkbank)에 대한 형사 기소를 철회하면서 단 1달러의 벌금도 부과하지 않은 DOJ의 결정을 조사하기 위해 상원 민주당 원내총무 척 슈머(Chuck Schumer)와 상원의원 아담 시프(Adam Schiff)와 함께했습니다. 

문제가 된 바이낸스에 대한 연방 감독은 2023년 합의의 일부였으며, 이 회사는 적절한 자금세탁방지(AML) 통제를 유지하지 못한 혐의로 43억 달러의 벌금을 지불했습니다. 이와 함께 정부는 거래소의 모든 움직임을 감시하기 위해 두 명의 감시인을 배치했습니다. 프랜시스 맥클로드는 DOJ에 보고하고, 샤론 코헨 레빈은 FinCEN에 보고합니다. 

그러나 금요일에 포춘(Fortune)이 입수한 

상원의원들의 서한에서 그는 바이낸스를 통해 이란과 연결된 지갑으로 17억 달러 이상의 암호화폐가 유입되었다는 최근 보고서와 함께 바이낸스 를 언급했습니다. 

또한 법무부가 2025년 글렌코어(Glencore)와 보잉(Boeing)과 같은 기업들의 기업 감시 활동을 일시 중단했다는 보고서도 나왔습니다. 

블루멘탈은 바이낸스가 테러 자금 조달에 대해 법 집행 기관에 응답하는 데 2개월이 걸렸고, '블레스트드 트러스트(Blessed Trust)'라는 의심스러운 벤더를 제거하는 데 5개월이 걸렸다고 주장했습니다.

이후 별도의 서한 바이낸스의 공동 CEO 리처드 뎅(Richard Teng)에게 4월 1일 발송된 이 서한에서 그는

상원의원은 또한 바이낸스가 자신의 준수 정책 2025년 이후, 특히 이란과 관련된 계정 라벨링과 관련하여. 일부 경우 내부 경고는 위험한 계정에 대해 "차단하지 말 것. 내부 계정"이라고 표시했다고 한다.

할크뱅크에 부과된 벌금은 어떻게 되었는가?

미 법무부는 이란의 제재 회피를 돕는 혐의로 기소된 터키 국영 은행 할크뱅크와 유예 기소 협정에 최근 합의했다.

합의 내용에 불만을 가진 사람들은 할크뱅크가 이란의 200억 달러 규모 불법 자금 접근을 돕었다는 주장에도 불구하고 이 합의가 극도로 느슨하다고 주장한다. 이 은행은 0달러의 벌금을 내고, 잘못을 인정하지 않으며, 이란 테러의 미국 피해자들에게 어떠한 보상도 제공하지 않을 것이다. 

블루멘탈과 그의 동료인 스프와 슈머는 해명을 요구하고 있다. 상원 의원들은 “이 협정의 시기가 트럼프 대통령이 이란의 미국 시민들에 대한 테러 공격 역사를 인용하여 부분적으로 정당화한 이란과의 전쟁을 시작하는 시점과 일치하면서, 법무부의 결정을 더욱 이해하기 어렵게 만든다”고 썼다. 서한에서 대리 법무장관 토드 블랑체에게. 

상원 의원들은 트럼프 대통령이 법무부에 이 은행을 보호하도록 압력을 가했는지 구체적으로 묻고 있다. 

그들은 2025년 9월 터키 레제프 타이이프 에르도안 대통령의 백악관 방문 이후, 에르도안 대통령이 자신의 측근에게 “할크뱅크 문제는 우리에겐 끝났다”고 확언했다는 보도를 지적했다.

론 와이든 상원의원은 또한 스콧 베센트 재무장관에게 서한을 보내, 이란과의 전쟁을 벌이는 동안 기소를 포기하는 것은 “무능의 극치”라고 밝혔다.