L'administration Trump est vivement interpellée par des sénateurs démocrates concernant un manque de surveillance apparent de Binance quant à des fonds qui se sont retrouvés entre de mauvaises mains en Iran, ce qui jette un froid sur la fête dudent Trump alors que l'Iran a levé le blocus du détroit d'Ormuz dans le cadre d'un accord de paix qui semblait hors de portée jusqu'à son annonce.
Ce qui ajoute à la polémique, c'est l'accord clément conclu avec une banque turque accusée d'avoir blanchi des milliards pour l'Iran, qui non seulement exonère la banque, mais prive également les victimes américaines du terrorisme lié à l'Iran des fonds nécessaires.
Des sénateurs s'interrogent sur le laxisme de la surveillance de Binance
Vendredi, le sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.) a envoyé des lettres urgentes au ministère de la Justice (DOJ) et au Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du département du Trésor exigeant des réponses concernant le statut de deux contrôleursdent affectés à Binance.
La veille de l'envoi de ces lettres, Blumenthal s'est joint au chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, et au sénateur Adam Schiff pour enquêter sur la décision du ministère de la Justice d'abandonner les poursuites pénales contre Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) sans imposer une seule amende.
La surveillance fédérale de Binance en question faisait suite à un accord conclu en 2023, prévoyant le versement d'une amende de 4,3 milliards de dollars à l'entreprise pour manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Parallèlement, le gouvernement a nommé deux inspecteurs chargés de surveiller en permanence la plateforme. Frances McLeod relève du ministère de la Justice, tandis que Sharon Cohen Levin relève du FinCEN.
Toutefois, dans les lettres envoyées vendredi par le sénateur et consultées par Fortune, il évoque « des allégations croissantes de laxisme dangereux dans la prévention du blanchiment d'argent » et des rapports récents selon lesquels plus de 1,7 milliard de dollars en cryptomonnaie ont transité par Binance des portefeuilles liés à l'Iran.
Des informations ont également fait surface selon lesquelles le ministère de la Justice aurait suspendu la surveillance d'entreprises comme Glencore et Boeing dès 2025.
Blumenthal a déclaré que Binance aurait mis deux mois à répondre aux forces de l'ordre au sujet du financement du terrorisme et cinq mois à retirer un vendeur suspect nommé « Blessed Trust »
Dans une lettre distincte envoyée le 1er avril au co-PDG de Binance Binance n’ait pas fourni à la sous-commission l’intégralité des documents demandés dans le cadre de son enquête, en plus des détails fournis dans sa réponse concernant les rapports ultérieurs, soulève de nouvelles inquiétudes quant à sa sincérité. »
Le sénateur exige également des données internes afin de déterminer si Binance a assoupli ses politiques de conformité depuis 2025, notamment en ce qui concerne l'étiquetage des comptes liés à l'Iran. Dans certains cas, des avertissements internes auraient indiqué que les comptes à risque étaient étiquetés « Ne pas bloquer. Comptes internes. »
Qu’est-il advenu de l’amende infligée à Halkbank ?
Le ministère de la Justice américain a récemment conclu un accord de poursuites différées avec Halkbank, une banque publique turque accusée d'avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions.
Les personnes insatisfaites des détails de l'accord le jugent incroyablement laxiste, malgré les allégations selon lesquelles Halkbank aurait aidé l'Iran à accéder à une caisse noire de 20 milliards de dollars. La banque ne versera aucune amende, n'admettra aucune faute et n'indemnisera pas les victimes américaines du terrorisme iranien.
Blumenthal et ses collègues, Schiff et Schumer, exigent des explications. « Le moment choisi pour cet accord, qui coïncide avec le déclenchement par le président dent d'une guerre contre l'Iran qu'il a justifiée en partie en citant les antécédents de l'Iran en matière d'attaques terroristes contre des citoyens américains, rend la décision du ministère encore plus incompréhensible », ont écrit les sénateurs dans leur lettre au procureur général par intérim, Todd Blanche.
Les sénateurs demandent précisément si ledent Trump a fait pression sur le ministère de la Justice pour protéger la banque.
Ils ont souligné des informations selon lesquelles, suite à une visite dudent turc Recep Tayyip Erdogan à la Maison Blanche en septembre 2025, ce dernier aurait assuré à son entourage que « le problème de Halkbank est terminé pour nous »
Le sénateur Ron Wyden a également écrit au secrétaire au Trésor Scott Bessent, déclarant qu'abandonner les poursuites tout en menant une guerre contre l'Iran est « tout simplement de l'incompétence flagrante »
