Le sénateur du Connecticut Blumenthal joue les trouble-fêtes alors que Trump vante sa victoire sur la crise du détroit d’Hormuz
- Le sénateur Blumenthal enquête sur la question de savoir si les contrôleurs fédéraux imposés par le tribunal à Binance sont toujours opérationnels.
- Les démocrates du Sénat enquêtent sur la décision du ministère de la Justice (DOJ) de classer sans suite les poursuites contre la banque turque Halkbank, malgré un schéma de blanchiment d'argent de 20 milliards de dollars destiné à l'Iran.
- L'accord conclu avec Halkbank ne prévoit aucune indemnisation pour les victimes américaines du terrorisme iranien.
L'administration Trump est vivement interrogée par les sénateurs démocrates sur le contrôle apparemment laxiste de Binance concernant certains fonds qui se sont retrouvés entre de mauvaises mains en Iran, jetant un froid sur le défilé du président Trump alors que l'Iran a cédé sur son blocus du détroit d'Hormuz dans le cadre d'un accord de paix qui semblait insaisissable jusqu'à son annonce.
S'ajoute à la controverse l'accord de clémence avec une banque turque accusée de blanchir des milliards pour l'Iran, qui non seulement exonère la banque, mais prive également les victimes américaines du terrorisme lié à l'Iran des fonds nécessaires.
Les sénateurs interrogent sur le contrôle laxiste de Binance
Vendredi, le sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.) a envoyé des lettres urgentes au Département de la Justice (DOJ) et au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor, exigeant des réponses concernant le statut de deux contrôleurs indépendants assignés à Binance.
Un jour avant d'envoyer ces lettres, Blumenthal s'est joint au leader des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, et au sénateur Adam Schiff pour enquêter sur la décision du DOJ de retirer les accusations pénales contre Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) sans imposer un seul dollar d'amende.
Le contrôle fédéral de Binance en question faisait partie d'un règlement de 2023 où l'entreprise a payé une amende de 4,3 milliards de dollars pour avoir manqué de maintenir des contrôles appropriés de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Parallèlement, le gouvernement a installé deux contrôleurs pour surveiller chaque mouvement de la bourse. Frances McLeod rend compte au DOJ, tandis que Sharon Cohen Levin rend compte au FinCEN.
Cependant, dans le Les lettres du sénateur envoyées vendredi et vues par Fortune, il mentionne des « allégations croissantes de prévention dangereusement laxiste du blanchiment d'argent » et des rapports récents indiquant que plus de 1,7 milliard de dollars en crypto ont circulé à travers Binance vers des portefeuilles liés à l'Iran.
Des rapports ont également fait surface indiquant que le DOJ a suspendu les missions de contrôleurs d'entreprise pour des sociétés comme Glencore et Boeing dès 2025.
Blumenthal a déclaré que Binance aurait mis deux mois à répondre aux forces de l'ordre concernant le financement du terrorisme et cinq mois pour retirer un fournisseur suspect nommé « Blessed Trust ».
Dans un Une lettre séparée envoyée le 1er avril au co-PDG de Binance, Richard Teng, il a déclaré : « L'incapacité de Binance à fournir au sous-comité l'ensemble des éléments matériels demandés dans son enquête, ainsi que les détails de sa réponse par rapport aux rapports ultérieurs, soulève de nouvelles alarmes quant à sa franchise. »
Le sénateur exige également des données internes sur le fait de savoir si Binance a affaibli ses politiques de conformité depuis 2025, spécifiquement concernant l'étiquetage des comptes liés à l'Iran. Dans certains cas, des avertissements internes étiquetaient les comptes à risque avec « Ne pas bloquer. Comptes internes. »
Que est-il advenu de l'amende imposée à Halkbank ?
Le DOJ a récemment convenu d'un accord de poursuite différé avec Halkbank, une banque d'État turque accusée d'aider l'Iran à contourner les sanctions.
Les personnes mécontentes des détails de l'accord affirment qu'il est incroyablement laxiste malgré les allégations selon lesquelles Halkbank a aidé l'Iran à accéder à un fonds d'escroquerie de 20 milliards de dollars. La banque paiera 0 dollar d'amende, n'admettra aucune faute et ne fournira aucune compensation aux victimes américaines du terrorisme iranien.
Blumenthal et ses collègues, Schiff et Schumer, exigent des réponses. « Le moment de cet accord, coïncidant avec l'initiation par le président Trump d'une guerre contre l'Iran qu'il a justifiée en partie en citant l'histoire des attaques terroristes de l'Iran contre les citoyens américains, rend la décision du Département encore plus incompréhensible », ont écrit les sénateurs dans leur lettre au procureur général par intérim Todd Blanche.
Les sénateurs demandent spécifiquement si le président Trump a exercé une pression sur le DOJ pour protéger la banque.
Ils ont souligné des rapports indiquant qu'après une visite à la Maison Blanche en septembre 2025 par le président turc Recep Tayyip Erdogan, Erdogan aurait assuré à son entourage que « le problème Halkbank est terminé pour nous. »
Le sénateur Ron Wyden a également écrit au secrétaire au Trésor Scott Bessent, déclarant qu'abandonner la poursuite tout en menant une guerre avec l'Iran est « rien de moins qu'une incompétence totale. »
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
