Il senatore del Connecticut Blumenthal fa da spoiler mentre Trump esalta la vittoria dello stallo di Hormuz
- Il senatore Blumenthal sta indagando se i monitor federali ordinati dal tribunale per Binance siano ancora funzionanti.
- I senatori democratici stanno indagando sulla decisione del Dipartimento di Giustizia di archiviare le accuse contro la banca turca Halkbank nonostante uno schema di riciclaggio di denaro da 20 miliardi di dollari per l'Iran.
- L'accordo con Halkbank non prevede alcun risarcimento per le vittime americane del terrorismo iraniano.
L'amministrazione Trump è oggetto di interrogativi aggressivi da parte dei senatori democratici su una supervisione apparentemente lasca di Binance riguardo ad alcuni fondi che sono finiti nelle mani sbagliate in Iran, gettando acqua fredda sulla parata del presidente Trump mentre l'Iran ha cedito sul blocco dello Stretto di Hormuz in un accordo di pace che sembrava elusivo fino al suo annuncio.
Ad alimentare la controversia è l'insoluto mite con una banca turca accusata di riciclare miliardi per l'Iran, che non solo lascia la banca impunita ma priva anche le vittime americane del terrorismo legato all'Iran dei fondi necessari.
I senatori interrogano sulla supervisione lasca di Binance
Venerdì, il senatore Richard Blumenthal (D-Conn.) ha inviato lettere urgenti al Dipartimento di Giustizia (DOJ) e alla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro, chiedendo chiarimenti sullo stato di due monitor indipendenti assegnati a Binance.
Un giorno prima di inviare queste lettere, Blumenthal si è unito al leader democratico del Senato Chuck Schumer e al senatore Adam Schiff nell'indagare sulla decisione del DOJ di ritirare le accuse penali contro Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) senza imporre un solo dollaro di multe.
La supervisione federale di Binance in questione faceva parte di un accordo del 2023 in cui l'azienda ha pagato una multa di 4,3 miliardi di dollari per non aver mantenuto adeguate controlli antiriciclaggio (AML). Accanto a ciò, il governo ha installato due monitor per osservare ogni mossa dello scambio. Frances McLeod riferisce al DOJ, mentre Sharon Cohen Levin riferisce alla FinCEN.
Tuttavia, nelle lettere del senatore inviato venerdì e viste da Fortune, menziona tramite Binance verso wallet legati all'Iran.
Sono emersi anche rapporti secondo cui il DOJ ha sospeso i monitoraggi aziendali per aziende come Glencore e Boeing nel 2025.
Blumenthal ha dichiarato che Binance avrebbe impiegato due mesi per rispondere alle forze dell'ordine sul finanziamento al terrorismo e cinque mesi per rimuovere un fornitore sospetto di nome
In un lettera separata inviata il 1 aprile al co-CEO di Binance Richard Teng, ha detto:
Il senatore sta anche chiedendo dati interni su se Binance abbia indebolito le sue politiche di conformità dal 2025, in particolare per quanto riguarda l'etichettatura degli account legati all'Iran. In alcuni casi, avvisi interni avrebbero etichettato account a rischio con
Che fine ha fatto la multa imposta a Halkbank?
Il DOJ ha recentemente accettato un accordo di prosecuzione differita con Halkbank, una banca di proprietà statale turca accusata di aver aiutato l'Iran a eludere le sanzioni.
Le persone insoddisfatte dei dettagli dell'accordo sostengono che sia incredibilmente lasca nonostante le accuse secondo cui Halkbank avrebbe aiutato l'Iran ad accedere a un fondo nero di 20 miliardi di dollari. La banca pagherà 0 dollari di multe, non ammetterà alcuna colpa e non fornirà alcun risarcimento alle vittime statunitensi del terrorismo iraniano.
Blumenthal e i suoi colleghi, Schiff e Schumer, stanno chiedendo chiarimenti. nella loro lettera all'Avvocato Generale ad interim Todd Blanche.
I senatori stanno chiedendo specificamente se il presidente Trump abbia esercitato pressioni sul DOJ per proteggere la banca.
Hanno sottolineato rapporti secondo cui, dopo una visita alla Casa Bianca del settembre 2025 del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Erdogan avrebbe assicurato al suo circolo che
Il senatore Ron Wyden ha anche scritto al Segretario al Tesoro Scott Bessent, affermando che abbandonare il processo mentre si combatte una guerra con l'Iran è
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
