L'amministrazione Trump è sotto accusa da parte dei senatori democratici per la presunta scarsa supervisione di Binance in merito ad alcuni fondi finiti in mani sbagliate in Iran, gettando acqua fredda sulladent del presidente Trump, dato che l'Iran ha ceduto sul blocco dello Stretto di Hormuz in un accordo di pace che sembrava irraggiungibile fino al suo annuncio.
Ad alimentare le polemiche si aggiunge l'accordo troppo indulgente raggiunto con una banca turca accusata di riciclaggio di miliardi di dollari per conto dell'Iran, che non solo scagiona la banca, ma priva anche le vittime americane del terrorismo legato all'Iran dei fondi necessari.
I senatori mettono in discussione la scarsa supervisione di Binance
Venerdì, il senatore Richard Blumenthal (D-Connecticut) ha inviato lettere urgenti al Dipartimento di Giustizia (DOJ) e al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro, chiedendo chiarimenti in merito alla posizione di due supervisorident assegnati a Binance.
Il giorno prima di inviare queste lettere, Blumenthal si era unito al leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer, e al senatore Adam Schiff nell'indagare sulla decisione del Dipartimento di Giustizia di ritirare le accuse penali contro Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) senza imporre una sola multa.
La supervisione federale su Binance in questione faceva parte di un accordo del 2023 in cui la società ha pagato una multa di 4,3 miliardi di dollari per non aver mantenuto adeguati controlli antiriciclaggio (AML). Parallelamente, il governo ha nominato due supervisori per monitorare ogni mossa della piattaforma di scambio. Frances McLeod risponde al Dipartimento di Giustizia (DOJ), mentre Sharon Cohen Levin risponde al FinCEN (Financial Center for Enforcement).
Tuttavia, nelle lettere inviate venerdì dal senatore e visionate da Fortune, si fa riferimento a "crescenti accuse di pericolosissima lassità nelle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro" e a recenti notizie secondo cui oltre 1,7 miliardi di dollari in criptovalute sarebbero transitati attraverso Binance verso portafogli collegati all'Iran.
Sono inoltre emerse notizie secondo cui il Dipartimento di Giustizia avrebbe sospeso i programmi di monitoraggio aziendale per società come Glencore e Boeing già nel 2025.
Blumenthal ha affermato che Binance avrebbe impiegato due mesi per rispondere alle forze dell'ordine in merito al finanziamento del terrorismo e cinque mesi per rimuovere un venditore sospetto di nome "Blessed Trust"
In una lettera separata inviata il 1° aprile al Binance , Richard Teng, ha affermato: " Binance alla Sottocommissione di tutto il materiale richiesto nell'ambito della sua indagine, oltre ai dettagli nella sua risposta in relazione alle successive segnalazioni, solleva ulteriori dubbi sulla sua trasparenza".
Il senatore chiede inoltre dati interni per verificare se Binance abbia indebolito le proprie politiche di conformità dal 2025, in particolare per quanto riguarda l'etichettatura degli account collegati all'Iran. In alcuni casi, gli avvisi interni avrebbero etichettato gli account a rischio con la dicitura "Non bloccare. Account interni".
Che fine ha fatto la multa inflitta a Halkbank?
Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha recentemente raggiunto un accordo di rinvio del procedimento penale con Halkbank, una banca statale turca accusata di aver aiutato l'Iran a eludere le sanzioni.
Le persone insoddisfatte dei dettagli dell'accordo sostengono che sia incredibilmente lassista, nonostante le accuse secondo cui Halkbank avrebbe aiutato l'Iran ad accedere a un fondo nero di 20 miliardi di dollari. La banca non pagherà alcuna multa, non ammetterà alcuna colpa e non fornirà alcun risarcimento alle vittime statunitensi del terrorismo iraniano.
Blumenthal e i suoi colleghi, Schiff e Schumer, chiedono spiegazioni. "La tempistica di questo accordo, che coincide con l'inizio della guerra contro l'Iran da parte del presidente dent , giustificata in parte citando la storia di attacchi terroristici dell'Iran contro cittadini statunitensi, rende la decisione del Dipartimento ancora più incomprensibile", hanno scritto i senatori nella loro lettera al procuratore generale ad interim Todd Blanche.
I senatori chiedono nello specifico se ildent Trump abbia fatto pressioni sul Dipartimento di Giustizia per proteggere la banca.
Hanno fatto notare che, in seguito a una visita alla Casa Bianca deldent turco Recep Tayyip Erdogan nel settembre 2025, quest'ultimo avrebbe assicurato alla sua cerchia che "il problema di Halkbank è risolto per noi"
Anche il senatore Ron Wyden ha scritto al segretario al Tesoro Scott Bessent, affermando che abbandonare il procedimento giudiziario mentre si è impegnati in una guerra con l'Iran è "nient'altro che pura incompetenza"
