トランプ政権は、イランに誤って資金が渡った件に関するBinanceの緩やかな監督について、民主党上院議員から激しく追及されており、イランが和平合意でホルムズ海峡封鎖を解除したと発表されるまで、 elusive に見えた平和合意において、トランプ大統領のパレードに水を差している。

さらに論争を煽っているのは、イランのために数十億ドルのマネーロンダリングを行ったとされるトルコ銀行との寛容な和解であり、これは銀行を免罪するだけでなく、イラン関連のテロリズムの米国人被害者に必要な資金を奪うことにもなる。

上院議員がBinanceの緩やかな監督を問う

金曜日、Richard Blumenthal上院議員（D-Conn.）は、Binanceに割り当てられた2人の独立した監視者の状況について回答を求めるため、司法省（DOJ）と財務省の金融犯罪対策ネットワーク（FinCEN）に緊急書簡を送った。

これらの書簡を送る前日、Blumenthal上院議員は、上院民主党院内総務のChuck Schumer上院議員とAdam Schiff上院議員と共に、Turkiye Halk Bankasi（Halkbank）に対する刑事訴追を、1ドルの罰金さえ課さずに取り下げたDOJの決定を調査した。 

問題となっているBinanceの連邦監督は、同社が適切なマネーロンダリング防止（AML）管理を維持しなかったため43億ドルの罰金を支払った2023年の和解の一部であった。それに加えて、政府は取引所の動きを監視するために2人の監視者を配置した。Frances McLeodはDOJに報告し、Sharon Cohen LevinはFinCENに報告する。 

しかし、 

上院議員の書簡 で、Fortuneが入手した金曜日に送られた書簡において、彼は「危険なほど緩いマネーロンダリング防止の蓄積された告発」と、17億ドル以上の暗号通貨が Binance を通じてイラン関連のウォレットに流れ込んだという最近の報告言及している。 また、DOJが2025年にGlencoreやBoeingのような企業の企業監視を一時停止していたという報告も浮上している。 

Blumenthal氏は、Binanceはテロ資金調達について法執行機関に回答するのに2ヶ月かかり、「Blessed Trust」という疑わしいベンダーを削除するのに5ヶ月かかったと述べた。 

別の書簡

In a 別の手紙 4月1日にバイナンスの共同CEOリチャード・テンに送られた手紙で、彼は「バイナンスが小委員会からの調査に対して要求された完全な資料を提供しなかったこと、およびその回答における詳細がその後の報告に関連して不透明さを示していることは、その誠実性についてさらなる警報を鳴らしている」と述べた。

上院議員はまた、バイナンスが コンプライアンスポリシーを 2025年以降、特にイランに関連するアカウントのラベリングに関して弱体化させたかどうかに関する内部データの提出を求めている。内部の警告では、リスクのあるアカウントに「ブロックしない。内部アカウント」とラベルを貼るケースもあったと報告されている。

ハルクバンクに科された罰金はどうなったのか？

米司法省（DOJ）は、イランの制裁回避を手伝ったとされるトルコ国営銀行ハルクバンクと、起訴猶予合意に最近合意した。

和解の詳細に不満を持つ人々は、ハルクバンクがイランに200億ドルの裏金へのアクセスを提供したという告発にもかかわらず、その合意が極めて緩やかだと主張している。同銀行は罰金として0ドルを支払うだけで、不正行為を認めず、イランのテロリズムの米国民被害者への補償も提供しない。 

ブルメンタール議員とその同僚、シャッフ議員、シュマー議員は回答を求めている。「この合意のタイミングは、トランプ大統領がイランの米国民に対するテロ攻撃の歴史を引用して部分的に正当化したイランとの戦争を開始した時期と重なり、省の決定をさらに理解しがたいものにしている」と上院議員らは書いた。 書簡の中で acting Attorney General（司法次官）トッド・ブランシェ宛てに。 

上院議員らは、トランプ大統領が司法省に銀行を保護するよう圧力をかけたかどうかを具体的に尋ねている。 

彼らは、2025年9月にトルコ大統領レジェップ・タイyip・エルドアンがホワイトハウスを訪問した後、エルドアンが「ハルクバンクの問題は私たちにとって終わった」と自身の関係者に保証したという報道を指摘した。

ロン・ワイデン上院議員も、財務長官スコット・ベッセント宛てに書簡を送り、イランとの戦争中に訴追を放棄することは「無能の極み」と述べた。