Сенатор от Коннектикута Блументаль играет роль сапера, пока Трамп восхваляет победу в противостоянии с Ормузским проливом

Администрация Трампа подвергается агрессивным вопросам со стороны сенаторов-демократов по поводу, по-видимому, мягкого надзора за Binance в отношении некоторых средств, которые попали не в те руки в Иране, что охладило энтузиазм президента Трампа, когда Иран пошел на уступки по поводу блокады Ормузского пролива в рамках мирного соглашения, которое казалось недостижимым до его объявления.

К скандалу добавляется мягкое урегулирование с турецким банком, обвиняемым в отмывании миллиардов для Ирана, которое не только освобождает банк от ответственности, но и лишает американских жертв иранского терроризма необходимых средств.

Сенаторы задают вопросы о мягком надзоре за Binance

В пятницу сенатор Ричард Блументаль (Д-Коннектикут) направил срочные письма в Министерство юстиции (DOJ) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN), требуя ответов о статусе двух независимых наблюдателей, назначенных для контроля за Binance. 

За день до отправки этих писем Блументаль присоединился к лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру и сенатору Адаму Шиффу в расследовании решения Министерства юстиции прекратить уголовное преследование турецкого государственного банка Halkbank без наложения ни единого доллара штрафов. 

Федеральный надзор за Binance, о котором идет речь, был частью соглашения 2023 года, по которому компания выплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за несоблюдение надлежащего контроля в области противодействия отмыванию денег (AML). В дополнение к этому правительство назначило двух наблюдателей для пристального внимания к каждому шагу биржи. Фрэнсис Маклеод отчитывается перед DOJ, а Шарон Коэн Левин — перед FinCEN. 

Однако в письмах сенатора отправленных в пятницу и опубликованных Fortune, он упоминает «нарастающие обвинения в опасной мягкости мер по предотвращению отмывания денег» и недавние сообщения о том, что более 1,7 миллиарда долларов в криптовалюте поступили через Binance на кошельки, связанные с Ираном. 

Также появились сообщения о том, что Министерство юстиции приостановило корпоративный надзор за компаниями, такими как Glencore и Boeing, еще в 2025 году. 

Блументаль заявил, что Binance, по слухам, потребовалось два месяца, чтобы ответить правоохранительным органам о финансировании терроризма, и пять месяцев, чтобы удалить подозрительного поставщика под названием «Blessed Trust».

В В отдельном письме отправленном 1 апреля со-генеральному директору Binance Ричарду Тенгу, он сказал: «Неспособность Binance предоставить Подкомитету все запрошенные материалы, а также детали в ее ответе в связи с последующими сообщениями, вызывают дополнительные опасения относительно ее искренности».

Сенатор также требует внутренние данные о том, ослабила ли Binance политики соблюдения требований с 2025 года, в частности в отношении маркировки счетов, связанных с Ираном. В некоторых случаях внутренние предупреждения, по сообщениям, маркировали рискованные счета как «Не блокировать. Внутренние счета».

Что случилось со штрафом, наложенным на Halkbank?

Министерство юстиции недавно согласилось на отложенное обвинительное заключение с Halkbank, турецким государственным банком, обвиняемым в помощи Ирану в обходе санкций.

Люди, недовольные деталями урегулирования, утверждают, что оно невероятно мягкое, несмотря на обвинения в том, что Halkbank помог Ирану получить доступ к фонду в 20 миллиардов долларов. Банк выплатит 0 долларов штрафов, не признает вины и не предоставит компенсацию американским жертвам иранского терроризма. 

Блументаль и его коллеги, Шифф и Шумер, требуют ответов. «Время этого соглашения, совпавшее с началом президентом Трампом войны против Ирана, которую он частично оправдывал ссылкой на историю террористических атак Ирана против граждан США, делает решение Министерства юстиции еще более непонятным», — написали сенаторы в своем письме исполняющему обязанности генерального прокурора Тодду Бланшу. 

Сенаторы конкретно спрашивают, оказывал ли президент Трамп давление на Министерство юстиции с целью защиты банка. 

Они указали на сообщения о том, что после визита в Белый дом в сентябре 2025 года турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, как сообщается, Эрдоган заверил свое окружение, что «проблема Halkbank для нас решена».

Сенатор Рон Уайден также написал министру финансов Скотту Бессенту, заявив, что отказ от преследования на фоне войны с Ираном — это «ничто иное как грубая некомпетентность».