Администрацию Трампа агрессивно критикуют сенаторы-демократы за, казалось бы, недостаточный контроль за деятельностью Binance в отношении некоторых средств, попавших не в те руки в Иране, что охлаждает пылdent Трампа, поскольку Иран ослабил блокаду Ормузского пролива в рамках мирного соглашения, которое казалось недостижимым до момента его объявления.
Ситуацию усугубляет мягкое соглашение с турецким банком, обвиняемым в отмывании миллиардов для Ирана, которое не только освобождает банк от ответственности, но и лишает американских жертв терроризма, связанного с Ираном, необходимых средств.
Сенаторы ставят под сомнение слабый контроль за деятельностью Binance
В пятницу сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) направил срочные письма в Министерство юстиции и в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN), требуя ответов относительно статуса двухdent наблюдателей, назначенных для работы с Binance.
За день до отправки этих писем Блюменталь вместе с лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером и сенатором Адамом Шиффом расследовал решение Министерства юстиции снять уголовные обвинения с Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) без наложения штрафов на сумму в один доллар.
Федеральный надзор за Binance , о котором идёт речь, был частью соглашения 2023 года, в рамках которого компания выплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за несоблюдение надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Кроме того, правительство назначило двух наблюдателей для контроля за каждым шагом биржи. Фрэнсис Маклеод подчиняется Министерству юстиции, а Шарон Коэн Левин — FinCEN.
Однако в письмах сенатора, отправленных в пятницу и попавших в распоряжение Fortune, он упоминает «растущие обвинения в опасно слабой системе предотвращения отмывания денег» и недавние сообщения о том, что через Binance на связанные с Ираном кошельки прошло более 1,7 миллиарда долларов в криптовалюте.
Также появились сообщения о том, что Министерство юстиции приостановило корпоративный надзор за такими компаниями, как Glencore и Boeing, еще в 2025 году.
Блюменталь заявил, что Binance якобы потребовалось два месяца, чтобы отреагировать на сообщения правоохранительных органов о финансировании терроризма, и пять месяцев, чтобы удалить подозрительного поставщика услуг под названием «Blessed Trust»
В отдельном письме, отправленном 1 апреля со -генеральному директору Binance Ричарду Тенгу, он заявил: « Binance Binance предоставить подкомитету полный объем материалов, запрошенных в ходе расследования, а также подробности в своем ответе в связи с последующими сообщениями, вызывает дополнительные опасения по поводу ее откровенности».
Сенатор также требует предоставить внутренние данные о том, ослабила Binance политику соблюдения нормативных требований с 2025 года, в частности, в отношении маркировки счетов, связанных с Ираном. В некоторых случаях, как сообщается, внутренние предупреждения помечали рискованные счета как «Не блокировать. Внутренние счета».
Что случилось со штрафом, наложенным на Halkbank?
Министерство юстиции США недавно заключило соглашение об отсрочке судебного преследования с турецким государственным банком Halkbank, обвиняемым в пособничестве Ирану в обходе санкций.
Люди, недовольные деталями соглашения, утверждают, что оно невероятно мягкое, несмотря на обвинения в том, что Halkbank помог Ирану получить доступ к тайному фонду в размере 20 миллиардов долларов. Банк не заплатит ни одного штрафа, не признает своей вины и не предоставит никакой компенсации американским жертвам иранского терроризма.
Блюменталь и его коллеги, Шифф и Шумер, требуют ответов. «Совпадение времени заключения этого соглашения с началом войны президента dent против Ирана, которую он частично оправдал ссылками на историю террористических атак Ирана против граждан США, делает решение Министерства еще более непонятным», — написали сенаторы в своем письме исполняющему обязанности генерального прокурора Тодду Бланшу.
Сенаторы конкретно спрашивают, оказывал лиdent Трамп давление на Министерство юстиции с целью защиты банка.
Они указали на сообщения о том, что после визитаdent Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белый дом в сентябре 2025 года, Эрдоган, как сообщается, заверил свое окружение, что «проблема с Halkbank для нас решена»
Сенатор Рон Уайден также написал письмо министру финансов Скотту Бессенту, заявив, что отказ от судебного преследования во время войны с Ираном — это «вопиющая некомпетентность»
