Executivos da BitMEX enfrentarão julgamento em março de 2022

Resumo resumido

• Chefes de empresas de criptomoedas serão julgados por seus crimes.
• O ex-CEO Arthur Hayes negociando a rendição em Singapura.

Ex-executivos da BitMEX, uma das principais corretoras de criptomoedas, serão julgados por seus crimes até março de 2022.

O ex-CEO Arthur Hayes, o ex-CTOenjDelo e Samuel Reed, membros fundadores da corretora, são acusados ​​de lavagem de dinheiro no valor de US$ 250.000. Os suspeitos serão julgados 18 meses após a fuga e podem pegar até cinco anos de prisão se forem considerados culpados.

Outros crimes dos ex-executivos da BitMEX incluem permitir que clientes negociassem em sua plataforma semdentinformações de identificação. A falha em implementar verificações de AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer) fez da empresa um veículo para lavagem de dinheiro e violação de sanções.

Outros crimes do ex-chefe da BitMEX

Meses atrás, autoridades americanas acusaram o CEO da empresa, Arthur Hayes, o cofundadorenjDelo e Samuel Reed de violarem a Lei de Sigilo Bancário. Além disso, os membros da BitMEX foram indiciados por lavagem de dinheiro.

Em 11 de maio – 18 meses após as primeiras acusações contra a bolsa de valores de Nova York – o juiz distrital John Koeltl marcou a data do julgamento para 28 de março de 2022.

Embora a sede da BitMEX esteja localizada nas Seychelles, o Departamento de Justiça dos EUA acusou a empresa de não aplicar procedimentos de combate à lavagem de dinheiro ao fazer negócios com clientes sediados nos EUA.

O ex-CEO da empresa confessou o crime, alegando que as Seychelles eram um local mais conveniente para negócios. Segundo relatos,.

Os antigos executivos da corretora de criptomoedas podem enfrentar uma pena máxima de cinco anos de prisão, além de uma multa de 250 mil dólares.

Cryptopolitan noticiou que o ex-CEO, Arthur Hayes, está negociando sua saída da empresa em Singapura.

Em uma audiência em fevereiro, a procuradora federal assistente Jessica Greenwood disse ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York que esperava que Hayes se entregasse no Havaí em 6 de abril. O ex-chefe da BitMEX se entregou em 6 de abril de 2021. No entanto, as autoridades o liberaram mediante o pagamento de uma fiança de US$ 10 milhões, aguardando o andamento do processo judicial.