Resumo TL;DR
- Chefes de empresa de criptomoedas enfrentarão julgamento por seus crimes.
- Ex-CEO Arthur Hayes negocia rendição em Cingapura.
Ex-executivos da BitMEX, uma importante empresa de exchange de criptomoedas, enfrentarão julgamento por seus crimes até março de 2022.
O ex-CEO Arthur Hayes, o ex-CTO Benjamin Delo e Samuel Reed, que são membros fundadores da exchange, são acusados de lavar dinheiro no valor de US$ 250.000. Os suspeitos irão enfrentar julgamento 18 meses após fugirem e correm o risco de até cinco anos de prisão se forem considerados culpados.
Outros crimes dos ex-executivos da BitMEX incluem permitir que clientes negociem em sua plataforma sem informações de identificação. A falha em implementar verificações de AML (Combate à Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça Seu Cliente) transformou-os em um veículo para lavagem de dinheiro e violação de sanções.
Outros crimes do ex-chefe da BitMEX
Meses atrás, autoridades dos EUA acusaram o CEO da empresa, Arthur Hayes, o co-fundador Benjamin Delo e Samuel Reed de violar a Lei do Sigilo Bancário. Além disso, os membros da BitMEX foram acusados de lavagem de dinheiro.
Em 11 de maio – 18 meses após as primeiras acusações contra a bolsa de Nova York, o juiz distrital John Koeltl definiu a data do julgamento para 28 de março de 2022.
Embora a BitMEX tenha sede nas Seychelles, o Departamento de Justiça dos EUA acusou a empresa de não aplicar procedimentos de combate à lavagem de dinheiro ao fazer negócios com clientes baseados nos EUA.
O ex-CEO da empresa indiciou-se a si mesmo, afirmando que as Seychelles eram um local mais conveniente para negócios. Era muito mais fácil subornar as autoridades das Seychelles do que as dos EUA, relata o cryptopotato.
Os ex-executivos da exchange de criptomoedas podem enfrentar até cinco anos de prisão, além de uma multa de US$ 250.000.
O Cryptopolitan relatou que o ex-CEO, anteriormente Arthur Hayes, estava negociando sua rendição em Cingapura.
Em uma audiência em fevereiro, a procuradora-adjunta dos EUA Jessica Greenwood disse ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York que esperava que Hayes se entregasse no Havaí em 6 de abril. O ex-chefe da BitMEX entregou-se em 6 de abril de 2021. No entanto, as autoridades o libertaram sob fiança de US$ 10 milhões, aguardando o futuro processo judicial.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin adora escrever sobre notícias de criptomoedas, além de ser um entusiasta do setor. Tem um dom para analisar questões e atualizar as pessoas sobre o que está a acontecer no mundo. Acredita que a blockchain e as criptomoedas são os sistemas de confiança mútua mais úteis já concebidos.
