Les dirigeants de BitMEX comparaîtront en justice en mars 2022

Résumé en bref

• Les dirigeants de la société de cryptomonnaies seront jugés pour leurs crimes.
• L'ancien PDG, Arthur Hayes, négocie la reddition à Singapour.

Les anciens dirigeants de BitMEX, une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies, devront comparaître en justice pour leurs crimes d'ici mars 2022.

L'ancien PDG Arthur Hayes, l'ancien directeur techniqueenjDelo et Samuel Reed, membres fondateurs de la plateforme d'échange, sont accusés de blanchiment d'argent à hauteur de 250 000 dollars. Les suspects comparaîtront en justice 18 mois après leur fuite et risquent jusqu'à cinq ans de prison s'ils sont reconnus coupables.

Parmi les autres crimes commis par les anciens dirigeants de BitMEX, on peut citer le fait d'avoir permis à des clients de trader sur leur plateforme sans vérification d'dent. Leur incapacité à mettre en œuvre des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC) a fait d'eux un instrument de blanchiment d'argent et de violation des sanctions.

Autres crimes de l'ancien directeur de BitMEX

Il y a quelques mois, les autorités américaines ont accusé le PDG de la société, Arthur Hayes, le cofondateurenjDelo et Samuel Reed d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire. De plus, les membres de BitMEX ont été inculpés de blanchiment d'argent.

Le 11 mai – 18 mois après les premières accusations portées contre la bourse de New York –, le juge de district John Koeltl a fixé la date du procès au 28 mars 2022.

Bien que BitMEX ait son siège social aux Seychelles, le département américain de la Justice a accusé l'entreprise de ne pas avoir appliqué les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre de ses activités avec des clients basés aux États-Unis.

L'ancien PDG de la société s'est lui-même mis en cause, affirmant que les Seychelles étaient un lieu plus propice aux affaires. Il était bien plus facile de corrompre les autorités seychelloises que les autorités américaines, comme le rapporte le site américain Cryptopotato.

Les anciens dirigeants de la plateforme d'échange de cryptomonnaies pourraient encourir une peine maximale de cinq ans de prison et une amende de 250 000 dollars.

Cryptopolitan a rapporté que l'ancien PDG, Arthur Hayes, négociait sa reddition à Singapour.

Lors d'une audience en février, la procureure adjointe Jessica Greenwood a déclaré au tribunal de district du sud de New York qu'elle s'attendait à ce que Hayes se rende à Hawaï le 6 avril. L'ancien PDG de BitMEX s'est effectivement rendu le 6 avril 2021. Cependant, les autorités l'ont libéré sous caution de 10 millions de dollars en attendant la suite de la procédure judiciaire.