Résumé TL;DR
- Les chefs de l’entreprise crypto comparaîtront en justice pour leurs crimes.
- L’ancien PDG Arthur Hayes négocie sa reddition à Singapour.
Les anciens dirigeants de BitMEX, une grande entreprise d’échange de cryptomonnaies, comparaîtront en justice pour leurs crimes d’ici mars 2022.
L’ancien PDG Arthur Hayes, l’ancien CTO Benjamin Delo et Samuel Reed, membres fondateurs de l’échange, sont accusés de blanchiment d’argent à hauteur de 250 000 $. Les suspects devront comparaître en justice 18 mois après leur fuite et risquent jusqu’à cinq ans de prison s’ils sont reconnus coupables.
D’autres crimes des anciens dirigeants de BitMEX incluent le fait d’avoir permis aux clients de négocier sur leur plateforme sans informations d’identification. Leur incapacité à mettre en œuvre des vérifications AML (lutte contre le blanchiment d’argent) et KYC (Know Your Customer) en a fait un véhicule pour le blanchiment d’argent et la violation des sanctions.
D’autres crimes de l’ancien chef de BitMEX
Il y a quelques mois, les responsables américains ont accusé le PDG de l’entreprise, Arthur Hayes, le cofondateur Benjamin Delo et Samuel Reed d’avoir violé le Bank Secrecy Act. De plus, les membres de BitMEX ont été inculpés de blanchiment d’argent.
Le 11 mai – 18 mois après les premières accusations contre l’échange de New York, le juge du district John Koeltl a fixé la date du procès au 28 mars 2022.
Bien que BitMEX ait son siège aux Seychelles, le département de la Justice des États-Unis a accusé l’entreprise de ne pas avoir appliqué de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent lors de ses activités avec des clients basés aux États-Unis.
L’ancien PDG de l’entreprise s’est lui-même inculpé, affirmant que les Seychelles étaient un endroit plus pratique pour faire des affaires. Il était beaucoup plus facile de corrompre les autorités des Seychelles que celles des États-Unis, rapporte cryptopotato.
Les anciens dirigeants de l’échange de cryptomonnaies pourraient encourir une peine maximale de cinq ans de prison ainsi qu’une amende de 250 000 $.
Cryptopolitan a rapporté que l’ancien PDG, Arthur Hayes, négociait auparavant sa reddition à Singapour.
Lors d’une audience en février, l’avocate adjointe du ministère public américain Jessica Greenwood a déclaré au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York qu’elle s’attendait à ce que Hayes se rende à Hawaï le 6 avril. L’ancien chef de BitMEX s’est rendu le 6 avril 2021. Cependant, les responsables l’ont libéré sous caution de 10 millions de dollars en attendant la suite de la procédure judiciaire.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin aime rédiger des articles sur l'actualité des cryptomonnaies, en plus d'être un passionné de crypto. Il possède un don pour l'analyse des sujets et pour tenir les gens informés de ce qui se passe dans le monde entier. Il estime que la blockchain et les cryptomonnaies sont les systèmes de confiance mutuelle les plus utiles jamais conçus.
