Résumé en bref
- Le cofondateur de Bitmex et d'autres dirigeants en crise.
- Les dirigeants de l'entreprise ont permis aux clients de négocier sans fournir d'informations d'dent.
Ben Delo, l'un des cofondateurs de la plateforme d'échange de produits dérivés BitMEX, a été inculpé pour violation de la loi sur le secret bancaire. Il a comparu devant un tribunal américain où il est accusé de complot en vue d'enfreindre la législation bancaire .
Le cofondateur de BitMEX, de nationalité britannique, était recherché pour violation des lois américaines contre le blanchiment d'argent. Il a été extradé du Royaume-Uni vers les États-Unis aujourd'hui pour être présenté devant le parquet fédéral, en présence du FBI et des services des douanes et de la protection des frontières américains.
Delo a plaidé non coupable de ne pas avoir mis en œuvre la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) chez BitMEX ainsi que de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire.
Le cofondateur de BitMEX et d'autres dirigeants en difficulté
Delo n'est pas le seul cofondateur de BitMEX à avoir des ennuis, car d'autres sont dispersés à travers le monde et tentent de se libérer de poursuites judiciaires imminentes et d'une possible peine de prison.
Delo est le deuxième dirigeant de BitMEX à être mis en examen pour de tels chefs d'accusation. L'ancien directeur technique de la société, Samuel Reed, avait été arrêté l'an dernier puis libéré sous caution. Deux autres dirigeants de l'entreprise, également inculpés, sont toujours en fuite.
L'ancien PDG de l'entreprise, Arthur Hayes, lui aussi en difficulté, négocie sa reddition avec Singapour. Il y réside depuis octobre. Lors d'une audience en février, la procureure adjointe Jessica Greenwood a déclaré au tribunal de district du sud de New York qu'elle s'attendait à ce que Hayes se rende à Hawaï le 6 avril.
Le responsable du développement commercial de l'entreprise, Greg Dwyer, qui a pris un congé de l'entreprise depuis 2020, serait également caché aux Bermudes, les autorités s'efforçant de l'extrader de ce pays des Caraïbes.
Les principaux dirigeants de l'entreprise ont été inculpés pour avoir permis à des clients de réaliser des transactions sur leur plateforme sans dent . Leur incapacité à mettre en œuvre des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC) a fait d'eux un instrument de blanchiment d'argent et de violation des sanctions.
L'un des arguments avancés contre Delo était qu'il avait communiqué avec un client qui s'étaitdentcomme Iranien, un pays soumis à des sanctions américaines. L'avocat a également souligné que le prévenu n'avait pas mis en place de programme de lutte contre le blanchiment d'argent.
Malgré ces difficultés, BitMEX reste une plateforme d'échange de cryptomonnaies populaire et l'une des meilleures pour stocker et échanger des cryptomonnaies.
