Le cofondateur de BitMEX en difficulté pour violation des lois bancaires

Résumé TL;DR

• Le cofondateur de BitMEX et d'autres dirigeants en crise.
• Les dirigeants de l'entreprise ont permis aux clients de trader sans informations d'identification.

L'un des cofondateurs de la plateforme de dérivés BitMEX, Ben Delo, a rencontré des ennuis pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire. Il a été traduit devant un tribunal américain où il a été accusé de complot pour violer les lois bancaires.

Le cofondateur de BitMEX, citoyen britannique, a été déclaré recherché pour avoir défier les lois américaines contre le blanchiment d'argent. Il a été transféré du Royaume-Uni aux États-Unis aujourd'hui pour être traduit en justice par les procureurs fédéraux, aux côtés du Federal Bureau of Investigation et de la Douane et de la Protection des Frontières des États-Unis.

Delo a plaidé non coupable de ne pas avoir mis en œuvre la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) chez BitMEX, ainsi que de complot pour violer la loi sur le secret bancaire.

Le cofondateur de BitMEX et d'autres dirigeants en difficulté

Delo n'est pas le seul cofondateur de BitMEX en difficulté, car d'autres sont dispersés à travers le monde, essayant de se libérer de poursuites judiciaires imminentes et d'une éventuelle peine de prison.

Delo est le deuxième dirigeant de BitMEX à être traduit en justice pour de telles accusations. L'ancien CTO de l'entreprise, Samuel Reed, a été arrêté l'année dernière et également libéré sous caution. Deux autres dirigeants de l'entreprise, qui ont été inculpés, restent en fuite.

L'ancien PDG de l'entreprise, Arthur Hayes, qui est également en difficulté, négocie sa reddition avec Singapour. Il y réside depuis octobre. Lors d'une audience en février, l'avocate générale adjointe Jessica Greenwood a déclaré au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York qu'elle s'attendait à ce que Hayes se rende à Hawaï le 6 avril.

Le responsable du développement commercial de l'entreprise, qui a pris un congé sans solde depuis 2020, Greg Dwyer, est également signalé comme étant en hiding aux Bermudes alors que les autorités travaillent à son extradition depuis ce pays des Caraïbes.

Pourquoi les autorités traquent les dirigeants de BitMEX

Les hauts dirigeants de l'entreprise ont été inculpés pour avoir permis aux clients de trader sur leur plateforme sans informations d'identification. Leur incapacité à mettre en œuvre des vérifications AML (lutte contre le blanchiment d'argent) et KYC (Know Your Customer) en a fait un véhicule pour le blanchiment d'argent et la violation des sanctions.

Un argument contre Delo était qu'il avait communiqué avec un client qui s'est identifié comme étant iranien, un pays soumis aux sanctions américaines. L'avocat a noté que le défendant n'avait pas mis en œuvre un programme AML.

BitMEX, malgré ces difficultés, reste une plateforme de cryptomonnaies populaire et l'une des principales plateformes pour stocker et trader des cryptomonnaies.