Краткое содержание
- Руководители криптофирмы предстанут перед судом за свои преступления.
- Бывший генеральный директор Артур Хейс ведет переговоры о сдаче в Сингапуре.
Бывшие руководители BitMEX, одной из ведущих криптобирж, предстанут перед судом за свои преступления к марту 2022 года.
Бывший генеральный директор Артур Хейс, бывший технический директор Бенджамин Делло и Сэмюэл Рид, являющиеся основателями биржи, обвиняются в отмывании денег на сумму 250 000 долларов. Подозреваемые предстанут перед судом через 18 месяцев после побега и рискуют получить до пяти лет тюремного заключения в случае признания виновными.
К другим преступлениям бывших руководителей BitMEX относится разрешение клиентам торговать на их платформе без предоставления идентификационных данных. Их неспособность внедрить проверки AML и KYC сделало их инструментом для отмывания денег и нарушения санкций.
Другие преступления бывшего руководителя BitMEX
Несколько месяцев назад официальные лица США обвинили генерального директора компании Артура Хейса, соучредителя Бенджамина Делло и Сэмюэла Рида в нарушении Закона о банковской тайне. Кроме того, членам BitMEX были предъявлены обвинения в отмывании денег.
11 мая, через 18 месяцев после первых обвинений против нью-йоркской биржи, окружной судья Джон Келтл назначил дату суда на 28 марта 2022 года.
Хотя штаб-квартира BitMEX находится на Сейшельских островах, Министерство юстиции США обвинило компанию в несоблюдении процедур противодействия отмыванию денег при работе с клиентами из США.
Бывший генеральный директор компании признал себя виновным, заявив, что Сейшельские острова являются более удобным местом для ведения бизнеса. Здесь было гораздо легче подкупить власти Сейшельских островов, чем власти США, сообщает cryptopotato.
Бывшие руководители криптобиржи могут получить максимальный срок в пять лет тюремного заключения вместе с штрафом в размере 250 000 долларов.
По сообщению Cryptopolitan, бывший генеральный директор Артур Хейс ранее вел переговоры о своей сдаче в Сингапуре.
На слушаниях в феврале помощник прокурора США Джессика Гринвуд заявила в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, что ожидает сдачи Артура Хейса в Гавайях 6 апреля. Бывший руководитель BitMEX сдался 6 апреля 2021 года. Однако официальные лица освободили его под залог в 10 миллионов долларов до дальнейшего судебного разбирательства.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Мухаймин Оловопороку
Мухаймин любит писать о новостях криптовалютного мира, помимо того что он сам является энтузиастом этой сферы. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о том, что происходит в мире. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — самые эффективные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
