Краткое содержание
- Руководители криптофирм предстанут перед судом за свои преступления.
- Бывший генеральный директор Артур Хейс ведет переговоры о капитуляции в Сингапуре.
Бывшие руководители BitMEX, ведущей криптовалютной биржи, должны предстать перед судом за свои преступления к марту 2022 года.
Бывший генеральный директор Артур Хейс, бывший технический директор Бенджамин enj и Сэмюэл Рид, являющиеся основателями биржи, обвиняются в отмывании денег на сумму 250 000 долларов. Подозреваемые предстанут перед судом через 18 месяцев после побега и рискуют получить до пяти лет тюремного заключения в случае признания виновными.
Среди других преступлений бывших руководителей BitMEX — предоставление клиентам возможности торговать на их платформе безdentидентификационной информации. Неспособность внедрить проверки на соответствие требованиям AML и KYC сделала их инструментом отмывания денег и нарушения санкций.
Другие преступления бывшего главы BitMEX
Несколько месяцев назад американские чиновники обвинили генерального директора компании Артура Хейса, соучредителяenjДело и Сэмюэля Рида в нарушении Закона о банковской тайне. Кроме того, членам BitMEX были предъявлены обвинения в отмывании денег.
11 мая – спустя 18 месяцев после первых обвинений в адрес нью-йоркской биржи, – окружной судья Джон Коэлтл назначил дату судебного разбирательства на 28 марта 2022 года.
Несмотря на то, что штаб-квартира BitMEX находится на Сейшельских островах, Министерство юстиции США обвинило компанию в несоблюдении процедур по борьбе с отмыванием денег при ведении бизнеса с клиентами из США.
Бывший генеральный директор компании сам себя обвинил, заявив, что Сейшельские острова были более удобным местом для ведения бизнеса. Подкупить власти Сейшельских островов было гораздо проще, чем сообщает американский криптопорт .
Бывшим руководителям криптовалютной биржи грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, а также штраф в размере 250 000 долларов.
Cryptopolitan сообщило , что бывший генеральный директор Артур Хейс ведет переговоры о своей сдаче в Сингапуре.
На февральском слушании помощник прокурора США Джессика Гринвуд сообщила окружному суду Южного округа Нью-Йорка, что ожидает, что Хейс сдастся властям на Гавайях 6 апреля. Бывший глава BitMEX сдался властям 6 апреля 2021 года. Однако власти освободили его под залог в 10 миллионов долларов до дальнейшего судебного разбирательства.
