BitMEX-Führungskräfte müssen sich im März 2022 vor Gericht stellen

TL;DR-Zusammenfassung

• Führungskräfte von Krypto-Unternehmen müssen sich für ihre Verbrechen vor Gericht stellen.
• Ehemaliger CEO Arthur Hayes verhandelt über Kapitulation in Singapur.

Ehemalige Führungskräfte von BitMEX, einer führenden Krypto-Börsenplattform, müssen sich bis März 2022 für ihre Verbrechen vor Gericht stellen.

Der ehemalige CEO Arthur Hayes, der ehemalige CTO Benjamin Delo und Samuel Reed, die zu den Gründern der Börse gehören, werden beschuldigt, Geld im Wert von 250.000 US-Dollar zu waschen. Die Verdächtigen müssen sich 18 Monate nach ihrer Flucht vor Gericht stellen und riskieren bei Verurteilung bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Weitere Verbrechen der ehemaligen BitMEX-Führungskräfte umfassen die Erlaubnis für Kunden, ohne Identifikationsinformationen auf ihrer Plattform zu handeln. Ihr Versäumnis, AML- und KYC-Prüfungen durchzuführen, hat sie zu einem Vehikel für Geldwäsche und Sanktionsverstöße gemacht.

Weitere Verbrechen des ehemaligen BitMEX-Chefs

Vor einigen Monaten warfen US-Behörden dem CEO des Unternehmens, Arthur Hayes, dem Mitgründer Benjamin Delo und Samuel Reed vor, das Bank Secrecy Act (Geheimhaltungsgesetz für Banken) verletzt zu haben. Darüber hinaus wurden den Mitgliedern von BitMEX Geldwäschevorwürfe gemacht.

Am 11. Mai – 18 Monate nach den ersten Anschuldigungen gegen die New Yorker Börse – setzte Bezirksrichter John Koeltl den Verhandlungstermin auf den 28. März 2022 fest.

Obwohl BitMEX seinen Hauptsitz auf den Seychellen hat, warf das US-Justizministerium dem Unternehmen vor, keine Anti-Geldwäsche-Verfahren angewendet zu haben, während es mit in den USA ansässigen Kunden Geschäfte tätigte.

Der ehemalige CEO des Unternehmens hat sich selbst angeklagt und gesagt, dass Seychellen ein praktischerer Ort für Geschäfte sei. Es sei viel einfacher gewesen, die Behörden von Seychellen zu bestechen als die US-Behörden, wie cryptopotato berichtet.

Die ehemaligen Führungskräfte der Kryptowährungsbörse könnten eine maximale Freiheitsstrafe von fünf Jahren sowie eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar erwarten.

Cryptopolitan berichtete, dass der ehemalige CEO Arthur Hayes zuvor seine Kapitulation in Singapur ausgehandelt habe.

In einer Anhörung im Februar sagte die stellvertretende US-Staatsanwältin Jessica Greenwood vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York, sie erwarte, dass Hayes sich am 6. April in Hawaii stellt. Der ehemalige BitMEX-Chef stellte sich am 6. April 2021. Die Behörden stellten ihn jedoch gegen eine Kaution von 10 Millionen US-Dollar vorläufig frei, bis das weitere Gerichtsverfahren abgeschlossen ist.