BitMEX-Manager müssen sich ab März 2022 vor Gericht verantworten

Zusammenfassung (TL;DR)

• Die Chefs von Kryptofirmen müssen sich wegen ihrer Verbrechen vor Gericht verantworten.
• Der frühere CEO Arthur Hayes verhandelt in Singapur über die Kapitulation.

Ehemalige Führungskräfte von BitMEX, einem führenden Krypto-Börsenunternehmen, sollen sich bis März 2022 wegen ihrer Verbrechen vor Gericht verantworten.

Der ehemalige CEO Arthur Hayes, der ehemalige CTOenjDelo und Samuel Reed, Gründungsmitglieder der Börse, werden der Geldwäsche in Höhe von 250.000 US-Dollar beschuldigt. Die Verdächtigen müssen sich 18 Monate nach ihrer Flucht vor Gericht verantworten und riskieren im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren.

Zu den weiteren Vergehen der ehemaligen BitMEX-Führungskräfte gehört, dass sie Kunden den Handel auf ihrer Plattform ohnedentvon Identitätsdaten ermöglichten. Durch ihr Versäumnis, Geldwäsche- und Identitätsprüfungen durchzuführen, wurden sie zu einem Instrument für Geldwäsche und Sanktionsverstöße.

Weitere Verbrechen des ehemaligen BitMEX-Chefs

Vor einigen Monaten beschuldigten US-Behörden den CEO des Unternehmens, Arthur Hayes, den MitgründerenjDelo und Samuel Reed der Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes. Darüber hinaus wurden gegen die Mitglieder von BitMEX Anklagen wegen Geldwäsche erhoben.

Am 11. Mai – 18 Monate nach den ersten Anschuldigungen gegen die New Yorker Börse – setzte Bezirksrichter John Koeltl den Verhandlungstermin auf den 28. März 2022 fest.

Obwohl BitMEX seinen Hauptsitz auf den Seychellen hat, warf das US-Justizministerium dem Unternehmen vor, bei Geschäften mit in den USA ansässigen Kunden keine Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen angewendet zu haben.

Der ehemalige CEO des Unternehmens hat sich selbst belastet, indem er erklärte, die Seychellen seien ein bequemerer Standort für Geschäfte gewesen. Es sei viel einfacher gewesen, die Behörden der Seychellen zu bestechen als die US-amerikanischen Krypto-Experten, berichteten sie.

Den ehemaligen Führungskräften der Kryptowährungsbörse drohen bis zu fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar.

Cryptopolitan berichtete , dass der frühere CEO, Arthur Hayes, seine Kapitulation in Singapur aushandelt.

In einer Anhörung im Februar teilte die stellvertretende US-Staatsanwältin Jessica Greenwood dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York mit, dass sie mit Hayes' Selbststellung am 6. April in Hawaii rechne. Der ehemalige BitMEX-Chef stellte sich am 6. April 2021. Er wurde jedoch gegen eine Kaution von 10 Millionen US-Dollar bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens freigelassen.