TL;DR 摘要
- 加密货币公司高管将因犯罪行为受审。
- 前首席执行官亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）正在新加坡协商投降。
顶级加密货币交易所BitMEX的前高管们将于2022年3月前因犯罪行为受审。
前首席执行官 Arthur Hayes、前首席技术官 Benjamin Delo 以及作为交易所创始成员的 Samuel Reed 被指控洗钱，金额达 25 万美元。这些嫌疑人在逃亡 18 个月后 将面临审判，如果被判定有罪，将面临长达五年的监禁。
BitMEX前高管的其他罪行包括允许客户在未提供身份信息的情况下在其平台上进行交易。他们未能实施反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）检查，使其成为洗钱和违反制裁的工具。
前BitMEX高管的其他罪行
几个月前，美国官员指控该公司首席执行官亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）、联合创始人本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）违反《银行保密法》。此外，BitMEX的成员还面临洗钱指控。
5月11日——在对这家纽约交易所提出首次指控18个月后，地区法官约翰·科尔茨（John Koeltl）将审判日期定为2022年3月28日。
尽管BitMEX总部位于塞舌尔，但美国司法部指控该公司在与美国客户开展业务时未能执行反洗钱程序。
该公司的前首席执行官自我起诉，称塞舌尔是更便利的商业地点。贿赂塞舌尔当局比美国 cryptopotato 报道 要容易得多。
这些加密货币交易所的前高管可能面临最高五年的监禁和25万美元的罚款。
Cryptopolitan报道称，前首席执行官亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）此前一直在新加坡协商投降事宜。
在2月的一次听证会上，美国助理检察官杰西卡·格林伍德（Jessica Greenwood）告诉美国纽约南区联邦地区法院，她预计海耶斯将于4月6日在夏威夷投降。这位前BitMEX首席执行官于2021年4月6日投案自首。然而，官员们以1000万美元保释金释放了他，等待未来的法院程序。
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin 热衷于撰写加密货币新闻，同时也是一名加密货币爱好者。他擅长分析问题，并更新全球动态。他认为区块链和加密货币是迄今为止最实用的互信系统。
