BitMEX高管将于2022年3月受审

TL;DR 概要

• 加密货币公司高管将因其犯罪行为面临审判。.
• 前首席执行官亚瑟·海耶斯在新加坡谈判投降事宜。.

全球顶级加密货币交易所 BitMEX 的前高管将于 2022 年 3 月前因其犯罪行为接受审判。.

前首席执行官亚瑟·海耶斯、前首席技术官本杰明enj德洛和塞缪尔·里德被控洗钱25万美元。嫌疑人 面临审判 ，如果罪名成立，最高可判处五年监禁。

前BitMEX高管的其他罪行包括允许客户在未dent身份信息的情况下在其平台上进行交易。他们未能实施反洗钱和了解客户（KYC）检查，使其成为洗钱和违反制裁的工具。.

前BitMEX主管的其他罪行

几个月前，美国官员指控该公司首席执行官亚瑟·海耶斯、联合创始人enj·德洛和塞缪尔·里德违反了《银行保密法》。此外，BitMEX的成员还被控洗钱。.

5 月 11 日，在纽约证券交易所首次受到指控 18 个月后，地区法官约翰·科尔特尔将审判日期定为 2022 年 3 月 28 日。.

尽管 BitMEX 的总部位于塞舌尔，但美国司法部指控该公司在与美国客户进行业务往来时未能遵守反洗钱程序。.

该公司前首席执行官已公开承认自己是塞舌尔的商业中心，并表示在塞舌尔做生意比在美国要方便得多。据加密 货币网站cryptopotato报道，。

这家加密货币交易所的前高管可能面临最高五年监禁以及 25 万美元的罚款。.

Cryptopolitan 报道称 ，前首席执行官 Arthur Hayes 一直在新加坡谈判投降事宜。

在二月份的一次听证会上，美国助理检察官杰西卡·格林伍德告诉纽约南区联邦地区法院，她预计海耶斯将于4月6日在夏威夷自首。这位前BitMEX首席执行官于2021年4月6日投案自首。然而，官员们以1000万美元的保释金释放了他，等待后续的法庭审理。.