Bitmex联合创始人因违反银行法而陷入困境

TL;DR 概要

• Bitmex联合创始人及其他高管陷入危机。.
• 公司高管允许客户在不dent信息的情况下进行交易。.

BitMEX衍生品交易所的联合创始人之一本·德洛因违反《银行保密法》而惹上麻烦。 他在美国法院出庭受审， 被指控 串谋违反银行法。

BitMEX联合创始人、英国公民因违反美国反洗钱法而被通缉。他今天从英国被押送至美国，将由联邦检察官、联邦调查局和美国海关与边境保护局共同出庭受审。.

Delo 对在 BitMEX 未能实施反洗钱 (AML) 以及串谋违反《银行保密法》的指控拒不不认罪。.

BitMEX联合创始人及其他高管陷入困境

Delo 并不是唯一陷入困境的 BitMEX 联合创始人，其他联合创始人则分散在世界各地，试图摆脱即将到来的诉讼和可能的监禁。.

德洛是第二位因类似指控被传讯的BitMEX高管。该公司前首席技术官塞缪尔·里德去年也曾被捕，后获保释。另有两名被起诉的BitMEX高管目前仍然在逃。.

该公司前首席执行官亚瑟·海耶斯也身陷囹圄，他一直在与新加坡方面协商投降事宜。自去年10月以来，他一直居住在新加坡。在2月份的一次听证会上，美国助理检察官杰西卡·格林伍德告诉纽约南区联邦地区法院，她预计海耶斯将于4月6日在夏威夷投降。.

据报道，该公司业务发展主管格雷格·德怀尔自 2020 年以来一直休假，目前也藏身于百慕大，当局正在努力将其从这个加勒比国家引渡回国。.

当局为何追捕BitMEX高管？

该公司高管因允许客户在未下在其平台上进行交易dent。他们未能落实反洗钱和了解客户（KYC）措施，使其成为洗钱和违反制裁规定的工具。身份信息的情况而被起诉

针对德洛的一项指控是，他曾与一名dent是伊朗人的客户进行沟通，而伊朗是美国制裁国家。律师指出，被告未能实施反洗钱计划。.

尽管面临诸多困境，BitMEX 仍然是一个受欢迎的加密货币交易所，也是存储和交易加密货币的顶级交易所之一。.