TL;DR 摘要
- BitMEX 联合创始人和其他高管陷入危机。
- 公司高管允许客户在未提供身份信息的情况下进行交易。
BitMEX 衍生品交易所的联合创始人之一 Ben Delo 因违反《银行保密法》而陷入麻烦。他在美国法院被提审，被指控共谋违反银行法。
BitMEX 联合创始人，一名英国公民，因蔑视美国反洗钱法律而被通缉。他今天从英国被空运到美国，由联邦检察官、联邦调查局和美国海关及边境保护局一起提审。
Delo 对未能实施 BitMEX 的反洗钱 (AML) 以及共谋违反《银行保密法》的指控表示不认罪。
BitMEX 联合创始人和其他高管陷入麻烦
Delo 并不是唯一陷入麻烦的 BitMEX 联合创始人，其他人分散在全球各地，试图摆脱迫在眉睫的诉讼和可能的监禁。
Delo 是第二位因此类指控被提审的 BitMEX 高管。该公司前首席技术官 Samuel Reed 去年被捕，也被保释。该公司另外两名被起诉的高管仍在逃。
同样陷入麻烦的公司前首席执行官 Arthur Hayes 正在与新加坡协商其投降事宜。他自 10 月以来一直居住在那里。在 2 月的一次听证会上，美国助理检察官 Jessica Greenwood 告诉美国纽约南区联邦地区法院，她预计 Hayes 将于 4 月 6 日在夏威夷投降。
据报道，该公司自 2020 年以来一直休假的业务发展主管 Greg Dwyer 也据报在百慕大躲藏，当局正致力于从加勒比海国家引渡他。
为什么当局要追捕 BitMEX 高管
公司高层管理人员已被起诉，允许客户在未提供身份信息的情况下在其平台上进行交易。他们未能实施反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 检查，使他们成为洗钱和违反制裁的工具。
针对 Delo 的一个论点是，他与一名自称是伊朗人的客户进行了沟通，伊朗是美国制裁的国家。律师指出，被告未能实施反洗钱计划。
尽管处于这种困境，BitMEX 仍然是一个受欢迎的加密货币交易所，也是存储和交易加密货币的顶级交易所之一。
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin 热衷于撰写加密货币新闻，同时也是一名加密货币爱好者。他擅长分析问题，并更新全球动态。他认为区块链和加密货币是迄今为止最实用的互信系统。
