Co-fondatore di Bitmex nei guai per aver violato le leggi bancarie

Riepilogo TL;DR

• Co-fondatore di Bitmex e altri dirigenti in crisi.
• I dirigenti dell'azienda hanno consentito ai clienti di scambiare senza informazioni di identificazione.

Uno dei co-fondatori dello scambio di derivati BitMEX, Ben Delo, è finito nei guai per aver violato il Bank Secrecy Act. È stato portato in tribunale negli Stati Uniti dove gli è stato contestato la cospirazione per violare le leggi bancarie.

Il co-fondatore di BitMEX, cittadino britannico, è stato dichiarato ricercato per aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio. È stato trasferito dal Regno Unito negli Stati Uniti oggi per essere incriminato dai procuratori federali insieme al Federal Bureau of Investigation e all'U.S. Customs and Border Patrol.

Delo si è dichiarato non colpevole di non aver implementato l'antiriciclaggio (AML) presso BitMEX, nonché di cospirazione per violare il Bank Secrecy Act.

Co-fondatore di BitMEX e altri dirigenti nei guai

Delo non è l'unico co-fondatore di BitMEX nei guai, poiché altri sono sparsi per il mondo cercando di liberarsi da cause legali imminenti e da una possibile condanna detentiva.

Delo è il secondo dirigente di BitMEX ad essere incriminato per tali accuse. L'ex CTO dell'azienda, Samuel Reed, è stato arrestato lo scorso anno e rilasciato anche lui su cauzione. Due altri dirigenti dell'azienda, contro i quali è stato emesso un mandato di arresto, sono ancora latitanti.

L'ex CEO dell'azienda, Arthur Hayes, anch'egli nei guai, sta negoziando la sua resa con Singapore. Vi risiede da ottobre. In un'audizione di febbraio, l'Assistente Procuratore degli Stati Uniti Jessica Greenwood ha dichiarato al Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York che si aspettava che Hayes si costituisse alle Hawaii il 6 aprile.

Il capo dello sviluppo commerciale dell'azienda, che ha preso un periodo di aspettativa dall'azienda dal 2020, Greg Dwyer, è inoltre segnalato come nascosto a Bermuda mentre le autorità lavorano alla sua estradizione dal paese caraibico.

Perché le autorità stanno cercando i dirigenti di BitMEX

I massimi dirigenti dell'azienda sono stati incriminati per aver consentito ai clienti di scambiare sulla loro piattaforma senza informazioni di identificazione. Il loro fallimento nell'implementare controlli AML e KYC li ha resi un veicolo per il riciclaggio di denaro e la violazione delle sanzioni.

Un argomento contro Delo era che ha comunicato con un cliente che si è identificato come iraniano, un paese soggetto a sanzioni statunitensi. L'avvocato ha notato che l'imputato non ha implementato un programma AML.

BitMEX, nonostante queste vicende, rimane uno scambio di criptovalute popolare e uno dei principali scambi per memorizzare e scambiare criptovalute.