Il co-fondatore di Bitmex nei guai per aver violato le leggi bancarie

Analisi TL;DR

• Il co-fondatore di Bitmex e altri dirigenti in crisi.
• I dirigenti dell'azienda hanno consentito ai clienti di effettuare transazioni senzadentfornire informazioni identificative.

Ben Delo, uno dei cofondatori della piattaforma di scambio di derivati ​​BitMEX, si è trovato nei guai per aver violato il Bank Secrecy Act. È stato processato in un tribunale statunitense con l'accusa di aver cospirato per violare le leggi bancarie.

Il co-fondatore di BitMEX, cittadino britannico, è stato dichiarato ricercato per aver violato le leggi antiriciclaggio statunitensi. È stato trasportato oggi in aereo dal Regno Unito agli Stati Uniti per essere processato dai procuratori federali insieme all'FBI e alla US Customs and Border Patrol.

Delo si è dichiarato non colpevole di non aver implementato la normativa antiriciclaggio (AML) su BitMEX, nonché di cospirazione per violare il Bank Secrecy Act.

Il co-fondatore di BitMEX e altri dirigenti nei guai

Delo non è l'unico co-fondatore di BitMEX nei guai: altri sono sparsi in tutto il mondo e cercano di liberarsi da imminenti cause legali e da una possibile condanna al carcere.

Delo è il secondo dirigente di BitMEX a essere processato per tali accuse. L'ex CTO dell'azienda, Samuel Reed, è stato arrestato lo scorso anno e rilasciato su cauzione. Altri due dirigenti dell'azienda, incriminati, sono ancora latitanti.

L'ex CEO dell'azienda, Arthur Hayes, anch'egli nei guai, sta negoziando la sua resa con Singapore, dove risiede da ottobre. In un'udienza di febbraio, il procuratore aggiunto degli Stati Uniti Jessica Greenwood ha dichiarato alla Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York che si aspettava che Hayes si consegnasse alle Hawaii il 6 aprile.

Anche Greg Dwyer, responsabile dello sviluppo aziendale dell'azienda, che si è preso un periodo di aspettativa dall'azienda dal 2020, sarebbe nascosto alle Bermuda, mentre le autorità stanno lavorando per estradarlo dal paese caraibico.

Perché le autorità sono sulle tracce dei dirigenti di BitMEX

I dirigenti dell'azienda sono stati incriminati per aver consentito ai clienti di fare trading sulla loro piattaforma senzadent. La loro mancata implementazione dei controlli AML e KYC li ha resi un veicolo per il riciclaggio di denaro e la violazione delle sanzioni.

Un argomento contro Delo era che aveva comunicato con un cliente che si eradentcome iraniano, un paese soggetto a sanzioni statunitensi. L'avvocato ha osservato che l'imputato non aveva implementato un programma AML.

Nonostante questa situazione difficile, BitMEX rimane un popolare exchange di criptovalute e uno dei principali exchange per conservare e scambiare criptovalute.