Dimissioni dei dirigenti di BitMEX dopo le accuse di riciclaggio di denaro

• Il CEO e il CTO di BitMEX sono stati licenziati con effetto immediato
• Nonostante le dimissioni dei dirigenti, lo scambio continua le operazioni

I dirigenti della società di scambio di criptovalute con sede nelle Seychelles, BitMEX, sono stati licenziati a seguito di accuse di riciclaggio di denaro nei loro confronti.

Il ricambio dirigenziale di BitMEX ha interessato Arthur Hayes, CEO di BitMEX, Samuel Reed, CTO, Greg Dwyer, capo dello sviluppo commerciale, tra gli altri.

USA contro i dirigenti di BitMEX, cosa è successo?

Giovedì 1 ottobre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha accusato BitMEX di riciclare denaro e di operare illegalmente negli Stati Uniti.

I dirigenti di BitMEX sono stati accusati di violare il Bank Secrecy Act e di gestire una piattaforma di trading non registrata. Sono stati accusati di aver deliberatamente omesso di stabilire, implementare e mantenere un programma adeguato di antiriciclaggio (AML).

La CFTC ha anche sostenuto che BitMEX ha ricevuto oltre 11 miliardi di dollari in depositi di Bitcoin e ha incassato più di 1 miliardo di dollari in commissioni, poiché la maggior parte del business dello scambio proviene dagli Stati Uniti. Questo è successo dopo che l'azienda si era ritirata dal mercato statunitense nel 2015.

Dopo tutte queste accuse, BitMEX era pronta a contestare le accuse, affermando che il suo business era un'attività internazionale che operava con la massima integrità.

Tuttavia, le cose hanno preso una piega diversa ora.

Recenti cambiamenti tra i dirigenti di BitMEX

Le cose sembrano indicare che la CFTC e il Dipartimento di Giustizia (DoJ) abbiano la meglio nella lotta contro BitMEX. Lo scambio ha annunciato cambiamenti nella sua struttura dirigenziale giovedì, una settimana dopo che era stato accusato dal DoJ e dalla CFTC.

Innanzitutto, il CEO di BitMEX Arthur Hayes è stato rimosso dalla carica di CEO con effetto immediato. Samuel Reed, CTO di BitMEX, è stato anche licenziato dalla carica di CTO della società con effetto immediato.

Il fondatore della società madre di BitMEX, 100x Group, Ben Delo, ha cessato anche di essere un dirigente della società di criptovalute.

L'operating chief officer di 100x Group, Vivien Khoo, è ora CEO interim. Ben Radclyffe, direttore commerciale di BitMEX, si occupa ora delle relazioni con i clienti e della supervisione dei prodotti finanziari.

Amidst i problemi dirigenziali di BitMEX, lo scambio va avanti

Dopo il ricambio dirigenziale di BitMEX, la società ha continuato le attività come se nulla fosse successo.

Il presidente di 100x Group, David Wong, ha dichiarato che i cambiamenti servono a concentrarsi sui loro business core, offrendo ai clienti opportunità di trading superiori attraverso la piattaforma BitMEX.

Wong ha affermato che i nuovi leader sono eccezionali e ben posizionati per continuare la crescita del gruppo e del Programma di Verifica degli Utenti di BitMEX, per il quale era stata formulata l'accusa sotto l'ex dirigenza.