Oltre 45.000 bitcoin abbandonano BitMex dopo che le autorità hanno incriminato i co-fondatori

i titolari di conti BitMEX hanno continuato a ritirare i propri bitcoinbitcoin piattaforma di derivati, mentre la quinta piattaforma di derivati ​​su criptovalute si è impegnata a contestare le accuse in tribunale. Il bitcoindalla piattaforma avviene dopo una serie di accuse contro l'exchange di derivati ​​su criptovalute con sede alle Seychelles.

Le ultime statistiche della piattaforma di dati on-chain Glassnodes suggeriscono che i titolari di conti hanno prelevato fino a 40.000 bitcoinper un valore di circa 420 milioni di dollari da quando è emersa la notizia delle violazioni AML il 1° ottobre.

L'efflusso bitcoin di BitMex raggiunge i 420 milioni di dollari

Secondo Glassnodes, prima delle accuse le riserve BTC di BitMEX contenevano circa 170.000 BTC, per un valore di circa 1,85 miliardi di dollari.

Nel frattempo, i principali exchange di criptovalute, Binance e Gemini con sede negli Stati Uniti, sembrano essere i beneficiari delle difficoltà di BitMEX. Huobi e OKex li seguono da vicino. Oltre 20.000 BTC di BitMEX sono finiti su questi quattro exchange di criptovalute.

Non è la prima volta che BitMEX suscita scalpore nel settore delle criptovalute negli ultimi tempi. BitMEX ha recentemente scioccato i suoi clienti dopo un blackout che ha impedito ai titolari di account di accedere ai propri fondi il giovedì nero. Nel semestre trascorso tra quello scandalo e quello recente, i titolari di account hanno prelevato più di 100.000 BTC. In confronto, l'entità dei prelievi negli ultimi tre giorni dopo la diffusione della notizia delle violazioni AML ha raggiunto livelli ben più alti.

I proprietari promettono di combattere le accuse

I creatori di BitMEX, Arthur Hayes, Reed e Delo, e il responsabile dello sviluppo aziendale Gregory Dwyer sono stati arrestati il ​​1° ottobre con l'accusa di violazione del Bank Secrecy Act. Il procuratore federale ha accusato i dirigenti di cospirazione per violare il Bank Secrecy Act, per aver adottato misure antiriciclaggio inadeguate.

In una causa civile presentata dalla CFTC contro BitMEX, i fondatori hanno gestito la società di scambio di derivati ​​crittografici come una piattaforma di trading non registrata, oltre ad aver adottato misure antiriciclaggio inadeguate. Tuttavia, BitMEX hatronfermamente le accuse e si è impegnata a contestare legalmente le incriminazioni.