Oltre 45k bitcoin abbandonano BitMEX da quando i co-fondatori sono stati accusati

I titolari di account di BitMEX hanno continuato a prelevare i loro bitcoin dalla piattaforma di derivati il 2 ottobre, mentre la quinta piattaforma di derivati in criptovalute si è impegnata a contestare le accuse in tribunale. L'efflusso di bitcoin dalla piattaforma segue una serie di accuse contro lo scambio di derivati in criptovalute con sede nelle Seychelles.

Le ultime statistiche della piattaforma di dati on-chain Glassnodes suggeriscono che i titolari di account hanno prelevato fino a 40.000 bitcoin del valore di circa 420 milioni di dollari da quando è trapelata la notizia delle violazioni AML il 1° ottobre.

L'efflusso di bitcoin da BitMEX raggiunge $420 milioni

Secondo Glassnodes, le riserve di BTC di BitMEX detenevano circa 170.000 BTC del valore di circa 1,85 miliardi di dollari prima delle accuse.

Nel frattempo, i principali scambi di criptovalute, Binance e lo scambio statunitense Gemini, sembrano essere i beneficiari dei problemi di BitMEX. Huobi e OKex li seguono da vicino. Più di 20.000 BTC da BitMEX hanno trovato la loro strada in questi quattro scambi di criptovalute.

Questa non è la prima volta che BitMEX ha scosso il settore delle criptovalute in tempi recenti. BitMEX ha recentemente sorpreso i suoi clienti dopo un blackout che ha impedito ai titolari di account di accedere ai loro fondi nel giovedì nero. Nel semestre tra quello scandalo e quello recente, i titolari di account hanno prelevato più di 100.000 BTC. In confronto, la scala dei prelievi negli ultimi tre giorni dopo la trapelazione della notizia delle violazioni AML è stata di un altro livello.

I proprietari promettono di combattere le accuse

I creatori di BitMEX, Arthur Hayes, Reed e Delo, e il capo dello sviluppo commerciale Gregory Dwyer sono stati arrestati il 1° ottobre per violazione del Bank Secrecy Act. L'avvocato federale ha accusato i dirigenti per cospirazione di violare il Bank Secrecy Act per aver adottato misure antiriciclaggio deboli.

In una causa civile intentata dalla CFTC contro BitMEX, i fondatori hanno gestito la società di scambio di derivati in criptovalute come una piattaforma di trading non registrata, oltre a misure AML inadeguate. Tuttavia, BitMEX ha respinto fermamente le accuse e si è impegnata a contestare le accuse legalmente.