Более 45 тысяч биткоинов покинули BitMEX после того, как соучредителям были предъявлены обвинения

Держатели аккаунтов BitMEX продолжали выводить свои биткоины с деривативной платформы 2 октября, поскольку пятая платформа криптовалютных деривативов пообещала оспорить обвинения в суде. Вывод биткоинов с платформы произошел после целого ряда обвинений против криптобиржи деривативов, базирующейся на Сейшельских островах.

Последние данные с платформы ончейн-аналитики Glassnodes показывают, что держатели аккаунтов вывели до 40 000 биткоинов на сумму около 420 миллионов долларов с момента появления новостей о нарушениях AML 1 октября.

Отток биткоинов BitMEX достиг $420 миллионов

Согласно данным Glassnodes, резервы BTC на BitMEX составляли около 170 000 BTC на сумму около 1,85 миллиарда долларов до появления обвинений.

Тем временем основными бенефициарами проблем BitMEX, по-видимому, стали крупные криптобиржи Binance и базирующаяся в США биржа Gemini. За ними следуют Huobi и OKex. Более 20 000 BTC с BitMEX попали на эти четыре криптобиржи.

Это не первый раз, когда BitMEX вызывает бурю в индустрии криптовалют в последнее время. Недавно BitMEX шокировала своих клиентов после черного отключения, которое лишило держателей аккаунтов доступа к их средствам в «черный четверг». За полугодие между тем скандалом и недавним инцидентом держатели аккаунтов вывели более 100 000 BTC. Для сравнения, масштаб вывода средств за последние три дня после появления новостей о нарушениях AML был на совершенно другом уровне.

Владельцы обещают бороться с обвинениями

Создатели BitMEX, Артур Хейс, Рид и Делло, а также глава по развитию бизнеса Грегори Дуайер были арестованы 1 октября по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне. Федеральный прокурор обвинил руководителей в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне из-за слабых мер по противодействию отмыванию денег.

В гражданском иске, поданном CFTC против BitMEX, основатели обвинялись в управлении криптобиржей деривативов как незарегистрированной торговой платформе, а также в недостаточных мерах AML. Однако BitMEX категорически отвергла обвинения и пообещала оспорить обвинения в судебном порядке.