BitMEXの口座保有者は10月2日も引き続き、同デリバティブプラットフォームからbitcoinをbitcoin流出は、セーシェルに拠点を置く同仮想通貨デリバティブ取引所に対する一連の告発を受けて発生した。
オンチェーンデータプラットフォームGlassnodesの最新統計によると、10月1日にAML違反のニュースが報じられて以来、口座保有者は約4億2000万ドル相当の4万 bitcoinコインを引き出したとみられる。.
BitMEXから bitcoin 流出額が4億2000万ドルに達した
Glassnodesによると、告発される前、BitMEXのBTC準備金は約17万BTC、価値にして約18億5000万ドル相当だった。.
その一方で、大手仮想通貨取引所である Binance と米国拠点のジェミニ取引所は、ビットMEXの苦境の恩恵を受けているようだ。フービとOKexもそれに続いている。ビットMEXから流出した2万BTC以上が、これら4つの仮想通貨取引所に流れ込んでいる。.
BitMEXが近年、仮想通貨業界に波紋を巻き起こしたのは今回が初めてではありません。BitMEXは先日、ブラックサーズデーにアカウント保有者が資金にアクセスできないブラックアウトを起こし、顧客に衝撃を与えました。このスキャンダルから今回のスキャンダルまでの半年間で、アカウント保有者は10万BTC以上を引き出しました。これと比較すると、AML違反のニュースが報じられてから3日間の引き出し規模は、桁違いに大きくなっています。
オーナー側は疑惑と戦うことを約束
BitMEXの創設者であるアーサー・ヘイズ、リード、デロ、そして事業開発責任者のグレゴリー・ドワイヤーは、銀行秘密法違反の容疑で10月1日に逮捕された。連邦検察は、マネーロンダリング対策が不十分だったとして、銀行秘密法違反の共謀罪で彼らを告発した。.
CFTCがBitMEXに対して起こした民事訴訟では、創業者らが暗号資産デリバティブ取引所を未登録の取引プラットフォームとして運営していたことに加え、マネーロンダリング対策（AML）が不十分だったと主張されている。しかし、BitMEXはこれらの告発を強く否定しtron法的手段で争う構えを示している。
