10月2日、BitMEXのアカウント保有者は、5番目の暗号通貨デリバティブプラットフォームが法廷で非難に反対することを約束したため、ビットコインをデリバティブプラットフォームから引き出し続けました。このプラットフォームからのビットコインの流出は、セーシェル拠点の暗号通貨デリバティブ取引所に対する一連の非難の後でした。
オンチェーンデータプラットフォームであるGlassnodesの最新の統計によると、10月1日にAML違反のニュースが報じられて以来、アカウント保有者は約4億2,000万ドル相当の最大40,000ビットコインを引き出しました。
BitMexのビットコイン流出が$420百万に達する
Glassnodesによると、BitMEXのBTC準備金は、非難の前に約18億5,000万ドル相当の170,000 BTCを保持していました。
その間、主要な暗号通貨取引所であるBinanceと米国のGemini取引所は、BitMEXの苦境の受益者のように見えます。HuobiとOKexがこれに続きます。BitMEXから20,000 BTC以上がこれらの4つの暗号通貨取引所に流れ込みました。
これは、BitMEXが最近の時期に暗号通貨業界で波紋を広げた最初の出来事ではありません。BitMEXは、ブラック・スデーにアカウント保有者が資金にアクセスできないようにしたブラックアウトの後、クライアントを驚かせました。そのスキャンダルと最近の出来事の間の半年間の期間に、アカウント保有者は100,000 BTC以上を引き出しました。比較すると、AML違反のニュースが報じられてからの過去3日間の引き出し規模は、別のレベルにあります。
所有者は告発に戦うことを約束
BitMEXの創設者であるArthur Hayes、Reed、およびDelo、およびビジネス開発責任者のGregory Dwyerは、銀行秘密法に違反したとして10月1日に逮捕されました。連邦検察官は、弱体な反マネーロンダリング措置を持っていたとして、銀行秘密法を侵害する共謀の根拠で幹部を非難しました。
CFTCがBitMEXに対して提起した民事訴訟では、創設者は暗号通貨デリバティブ取引所firmを非登録の取引プラットフォームとして運営し、さらに不十分なAML措置を講じたことが指摘されました。しかし、BitMEXは非難を強く否定し、法的に起訴に反対することを約束しました。
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Arnold Kirimi
Arnold は暗号資産とブロックチェーンの熱心な支持者です。鋭いジャーナリズムに興味を持つコミュニケーションの専門家として、彼は常に暗号資産界の最新イベントを探しています。ビル・ゲイツ氏の「ビットコインは技術的な見事な成果だ」という言葉にインスピレーションを受けています。
