Mais de 45 mil bitcoins abandonam a BitMEX desde que as autoridades acusaram os co-fundadores

Titulares de contas da BitMEX continuaram a empurrar seus bitcoins da plataforma de derivativos em 2 de outubro, enquanto a quinta plataforma de derivativos de criptomoedas prometeu contestar as acusações em tribunal. O êxodo de bitcoin da plataforma ocorre após uma série de acusações contra a exchange de derivativos de criptomoedas sediada nas Seychelles.

As últimas estatísticas da plataforma de dados on-chain Glassnodes sugerem que os titulares de contas retiraram até 40.000 bitcoins, valendo aproximadamente US$ 420 milhões, desde que a notícia das violações de AML foi divulgada em 1º de outubro.

O êxodo de bitcoin da BitMEX atinge US$ 420 milhões

De acordo com a Glassnodes, as reservas de BTC da BitMEX detinham aproximadamente 170.000 BTC, valendo cerca de US$ 1,85 bilhão, antes das acusações.

Enquanto isso, as principais exchanges de criptomoedas, Binance e a exchange Gemini dos EUA, parecem ser as beneficiadas dos problemas da BitMEX. Huobi e OKex seguem de perto. Mais de 20.000 BTC da BitMEX encontraram seu caminho para essas quatro exchanges de criptomoedas.

Esta não é a primeira vez que a BitMEX causa agitação na indústria de criptomoedas recentemente. A BitMEX chocou recentemente seus clientes após um apagão que impediu que os titulares de contas acessassem seus fundos na quinta-feira negra. No período de seis meses entre esse escândalo e o recente, os titulares de contas retiraram mais de 100.000 BTC. Em comparação, a escala de retirada nos últimos três dias após a divulgação da notícia de violações de AML está em outro nível.

Proprietários prometem combater as alegações

Os criadores da BitMEX, Arthur Hayes, Reed e Delo, e o chefe de desenvolvimento de negócios Gregory Dwyer foram presos em 1º de outubro por violar a Lei de Sigilo Bancário. O procurador federal acusou os executivos com base em conspiração para infringir a Lei de Sigilo Bancário por terem medidas fracas de combate à lavagem de dinheiro.

Em uma ação civil movida pela CFTC contra a BitMEX, os fundadores operaram a empresa de exchange de derivativos de criptomoedas como uma plataforma de negociação não registrada, além de medidas inadequadas de AML. No entanto, a BitMEX descartou firmemente as acusações e prometeu contestar as acusações legalmente.