Mais de 45 mil bitcoin foram retirados da BitMex após autoridades acusarem os cofundadores

Os titulares de contas da BitMEX continuaram a retirar seus bitcoinbitcoins plataforma de derivativos em 2 de outubro, enquanto a quinta maior plataforma de derivativos de criptomoedas prometia contestar as acusações na justiça. A bitcoinda plataforma ocorre após uma série de acusações contra a corretora de derivativos de criptomoedas sediada nas Seychelles.

As estatísticas mais recentes da plataforma de dados on-chain Glassnodes sugerem que os titulares de contas retiraram até 40.000 bitcoin, equivalentes a aproximadamente US$ 420 milhões, desde que a notícia das violações de leis de combate à lavagem de dinheiro veio à tona em 1º de outubro.

A saída bitcoin da BitMex atinge US$ 420 milhões

Segundo a Glassnodes, as reservas de BTC da BitMEX detinham aproximadamente 170.000 BTC, equivalentes a cerca de US$ 1,85 bilhão, antes das acusações.

Entretanto, as principais corretoras de criptomoedas, Binance e Gemini (com sede nos EUA), parecem estar se beneficiando dos problemas da BitMEX. Huobi e OKex vêm logo em seguida. Mais de 20.000 BTC da BitMEX foram parar nessas quatro corretoras.

Esta não é a primeira vez que a BitMEX causa alvoroço no setor de criptomoedas nos últimos tempos. Recentemente, a BitMEX chocou seus clientes após um apagão que impediu o acesso aos fundos de seus titulares de contas na Quinta-feira Negra. No período de seis meses entre esse escândalo e o recente, os titulares de contas sacaram mais de 100.000 BTC. Em comparação, o volume de saques nos últimos três dias, após a divulgação das notícias sobre violações de políticas de combate à lavagem de dinheiro, atingiu um patamar completamente diferente.

Proprietários prometem contestar as alegações

Os criadores da BitMEX, Arthur Hayes, Reed e Delo, e o chefe de desenvolvimento de negócios, Gregory Dwyer, foram presos em 1º de outubro sob a acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário. O Ministério Público Federal acusou os executivos de conspiração para infringir a Lei de Sigilo Bancário por terem medidas de combate à lavagem de dinheiro consideradas insuficientes.

Em uma ação civil movida pela CFTC contra a BitMEX, os fundadores operaram a corretora de derivativos de criptomoedas como uma plataforma de negociação não registrada, além de adotarem medidas inadequadas de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, a BitMEX rejeitoutronas acusações e prometeu contestá-las judicialmente.