10월 2일, BitMEX 계정 보유자들은 파생상품 플랫폼에서 자신의 비트코인을 계속 인출했으며, 이는 5번째 암호화폐 파생상품 플랫폼이 법정에서 혐의를 반박하겠다고 약속한 시점이다. 이 플랫폼에서의 비트코인 유출은 세이셸 기반 암호화폐 파생상품 거래소에 대한 일련의 혐의 이후 발생했다.
온체인 데이터 플랫폼 Glassnodes의 최신 통계에 따르면, 10월 1일 AML 위반 소식이 알려진 이후 계정 보유자들이 약 4억 2,000만 달러 상당의 최대 40,000 비트코인을 인출한 것으로 나타났다.
BitMEX 비트코인 유출액 $420백만 도달
Glassnodes에 따르면, 혐의 발생 전 BitMEX의 BTC 준비금은 약 18억 5,000만 달러 상당의 약 170,000 BTC를 보유하고 있었다.
한편, 주요 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)와 미국 기반 제미니(Gemini) 거래소가 BitMEX의 어려움을 benefiting하는 것으로 보인다. 후비(Huobi)와 OKex도 그 뒤를 바짝 따라가고 있다. BitMEX에서 20,000개 이상의 BTC가 이 네 가지 암호화폐 거래소로 유입된 것으로 확인되었다.
최근 BitMEX가 암호화폐 업계에 파장을 일으킨 것은 이번이 처음이 아니다. BitMEX는 블랙 목요일에 계정 보유자들이 자금에 접근하지 못하게 한 정전 사건 이후 고객들을 충격에 빠뜨렸다. 그 스캔들과 최근 사건 사이의 반년 동안, 계정 보유자들은 100,000개 이상의 BTC를 인출했다. 비교하자면, AML 위반 소식이 알려진 후 지난 3일간의 인출 규모는 또 다른 차원이었다.
소유자들은 혐의에 맞서 싸우겠다고 약속
BitMEX의 창립자들인 아서 헤이즈(Arthur Hayes), 리드 리드(Reed), 델로(Delo) 및 비즈니스 개발 책임자 그레고리 듀어(Gregory Dwyer)는 10월 1일 은행 비밀법 위반 혐의로 체포되었다. 연방 검사는 강력한 자금세탁방지 조치가 부족했다는 이유로 은행 비밀법 위반 공모 혐의로 고위 임원들을 기소했다.
CFTC가 BitMEX에 제기한 민사 소송에서, 설립자들은 암호화폐 파생상품 거래소 기업을 비등록 거래 플랫폼으로 운영했으며 부적절한 AML(자금세탁방지) 조치를 취했다고 비난받았다. 그러나 BitMEX는 혐의를 강력히 부인했으며 법적 소송으로 항변하겠다고 약속했다.
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아놀드 키리미
아놀드는 암호화폐 및 블록체인 애호가이자 커뮤니케이션 전문가입니다. 강렬한 저널리즘에 관심을 가진 그는 항상 암호화폐 세계의 최신 동향을 찾아 헤매고 있습니다. 빌 게이츠의 말 "비트코인은 기술적 걸작이다"라는 말에서 영감을 받았습니다.
