أكثر من 45 ألف bitcoin تخلوا عن منصة BitMex منذ أن وجهت السلطات اتهامات للمؤسسين المشاركين

واصل حاملو حسابات BitMEX سحب bitcoinعملات من منصة تداول المشتقات في 2 أكتوبر، حيث تعهدت خامس منصة لتداول مشتقات العملات المشفرة بالطعن في الاتهامات الموجهة إليها أمام المحكمة. ويأتي هذا bitcoinمن المنصة بعد سلسلة من الاتهامات الموجهة إلى بورصة مشتقات العملات المشفرة التي تتخذ من سيشيل مقراً لها.

تشير أحدث الإحصائيات من منصة البيانات على سلسلة الكتل Glassnodes إلى أن أصحاب الحسابات سحبوا ما يصل إلى 40000 bitcoinبقيمة تقارب 420 مليون دولار منذ انتشار أخبار انتهاكات مكافحة غسل الأموال في 1 أكتوبر.

بلغت قيمة تدفقات bitcoin BitMex 420 مليون دولار

بحسب موقع Glassnodes، احتوت احتياطيات BitMEX من عملة البيتكوين على ما يقرب من 170,000 بيتكوين بقيمة حوالي 1.85 مليار دولار قبل توجيه الاتهامات.

في غضون ذلك، يبدو أن منصات تداول العملات الرقمية الرئيسية، Binance وجيميني الأمريكية، هي المستفيدة من مشاكل منصة BitMEX. وتليها مباشرةً منصتا هوبي وأوكي إكس. وقد وصل أكثر من 20,000 بيتكوين من BitMEX إلى هذه المنصات الأربع.

ليست هذه المرة الأولى التي تُثير فيها منصة BitMEX ضجة في عالم العملات الرقمية مؤخرًا. فقد صدمت المنصة عملاءها مؤخرًا بعد انقطاع الخدمة الذي منع أصحاب الحسابات من الوصول إلى أموالهم يوم الخميس الأسود. وخلال الأشهر الستة الفاصلة بين تلك الفضيحة والفضائح الأخيرة، سحب أصحاب الحسابات أكثر من 100 ألف بيتكوين. وبالمقارنة، كان حجم عمليات السحب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بعد انتشار أنباء انتهاكات مكافحة غسل الأموال، هائلاً.

يتعهد الملاك بمواجهة الادعاءات

أُلقي القبض على مؤسسي منصة BitMEX، آرثر هايز وريد وديلو، ورئيس قسم تطوير الأعمال غريغوري دواير، في الأول من أكتوبر بتهمة انتهاك قانون السرية المصرفية. واتهم المدعي العام الفيدرالي المسؤولين التنفيذيين بالتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية بسبب ضعف إجراءات مكافحة غسل الأموال لديهم.

في دعوى مدنية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة ضد شركة BitMEX، اتهم مؤسسوها بتشغيل منصة تداول مشتقات العملات الرقمية كمنصة تداول غير مسجلة، بالإضافة إلى عدم كفاية إجراءات مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، رفضت BitMEX بشدةtronالاتهامات وتعهدت بالطعن في لوائح الاتهام قانونيًا.