واصل حاملو حسابات BitMEX سحب بيتكوين الخاصة بهم من منصة المشتقات في 2 أكتوبر، حيث تعهدت منصة المشتقات المشفرة الخامسة بمقاضاة الاتهامات في المحكمة. يأتي تدفق البيتكوين من المنصة بعد سلسلة من الاتهامات ضد منصة مشتقات العملات المشفرة المقرة في جزر سيشيل.
تشير أحدث الإحصائيات من منصة بيانات السلسلة Glassnodes إلى أن حاملو الحسابات سحبوا ما يصل إلى 40,000 بيتكوين بقيمة تقارب 420 مليون دولار منذ أن انتشرت أخبار انتهاكات عدم غسيل الأموال في 1 أكتوبر.
يصل تدفق بيتكوين من BitMEX إلى 420 مليون دولار
وفقًا لـ Glassnodes، احتفظت احتياطيات BitMEX من BTC بحوالي 170,000 BTC بقيمة تقارب 1.85 مليار دولار قبل الاتهامات.
في هذه الأثناء، يبدو أن منصات التبادل الكبرى Binance وGemini الأمريكية هي المستفيدون من مشاكل BitMEX. وتأتي Huobi وOKex في مرتبة قريبة. وجد أكثر من 20,000 BTC من BitMEX طريقها إلى هذه المنصات الأربع لتبادل العملات المشفرة.
هذه ليست المرة الأولى التي تسبب فيها BitMEX في موجات في صناعة العملات المشفرة في الآونة الأخيرة. صدم BitMEX مؤخرًا عملاءه بعد انقطاع للخدمة منع حاملو حساباته من الوصول إلى أموالهم في يوم الخميس الأسود. خلال الفترة النصف سنوية بين ذلك الحادث والحديث، سحب حاملو الحسابات أكثر من 100,000 BTC. بالمقارنة، كان حجم السحب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بعد انتشار أخبار انتهاكات عدم غسيل الأموال على مستوى آخر.
الملاك يوعدون بمحاربة الادعاءات
تم اعتقال صانعي BitMEX، آرثر هايز، ريد، وديلو، ورئيس تطوير الأعمال غريغوري دواير في 1 أكتوبر بتهمة انتهاك قانون سرية البنك. اتهم المدعي الفيدرالي التنفيذيين بالتآمر لانتهاك قانون سرية البنك بسبب تدابير مكافحة غسيل الأموال الضعيفة.
في دعوى مدنية قدمتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد BitMEX، اتُهم المؤسسون بتشغيل شركة مشتقات العملات المشفرة كمنصة تداول غير مسجلة، بالإضافة إلى تدابير عدم غسيل الأموال غير الكافية. ومع ذلك، رفضت BitMEX الاتهامات بقوة وتعهدت بمقاضاة التهم قانونيًا.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
أرنولد كيريمي
أرنولد هو شغوف بالعملات الرقمية وتقنية البلوكشين. خبير اتصالات مهتم بالصحافة الاستقصائية القوية، وهو دائمًا في سعي لاكتشاف أحدث الأحداث في عالم العملات المشفرة. إنه مُلهم بقول بيل غيتس: "البيتكوين إنجاز تكنولوجي مذهل".
