Über 45.000 Bitcoin verlassen BitMEX, seit Behörden die Mitgründer beschuldigt haben

BitMEX-Kontoinhaber drängten weiterhin ihre Bitcoin von der Derivateplattform am 2. Oktober, als die fünfte Kryptoderivatebörse versprach, die Anschuldigungen vor Gericht anzufechten. Der Bitcoin-Abfluss von der Plattform erfolgt nach einer ganzen Reihe von Anschuldigungen gegen die auf den Seychellen ansässige Kryptoderivatebörse.

Die neuesten Statistiken der On-Chain-Datenplattform Glassnodes deuten darauf hin, dass Kontoinhaber bis zu 40.000 Bitcoin im Wert von etwa 420 Millionen US-Dollar abgezogen haben, seit die Nachricht von AML-Verstößen am 1. Oktober bekannt wurde.

BitMEX Bitcoin-Abfluss erreicht $420 Millionen

Laut Glassnodes hielten die BTC-Reserven von BitMEX vor den Anschuldigungen etwa 170.000 BTC im Wert von etwa 1,85 Milliarden US-Dollar.

In der Zwischenzeit scheinen die großen Kryptobörsen Binance und die in den USA ansässige Gemini-Börse die Nutznießer von BitMEXs Schwierigkeiten zu sein. Huobi und OKEx folgen ihnen dicht. Mehr als 20.000 BTC von BitMEX haben ihren Weg in diese vier Kryptobörsen gefunden.

Dies ist nicht das erste Mal, dass BitMEX in letzter Zeit Wellen in der Kryptowährungsbranche geschlagen hat. BitMEX schockierte seine Kunden kürzlich nach einem Blackout, das es seinen Kontoinhabern verhinderte, auf ihre Funds am schwarzen Donnerstag zuzugreifen. In der halbjährigen Dauer zwischen diesem Skandal und dem jüngsten zogen Kontoinhaber mehr als 100.000 BTC ab. Im Vergleich dazu war das Abhebungsvolumen in den letzten drei Tagen nach Bekanntwerden der AML-Verstöße auf einem ganz anderen Niveau.

Eigentümer versprechen, die Vorwürfe zu bekämpfen

Die Erfinder von BitMEX, Arthur Hayes, Reed und Delo sowie der Leiter der Geschäftsentwicklung Gregory Dwyer, wurden am 1. Oktober wegen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act festgenommen. Der Bundesstaatsanwalt beschuldigte die Führungskräfte der Verschwörung, den Bank Secrecy Act zu verletzen, da sie schwache Anti-Geldwäsche-Maßnahmen hatten.

In einer zivilen Klage, die die CFTC gegen BitMEX eingereicht hat, betrieben die Gründer die Kryptoderivatebörsenfirma als nicht registrierte Handelsplattform, zusätzlich zu unzureichenden AML-Maßnahmen. BitMEX wies die Anschuldigungen jedoch entschieden zurück und versprach, die Anklagen rechtlich anzufechten.