les détenteurs de comptes BitMEX ont continué à retirer leurs bitcoins bitcoin la plateforme de produits dérivés, tandis que la cinquième plateforme de produits dérivés de cryptomonnaies s'est engagée à contester les accusations portées contre elle devant les tribunaux. Cet bitcoin fait suite à une série d'accusations visant la plateforme d'échange de produits dérivés de cryptomonnaies basée aux Seychelles.
Les dernières statistiques de la plateforme de données on-chain Glassnodes suggèrent que les titulaires de comptes ont retiré jusqu'à 40 000 bitcoin, soit environ 420 millions de dollars, depuis que l'affaire de violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent a éclaté le 1er octobre.
Les sorties bitcoin de BitMex atteignent 420 millions de dollars
Selon Glassnodes, les réserves de BTC de BitMEX s'élevaient à environ 170 000 BTC, soit environ 1,85 milliard de dollars, avant les accusations.
Entre-temps, les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, Binance et Gemini (basée aux États-Unis), semblent profiter des difficultés de BitMEX. Huobi et OKex suivent de près. Plus de 20 000 BTC provenant de BitMEX ont été transférés vers ces quatre plateformes.
Ce n'est pas la première fois que BitMEX fait des vagues dans le secteur des cryptomonnaies ces derniers temps. Récemment, BitMEX a choqué ses clients suite à une panne générale qui a empêché ses titulaires de comptes d'accéder à leurs fonds lors du Jeudi noir. Au cours des six mois qui ont séparé ce scandale du récent, les titulaires de comptes ont retiré plus de 100 000 BTC. En comparaison, l'ampleur des retraits observés ces trois derniers jours, suite à la révélation des violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent, est sans précédent.
Les propriétaires promettent de lutter contre les allégations
Les créateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Reed et Delo, ainsi que le responsable du développement commercial, Gregory Dwyer, ont été arrêtés le 1er octobre pour violation de la loi sur le secret bancaire. Le procureur fédéral les a accusés de complot en vue d'enfreindre cette loi, leur reprochant d'avoir mis en place des mesures insuffisantes de lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans une plainte civile déposée par la CFTC contre BitMEX, il est reproché aux fondateurs d'avoir exploité la plateforme d'échange de produits dérivés de cryptomonnaies comme une plateforme non enregistrée, et d'avoir mis en place des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent insuffisantes. BitMEX a tron rejeté ces accusations et s'est engagé à contester les mises en accusation devant les tribunaux.
