Plus de 45 000 bitcoins quittent BitMEX depuis que les autorités ont inculpé les co-fondateurs

Les titulaires de comptes BitMEX ont continué à pousser leurs bitcoins de la plateforme de dérivés le 2 octobre, alors que la cinquième plateforme de dérivés crypto s'est engagée à contester les accusations en justice. L'efflux de bitcoin de la plateforme fait suite à une série d'accusations contre l'échange de dérivés crypto basé aux Seychelles.

Les dernières statistiques de la plateforme de données on-chain Glassnodes suggèrent que les titulaires de comptes ont retiré jusqu'à 40 000 bitcoins d'une valeur d'environ 420 millions de dollars depuis que la nouvelle des violations AML a éclaté le 1er octobre.

L'efflux de bitcoin BitMEX atteint 420 millions de dollars

Selon Glassnodes, les réserves de BTC de BitMEX détenaient environ 170 000 BTC d'une valeur d'environ 1,85 milliard de dollars avant les accusations.

Pendant ce temps, les principaux échanges de crypto, Binance et l'échange américain Gemini, semblent être les bénéficiaires des ennuis de BitMEX. Huobi et OKex les suivent de près. Plus de 20 000 BTC de BitMEX ont trouvé leur chemin vers ces quatre échanges de crypto.

Ce n'est pas la première fois que BitMEX provoque des remous dans l'industrie des cryptomonnaies récemment. BitMEX a récemment choqué ses clients après une panne qui a empêché ses titulaires de compte d'accéder à leurs fonds le jeudi noir. Pendant la période de six mois entre ce scandale et le récent, les titulaires de comptes ont retiré plus de 100 000 BTC. En comparaison, l'échelle des retraits au cours des trois derniers jours après la nouvelle des violations AML était à un autre niveau.

Les propriétaires promettent de combattre les allégations

Les créateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Reed et Delo, ainsi que le responsable du développement commercial Gregory Dwyer, ont été arrêtés le 1er octobre pour violation du Bank Secrecy Act. L'avocat fédéral a accusé les cadres sur la base de conspiration pour porter atteinte au Bank Secrecy Act en raison de faibles mesures anti-blanchiment d'argent.

Dans une action en justice civile intentée par la CFTC contre BitMEX, les fondateurs ont exploité l'entreprise d'échange de dérivés crypto comme une plateforme de trading non enregistrée, en plus de mesures AML inadéquates. Cependant, BitMEX a fermement rejeté les accusations et s'est engagé à contester les accusations en justice.