Más de 45.000 bitcoins abandonan BitMEX desde que las autoridades acusaron a los cofundadores

Los titulares de cuentas de BitMEX continuaron enviando sus bitcoins desde la plataforma de derivados el 2 de octubre, ya que la quinta plataforma de derivados de criptomonedas se comprometió a impugnar las acusaciones en los tribunales. El éxodo de bitcoin de la plataforma se produce tras una amplia gama de acusaciones contra el exchange de derivados de criptomonedas con sede en Seychelles.

Las últimas estadísticas de la plataforma de datos on-chain Glassnodes sugieren que los titulares de cuentas han retirado hasta 40.000 bitcoins valorados en aproximadamente 420 millones de dólares desde que se hizo pública la noticia de las violaciones de AML el 1 de octubre.

El éxodo de bitcoin de BitMEX alcanza los 420 millones de dólares

Según Glassnodes, las reservas de BTC de BitMEX mantenían aproximadamente 170.000 BTC valorados en unos 1.850 millones de dólares antes de las acusaciones.

Mientras tanto, los principales exchanges de criptomonedas, Binance y el exchange estadounidense Gemini, parecen ser los beneficiarios de los problemas de BitMEX. Huobi y OKex los siguen de cerca. Más de 20.000 BTC de BitMEX han encontrado su camino en estos cuatro exchanges de criptomonedas.

Esta no es la primera vez que BitMEX ha causado revuelo en la industria de las criptomonedas en tiempos recientes. BitMEX sorprendió recientemente a sus clientes después de un apagón que impidió a sus titulares de cuentas acceder a sus fondos el jueves negro. En el período de medio año entre ese escándalo y el reciente, los titulares de cuentas retiraron más de 100.000 BTC. En comparación, la escala de retiros durante los últimos tres días después de que se hiciera pública la noticia de las violaciones de AML ha sido de otro nivel.

Los propietarios prometen combatir las alegaciones

Los creadores de BitMEX, Arthur Hayes, Reed y Delo, y el director de desarrollo empresarial Gregory Dwyer fueron arrestados el 1 de octubre por presuntas violaciones de la Ley de Secreto Bancario. El fiscal federal acusó a los ejecutivos por conspiración para infringir la Ley de Secreto Bancario por tener medidas débiles contra el blanqueo de capitales.

En una demanda civil presentada por la CFTC contra BitMEX, los fundadores operaron la firma de exchange de derivados de criptomonedas como una plataforma de comercio no registrada, además de medidas de AML inadecuadas. Sin embargo, BitMEX rechazó firmemente las acusaciones y se comprometió a impugnar las acusaciones legalmente.