自当局指控联合创始人以来，超过4.5万枚 bitcoin 从BitMex交易所流出。

10月2日， bitcoin此前，这家总部位于塞舌尔的加密货币衍生品交易所面临一系列指控，而 BitMEX账户持有者继续从该衍生品平台抛售 bitcoin，与此同时，这家第五大加密货币衍生品平台承诺将在法庭上对指控进行抗辩。的大量流出正是由此引发的。

来自链上数据平台 Glassnodes 的最新统计数据显示，自 10 月 1 日反洗钱违规事件曝光以来，账户持有人已提取了多达 40,000 枚 bitcoin，价值约 4.2 亿美元。.

BitMex bitcoin 流出量达到4.2亿美元

据 Glassnodes 称，在指控出现之前，BitMEX 的比特币储备约有 17 万枚比特币，价值约 18.5 亿美元。.

与此同时，主要加密货币交易所 Binance 总部位于美国的Gemini交易所似乎成为了BitMEX困境的受益者。火币和OKEx紧随其后。超过2万枚来自BitMEX的比特币已经流入这四家加密货币交易所。.

这并非BitMEX近期首次在加密货币行业掀起波澜。不久前，BitMEX在“黑色星期四”当天发生宕机事件，导致账户持有人无法提取资金，令其客户震惊不已。在上次事件和最近这次事件之间的半年时间里，账户持有人提取了超过10万枚比特币。相比之下，在反洗钱违规消息曝光后的这三天里，提款规模更是达到了另一个级别。.

业主承诺反驳指控

BitMEX的创始人Arthur Hayes、Reed和Delo以及业务发展主管Gregory Dwyer于10月1日因涉嫌违反《银行保密法》而被捕。联邦检察官指控这些高管串谋违反《银行保密法》，理由是他们缺乏有效的反洗钱措施。.

美国商品期货交易委员会（CFTC）对BitMEX提起民事诉讼，指控其创始人将这家加密货币衍生品交易所作为未注册的交易平台运营，且反洗钱措施不足。然而，BitMEX 强烈tron这些指控 ，并誓言将通过法律途径抗辩。