Resumen TL;DR
- Cofundador de Bitmex y otros ejecutivos en crisis.
- Los ejecutivos de la firma permitieron que los clientes operaran sin información de identificación.
Uno de los cofundadores del exchange de derivados BitMEX, Ben Delo, ha tenido problemas por violar la Ley de Secreto Bancario. Fue llevado ante un tribunal estadounidense donde se le acusó de conspirar para violar las leyes bancarias.
El cofundador de BitMEX, ciudadano británico, fue declarado buscado por desafiar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Fue trasladado del Reino Unido a EE. UU. hoy para ser llevado ante un tribunal por fiscales federales junto con el FBI y la Patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
Delo se declaró no culpable de no implementar el programa de lucha contra el lavado de dinero (AML) en BitMEX, así como de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario.
Cofundador de BitMEX y otros ejecutivos en problemas
Delo no es el único cofundador de BitMEX en problemas, ya que otros están dispersos por todo el mundo intentando liberarse de demandas inminentes y una posible sentencia de prisión.
Delo es el segundo ejecutivo de BitMEX en ser llevado ante un tribunal por estos cargos. El ex-CTO de la firma, Samuel Reed, fue arrestado el año pasado y también fue liberado bajo fianza. Dos otros ejecutivos de la firma que han sido acusados permanecen en libertad.
El ex-CEO de la firma, Arthur Hayes, quien también está en problemas, ha estado negociando su rendición con Singapur. Ha estado residiendo allí desde octubre. En una audiencia de febrero, la Asistente Fiscal de EE. UU. Jessica Greenwood le dijo al Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Sur de Nueva York que esperaba que Hayes se rindiera en Hawái el 6 de abril.
El jefe de desarrollo empresarial de la firma, que ha tomado una licencia sin sueldo de la firma desde 2020, Greg Dwyer, también se informa que está escondido en Bermudas mientras las autoridades trabajan en su extradición desde el país del Caribe.
Por qué las autoridades persiguen a los ejecutivos de BitMEX
Los altos directivos de la firma han sido acusados por permitir que los clientes operaran en su plataforma sin información de identificación. Su fallo para implementar controles AML y KYC los ha convertido en un vehículo para el lavado de dinero y la violación de sanciones.
Un argumento contra Delo fue que se comunicó con un cliente que se identificó como iraní, un país sujeto a sanciones de EE. UU. El abogado señaló que el acusado no implementó un programa AML.
BitMEX, a pesar de estas dificultades, sigue siendo un exchange de criptomonedas popular y uno de los principales exchanges para almacenar y operar criptomonedas.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin disfruta escribiendo sobre noticias de criptomonedas, además de ser un entusiasta de las criptos. Tiene un don para analizar problemas y mantener informadas a las personas sobre lo que sucede en todo el mundo. Cree que la blockchain y las criptomonedas son los sistemas de confianza mutua más útiles jamás creados.
