Desglose TL;DR
- Cofundador de Bitmex y otros ejecutivos en crisis.
- Los ejecutivos de la empresa permitieron a los clientes operar sin información dedent.
Ben Delo, uno de los cofundadores de la plataforma de intercambio de derivados BitMEX, se ha metido en problemas por infringir la Ley de Secreto Bancario. Fue procesado en un tribunal estadounidense, donde se le acusó de conspirar para violar las leyes bancarias .
El cofundador de BitMEX, ciudadano británico, fue declarado en busca y captura por infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales. Hoy fue trasladado del Reino Unido a Estados Unidos para comparecer ante la fiscalía federal junto con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Delo se declaró inocente de no haber implementado las medidas contra el lavado de dinero (ALD) en BitMEX, así como de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario.
El cofundador de BitMEX y otros ejecutivos están en problemas.
Delo no es el único cofundador de BitMEX en problemas, ya que otros están dispersos por todo el mundo tratando de librarse de demandas inminentes y una posible pena de prisión.
Delo es el segundo ejecutivo de BitMEX en ser procesado por estos cargos. El exdirector de tecnología de la empresa, Samuel Reed, fue arrestado el año pasado y puesto en libertad bajo fianza. Otros dos ejecutivos de la empresa que han sido acusados formalmente siguen prófugos.
El exdirector ejecutivo de la empresa, Arthur Hayes, quien también enfrenta problemas legales, ha estado negociando su entrega con Singapur. Reside allí desde octubre. En una audiencia celebrada en febrero, la fiscal federal adjunta Jessica Greenwood declaró ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que esperaba que Hayes se entregara en Hawái el 6 de abril.
Según los informes, Greg Dwyer, jefe de desarrollo comercial de la empresa, quien se encuentra de baja desde 2020, también está escondido en Bermudas mientras las autoridades trabajan en su extradición desde ese país caribeño.
Los altos directivos de la empresa han sido acusados de permitir que los clientes operaran en su plataforma sin dent su información de identidad. Su negligencia al no implementar controles contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente los ha convertido en un instrumento para el lavado de dinero y la violación de sanciones.
Uno de los argumentos en contra de Delo fue que se comunicó con un cliente que sedentcomo iraní, país sujeto a sanciones estadounidenses. El abogado señaló que el acusado no implementó un programa de prevención del blanqueo de capitales.
En medio de esta difícil situación, BitMEX sigue siendo un exchange de criptomonedas popular y uno de los principales exchanges para almacenar e intercambiar criptomonedas.
