ملخص سريع
- مؤسس BitMEX المشارك ومسؤولون آخرون في أزمة.
- سمح مسؤولو الشركة للعملاء بالتداول دون معلومات تعريفية.
أحد المؤسسين المشاركين لتبادل المشتقات BitMEX، بن ديلو، وقع في مشكلة لخرقه قانون سرية البنك. تمت محاكمته في محكمة أمريكية حيث اتُهم بـ التآمر لخرق قوانين البنوك.
تم الإعلان عن مؤسس BitMEX المشارك، وهو مواطن بريطاني، كمطلوب لخرقه قوانين الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال. تم نقله من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة اليوم ليتم محاكمته من قبل المدعين الفيدراليين بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وحرس الحدود والجمارك الأمريكي.
أقر ديلو بالبراءة من عدم تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) في BitMEX وكذلك التآمر لخرق قانون سرية البنك.
مؤسس BitMEX المشارك ومسؤولون آخرون في مشكلة
ديلو ليس مؤسس BitMEX المشارك الوحيد في مشكلة، حيث يتشتت الآخرون حول العالم في محاولة للنجاة من الدعاوى القضائية الوشيكة وحكم السجن المحتمل.
ديلو هو المسؤول الثاني عن BitMEX الذي يتم محاكمته بهذه التهم. تم اعتقال الرئيس التنفيذي السابق للشركة، سامويل ريد، العام الماضي وأُطلق سراحه بكفالة أيضًا. لا يزال اثنان آخران من مسؤولي الشركة الذين تم اتهامهما في الهروب.
الرئيس التنفيذي السابق للشركة، آرثر هايز، الذي يواجه مشكلة أيضًا، يتفاوض على استسلامه مع سنغافورة. كان يقيم هناك منذ أكتوبر. في جلسة استماع في فبراير، أخبرت النائبة العامة الأمريكية جيسيكا غرينوود المحكمة الأمريكية المقاطعية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أنها تتوقع استسلام هايز في هاواي في السادس من أبريل.
كما يُقال إن رئيس تطوير الأعمال في الشركة، الذي أخذ إجازة من الشركة منذ عام 2020، غريغ دواير، يختبئ في برمودا بينما تعمل السلطات على تسليمه من هذا البلد الكاريبي.
لماذا تطارد السلطات مسؤولي BitMEX
تم اتهام كبار مسؤولي الشركة بالسماح للعملاء بالتداول على منصتهم دون معلومات تعريفية. أدى فشلهم في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء (KYC) إلى جعلهم وسيلة لغسل الأموال وانتهاك العقوبات.
كان أحد الحجج ضد ديلو هو أنه تواصل مع عميل حدد نفسه بأنه إيراني، وهي دولة تخضع لعقوبات الولايات المتحدة. لاحظ المحامي أن المتهم لم ينفذ برنامجًا لمكافحة غسل الأموال.
تظل BitMEX، وسط هذه المتاعب، منصة تبادل عملات رقمية شائعة وتعد من أفضل المنصات لتخزين وتداول العملات الرقمية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
