ملخص سريع
- المؤسس المشارك لشركة Bitmex وغيره من المديرين التنفيذيين في أزمة.
- سمح المسؤولون التنفيذيون في الشركة للعملاء بالتداول دونdentعن معلوماتهم الشخصية.
واجه بن ديلو، أحد مؤسسي منصة تداول المشتقات المالية BitMEX، مشكلة قانونية لانتهاكه قانون السرية المصرفية. وقد مثل أمام محكمة أمريكية بتهمة التآمر لانتهاك القوانين المصرفية .
أُعلن عن مطلوبية الشريك المؤسس لمنصة BitMEX، وهو مواطن بريطاني، بتهمة مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية. وقد نُقل جواً من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة اليوم للمثول أمام المحكمة أمام المدعين الفيدراليين إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
دفع ديلو ببراءته من تهمة عدم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال في BitMEX وكذلك التآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية.
يواجه المؤسس المشارك لشركة BitMEX ومسؤولون تنفيذيون آخرون مشاكل
ليس ديلو هو المؤسس المشارك الوحيد لـ BitMEX الذي يواجه مشكلة، حيث أن آخرين منتشرين في جميع أنحاء العالم يحاولون التخلص من الدعاوى القضائية الوشيكة وعقوبة السجن المحتملة.
ديلو هو ثاني مسؤول تنفيذي في شركة BitMEX يُحاكم بتهم مماثلة. وكان الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في الشركة، صامويل ريد، قد اعتُقل العام الماضي وأُفرج عنه بكفالة. ولا يزال اثنان آخران من المسؤولين التنفيذيين في الشركة، واللذان وُجهت إليهما تهم، طليقين.
يتفاوض الرئيس التنفيذي السابق للشركة، آرثر هايز، الذي يواجه هو الآخر مشاكل، مع سنغافورة بشأن تسليم نفسه. وهو يقيم هناك منذ أكتوبر. وفي جلسة استماع عُقدت في فبراير، صرّحت مساعدة المدعي العام الأمريكي، جيسيكا غرينوود، أمام محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك بأنها تتوقع أن يُسلّم هايز نفسه في هاواي في السادس من أبريل.
كما ورد أن رئيس قسم تطوير الأعمال في الشركة، غريغ دوير، الذي حصل على إجازة من الشركة منذ عام 2020، مختبئ أيضاً في برمودا حيث تعمل السلطات على تسليمه من الدولة الكاريبية.
وُجهت اتهامات لكبار مسؤولي الشركة بالسماح للعملاء بالتداول على منصتهم دون تقديم dent تعريفية. وقد جعلهم تقاعسهم عن تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل أداةً لغسل الأموال وانتهاك العقوبات.
كان أحد الاعتراضات على ديلو هو تواصله مع عميلdentنفسه بأنه إيراني، وهي دولة خاضعة لعقوبات أمريكية. وأشار المحامي إلى أن المتهم لم يطبق برنامج مكافحة غسل الأموال.
وسط هذه المحنة، لا تزال منصة BitMEX بورصة عملات مشفرة شهيرة وواحدة من أفضل البورصات لتخزين وتداول العملات المشفرة.
