Resumo TL;DR
- Cofundador da BitMEX e outros executivos em crise.
- Executivos da empresa permitiram que clientes negociassem sem informações de identificação.
Um dos cofundadores da exchange de derivativos BitMEX, Ben Delo, está em problemas por violar a Lei de Sigilo Bancário. Ele foi levado a julgamento em um tribunal dos EUA onde foi acusado de conspiração para violar as leis bancárias.
O cofundador da BitMEX, cidadão britânico, foi declarado procurado por desobedecer às leis anti-lavagem de dinheiro dos EUA. Ele foi transportado do Reino Unido para os EUA hoje para ser levado a julgamento por promotores federais, juntamente com o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Patrulha de Aduanas e Fronteiras dos EUA.
Delo declarou-se não culpado por não implementar o Anti-money-laundering (AML) na BitMEX, bem como por conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário.
Cofundador da BitMEX e outros executivos em problemas
Delo não é o único cofundador da BitMEX em problemas, pois outros estão espalhados pelo mundo tentando se livrar de processos judiciais iminentes e de uma possível sentença de prisão.
Delo é o segundo executivo da BitMEX a ser levado a julgamento por essas acusações. O ex-CTO da empresa, Samuel Reed, foi preso no ano passado e também foi libertado sob fiança. Dois outros executivos da empresa que foram indiciados permanecem foragidos.
O ex-CEO da empresa, Arthur Hayes, que também está em problemas, tem negociado sua rendição com Singapura. Ele reside lá desde outubro. Em uma audiência em fevereiro, a assistente do procurador-geral dos EUA, Jessica Greenwood, disse ao Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York que esperava que Hayes se rendesse no Havaí no dia 6 de abril.
O chefe de desenvolvimento de negócios da empresa, que tirou licença da empresa desde 2020, Greg Dwyer, também está relatado como estando escondido nas Bermudas, enquanto as autoridades trabalham para sua extradição do país do Caribe.
Por que as autoridades estão atrás dos executivos da BitMEX
Os altos executivos da empresa foram indiciados por permitir que clientes negociassem em sua plataforma sem informações de identificação. A falha em implementar verificações de AML (Combate à Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça Seu Cliente) os tornou um veículo para lavagem de dinheiro e violação de sanções.
Um argumento contra Delo foi que ele se comunicou com um cliente que se identificou como iraniano, um país sujeito a sanções dos EUA. O advogado observou que o réu não implementou um programa de AML.
A BitMEX, apesar dessas dificuldades, permanece uma exchange de criptomoedas popular e uma das principais exchanges para armazenar e negociar criptoativos.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin adora escrever sobre notícias de criptomoedas, além de ser um entusiasta do setor. Tem um dom para analisar questões e atualizar as pessoas sobre o que está a acontecer no mundo. Acredita que a blockchain e as criptomoedas são os sistemas de confiança mútua mais úteis já concebidos.
