Resumo resumido
- Cofundador da Bitmex e outros executivos em crise.
- Os executivos da empresa permitiram que os clientes negociassem semdentinformações de identificação.
Um dos cofundadores da corretora de derivativos BitMEX, Ben Delo, se meteu em problemas por violar a Lei de Sigilo Bancário. Ele foi indiciado em um tribunal dos EUA , onde foi acusado de conspirar para infringir as leis bancárias .
O cofundador da BitMEX, cidadão britânico, foi declarado procurado por violar as leis americanas de combate à lavagem de dinheiro. Ele foi levado do Reino Unido para os Estados Unidos hoje para ser apresentado a procuradores federais, juntamente com agentes do FBI e da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.
Delo declarou-se inocente das acusações de não ter implementado as medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) na BitMEX, bem como de conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário.
Cofundador da BitMEX e outros executivos em apuros
Delo não é o único cofundador da BitMEX com problemas, já que outros estão espalhados pelo mundo tentando se livrar de processos iminentes e de uma possível pena de prisão.
Delo é o segundo executivo da BitMEX a ser indiciado por tais acusações. O ex-diretor de tecnologia da empresa, Samuel Reed, foi preso no ano passado e também liberado sob fiança. Outros dois executivos da empresa que foram indiciados permanecem foragidos.
O ex-CEO da empresa, Arthur Hayes, que também está com problemas, tem negociado sua rendição com Singapura. Ele reside lá desde outubro. Em uma audiência em fevereiro, a procuradora assistente dos EUA, Jessica Greenwood, disse ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York que esperava que Hayes se rendesse no Havaí em 6 de abril.
O chefe de desenvolvimento de negócios da empresa, Greg Dwyer, que está afastado do cargo desde 2020, também estaria escondido nas Bermudas, enquanto as autoridades trabalham em sua extradição do país caribenho.
Os principais executivos da empresa foram indiciados por permitirem que clientes negociassem em sua plataforma sem fornecer dent de identificação. A falha em implementar verificações de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e KYC (Know Your Customer - Conheça Seu Cliente) transformou a empresa em um veículo para lavagem de dinheiro e violação de sanções.
Um dos argumentos contra Delo foi que ele se comunicou com um cliente que sedentcomo iraniano, país sujeito a sanções dos EUA. O advogado observou que o réu não implementou um programa de prevenção à lavagem de dinheiro.
Em meio a essas dificuldades, a BitMEX continua sendo uma corretora de criptomoedas popular e uma das principais para armazenar e negociar criptomoedas.
