BitMEX-Mitbegründer in Schwierigkeiten wegen Verstoßes gegen Bankgesetze

TL;DR-Zusammenfassung

• BitMEX-Mitbegründer und andere Führungskräfte in der Krise.
• Firmenexecutives ermöglichten Kunden den Handel ohne Identifikationsinformationen.

Einer der Mitbegründer der BitMEX-Derivatebörse, Ben Delo, ist in Schwierigkeiten geraten, weil er gegen das Bank Secrecy Act (Geheimhaltungsgesetz für Banken) verstoßen hat. Er wurde vor einem US-Gericht angeklagt, wo ihm vorgeworfen wird, an der Verschwörung teilgenommen zu haben, Bankgesetze zu verletzen.

Der BitMEX-Mitbegründer, ein britischer Staatsbürger, wurde als gesuchter Person erklärt, weil er sich den US-Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung widersetzt hat. Er wurde heute vom Vereinigten Königreich in die USA geflogen, um vor Bundesstaatsanwälten zusammen mit dem Federal Bureau of Investigation und der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde angeklagt zu werden.

Delo bestritt die Anklage, keine Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (AML) bei BitMEX implementiert zu haben, sowie die Verschwörung, das Bank Secrecy Act zu verletzen.

BitMEX-Mitbegründer und andere Führungskräfte in Schwierigkeiten

Delo ist nicht der einzige BitMEX-Mitbegründer in Schwierigkeiten, da andere auf der ganzen Welt verstreut sind und versuchen, sich von bevorstehenden Klagen und einer möglichen Haftstrafe zu befreien.

Delo ist der zweite BitMEX-Manager, der wegen solcher Anklagen angeklagt wurde. Der ehemalige CTO des Unternehmens, Samuel Reed, wurde letztes Jahr festgenommen und ebenfalls gegen Kaution freigelassen. Zwei weitere Führungskräfte des Unternehmens, die angeklagt wurden, sind weiterhin auf der Flucht.

Der ehemalige CEO des Unternehmens, Arthur Hayes, der ebenfalls in Schwierigkeiten steckt, verhandelt derzeit über seine Kapitulation mit Singapur. Er hält sich seit Oktober dort auf. In einer Anhörung im Februar sagte die stellvertretende US-Staatsanwältin Jessica Greenwood vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York, sie erwarte, dass Hayes am 6. April in Hawaii kapitulieren werde.

Der Leiter der Geschäftsentwicklung des Unternehmens, Greg Dwyer, der seit 2020 im Urlaub ist, soll sich ebenfalls auf den Bermudas versteckt halten, während die Behörden an seiner Auslieferung aus dem karibischen Land arbeiten.

Warum die Behörden hinter den BitMEX-Führungskräher her sind

Die Top-Manager des Unternehmens wurden angeklagt, Kunden den Handel auf ihrer Plattform ohne Identifikationsinformationen zu ermöglichen. Ihr Versäumnis, AML- und KYC-Prüfungen (Geldwäschebekämpfung und Identitätsfeststellung) durchzuführen, hat sie zu einem Vehikel für Geldwäsche und Sanktionsverstöße gemacht.

Ein Argument gegen Delo war, dass er mit einem Kunden kommunizierte, der sich als Iraner identifizierte, einem Land, das US-Sanktionen unterliegt. Der Anwalt merkte an, dass der Angeklagte kein AML-Programm implementiert habe.

BitMEX bleibt trotz dieser Schwierigkeiten eine beliebte Kryptobörse und eine der Top-Börsen zum Speichern und Handeln von Kryptowährungen.