Zusammenfassung (TL;DR)
- Bitmex-Mitbegründer und andere Führungskräfte in der Krise.
- Die Führungskräfte des Unternehmens erlaubten es Kunden, ohnedentvon Gründen zu handeln.
Ben Delo, einer der Mitbegründer der Derivatebörse BitMEX, ist wegen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act in Schwierigkeiten geraten. Er wurde vor einem US-Gericht angeklagt, weil ihm vorgeworfen wurde, sich zur Verletzung von Bankgesetzen verschworen zu haben .
Der britische Staatsbürger und Mitbegründer von BitMEX wurde wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Geldwäschegesetze zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde heute von Großbritannien in die USA überführt, um dort gemeinsam mit Vertretern des FBI und der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde angeklagt zu werden.
Delo bekannte sich nicht schuldig, die Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (AML) bei BitMEX nicht umgesetzt zu haben, sowie der Verschwörung zur Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes.
BitMEX-Mitbegründer und weitere Führungskräfte in Schwierigkeiten
Delo ist nicht der einzige BitMEX-Mitbegründer, der in Schwierigkeiten steckt; auch andere sind über den Globus verstreut und versuchen, sich vor drohenden Klagen und einer möglichen Gefängnisstrafe zu schützen.
Delo ist der zweite BitMEX-Manager, der wegen solcher Vorwürfe angeklagt wurde. Der ehemalige CTO des Unternehmens, Samuel Reed, wurde letztes Jahr ebenfalls verhaftet und gegen Kaution freigelassen. Zwei weitere angeklagte Führungskräfte des Unternehmens sind weiterhin flüchtig.
Der ehemalige CEO des Unternehmens, Arthur Hayes, der ebenfalls in Schwierigkeiten steckt, verhandelt mit Singapur über seine Kapitulation. Er hält sich seit Oktober dort auf. In einer Anhörung im Februar erklärte die stellvertretende US-Staatsanwältin Jessica Greenwood vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York, sie erwarte, dass Hayes sich am 6. April in Hawaii stellen werde.
Der Leiter der Geschäftsentwicklung des Unternehmens, Greg Dwyer, der seit 2020 eine Auszeit vom Unternehmen genommen hat, soll sich ebenfalls auf Bermuda verstecken, da die Behörden an seiner Auslieferung aus dem Karibikstaat arbeiten.
Die Führungskräfte des Unternehmens wurden angeklagt , weil sie Kunden den Handel auf ihrer Plattform ohne dent . Durch ihr Versäumnis, Geldwäsche- und Identitätsprüfungen durchzuführen, wurden sie zu einem Instrument für Geldwäsche und Sanktionsverstöße.
Ein Argument gegen Delo lautete, dass er mit einem Kunden kommunizierte, der sich als Iranerdent– Iran ist ein Land, das US-Sanktionen unterliegt. Der Anwalt merkte an, dass der Angeklagte kein Geldwäschebekämpfungsprogramm implementiert hatte.
Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt BitMEX eine beliebte Kryptobörse und eine der führenden Börsen für die Aufbewahrung und den Handel mit Kryptowährungen.
