Краткое содержание
- Соучредитель Bitmex и другие руководители в кризисе.
- Руководители компании разрешили клиентам торговать без идентификационной информации.
Один из соучредителей деривативной биржи BitMEX, Бен Дело, оказался в беде за нарушение Закона о банковской тайне. Он был предан суду в суде США, где ему инкриминировали сговор с целью нарушения банковских законов.
Соучредитель BitMEX, гражданин Великобритании, был объявлен в розыск за неповиновение законам США о борьбе с отмыванием денег. Сегодня его доставили из Великобритании в США для предания суду федеральными прокурорами вместе с Федеральным бюро расследований и Службой таможенного и пограничного контроля США.
Дело признал себя невиновным в неспособности внедрить противодействие отмыванию денег (AML) в BitMEX, а также в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне.
Соучредитель BitMEX и другие руководители в беде
Дело не единственный соучредитель BitMEX в беде, так как другие разбросаны по всему миру, пытаясь освободиться от надвигающихся судебных исков и возможного тюремного срока.
Дело — второй исполнитель BitMEX, преданный суду по таким обвинениям. Бывший CTO компании, Сэмюэл Рид, был арестован в прошлом году и также выпущен под залог. Два других руководителя компании, против которых выдвинуты обвинения, остаются на свободе.
Бывший CEO компании, Артур Хейс, который также в беде, ведет переговоры о своей сдаче с Сингапуром. Он проживает там с октября. На слушаниях в феврале помощник прокурора США Джессика Гринвуд сказала Суду округа США Южного округа Нью-Йорка, что она ожидает, что Хейс сдастся на Гавайях 6 апреля.
Глава отдела развития бизнеса компании, который взял отпуск с 2020 года, Грег Двайер, также, как сообщается, скрывается на Бермудских островах, пока власти работают над его экстрадицией из карибской страны.
Почему власти преследуют руководителей BitMEX
Высшие руководители компании были обвинены в разрешении клиентам торговать на их платформе без идентификационной информации. Их неспособность внедрить проверки AML и KYC сделала их инструментом для отмывания денег и нарушения санкций.
Один из аргументов против Делло заключался в том, что он общался с клиентом, представившимся иранцем, из страны, находящейся под санкциями США. Адвокат отметил, что ответчик не внедрил программу противодействия отмыванию денег (AML).
BitMEX, несмотря на все трудности, остается популярной криптобиржей и одной из ведущих платформ для хранения и торговли криптовалютами.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Мухаймин Оловопороку
Мухаймин любит писать о новостях криптовалютного мира, помимо того что он сам является энтузиастом этой сферы. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о том, что происходит в мире. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — самые эффективные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
