Соучредитель Bitmex попал в неприятности за нарушение банковского законодательства

Краткое содержание

• Соучредитель Bitmex и другие руководители находятся в кризисной ситуации.
• Руководители компании позволяли клиентам совершать сделки, неdentидентифицирующей информации.

Бен Дело, один из соучредителей биржи деривативов BitMEX, попал в неприятности за нарушение Закона о банковской тайне. Он предстал перед судом США, где его обвинили в сговоре с целью нарушения банковского законодательства.

Соучредитель BitMEX, гражданин Великобритании, был объявлен в розыск за нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег. Сегодня его доставили из Великобритании в США для предъявления обвинений федеральными прокурорами совместно с Федеральным бюро расследований и Таможенной и пограничной службой США.

Дело не признал себя виновным в несоблюдении требований по борьбе с отмыванием денег (AML) на BitMEX, а также в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне.

Соучредитель BitMEX и другие руководители оказались в затруднительном положении

Дело — не единственный соучредитель BitMEX, попавший в неприятности; другие разбросаны по всему миру, пытаясь избежать надвигающихся судебных исков и возможного тюремного заключения.

Дело — второй руководитель BitMEX, которому предъявлены подобные обвинения. Бывший технический директор компании, Сэмюэл Рид, был арестован в прошлом году и также освобожден под залог. Двое других руководителей компании, которым предъявлены обвинения, до сих пор находятся на свободе.

Бывший генеральный директор компании Артур Хейс, который также находится в затруднительном положении, ведет переговоры с Сингапуром о своей сдаче. Он проживает там с октября. На февральском слушании помощник прокурора США Джессика Гринвуд сообщила окружному суду Южного округа Нью-Йорка, что ожидает сдачи Хейса на Гавайях 6 апреля.

Сообщается также, что руководитель отдела развития бизнеса компании Грег Дуайер, который находится в отпуске с 2020 года, скрывается на Бермудских островах, поскольку власти работают над его экстрадицией из этой карибской страны.

Почему власти преследуют руководителей BitMEX

Руководству компании предъявлены обвинения в том, что они позволяли клиентам торговать на своей платформе безdentидентификационной информации. Неспособность внедрить проверки на соответствие требованиям AML и KYC сделала их инструментом отмывания денег и нарушения санкций.

Одним из аргументов против Дело было то, что он общался с клиентом, которыйdentиранцем, гражданином страны, находящейся под санкциями США. Адвокат отметил, что ответчик не внедрил программу противодействия отмыванию денег.

Несмотря на все трудности, BitMEX остается популярной криптовалютной биржей и одной из ведущих бирж для хранения и торговли криптовалютой.