BitMEX共同創設者が銀行法違反で問題に

TL;DR 要約

• BitMEXの共同創設者および他の執行役員が危機に直面。
• 同社の執行役員は、身元確認情報なしで顧客の取引を許可した。

One of the cofounders of BitMEX derivative exchange, Ben Delo has landed in trouble for breaching the Bank Secrecy Act. He wàs arraigned in a U.S. court where he was alleged of conspiring to violate Bank laws.

英国市民であるBitMEXの共同創設者は、米国のマネーロンダリング法に違反したとして手配された。彼は今日、英国から米国へ移送され、連邦検察官、連邦捜査局（FBI）、および米国税関・国境警備局と共に公判に臨むこととなった。

デロは、BitMEXにおけるAML（マネーロンダリング対策）の実施を怠ったこと、および銀行秘密法違反の共謀で有罪を否認した。

BitMEXの共同創設者および他の執行役員が問題に

デロだけがBitMEXの共同創設者として問題を抱えているわけではない。他の者たちは世界中に散らばり、差し迫った訴訟や懲役刑から逃れようとしている。

デロは、そのような罪状で公判に臨んだ2人目のBitMEX執行役員である。同社の元CTO、サミュエル・リードも昨年逮捕され、保釈金で釈放されている。同社の他の2人の執行役員も起訴されているが、現在も行方不明である。

同社の元CEOで、同様に問題を抱えているアーサー・ヘイズは、シンガポールとの引渡し交渉を行っている。彼は10月以来、同国に居住している。2月の公聴会で、米国司法省南部ニューヨーク地区連邦地方裁判所に対し、米国の補佐検事ジェシカ・グリーンウッドは、ヘイズが4月6日にハワイで引渡されることを期待していると述べた。

2020年から休職している同社のビジネス開発責任者、グレッグ・ドワイヤーも、カリブ海の国から身柄を引き渡す作業が進められている中、ベリーズに潜伏していると報じられている。

当局がBitMEXの執行役員を追跡する理由

同社の最高経営陣は、顧客の身元確認情報を取得せずにプラットフォーム上で取引を許可したとして起訴された。AML（マネーロンダリング対策）およびKYC（顧客確認）チェックの実施を怠ったことが、同社をマネーロンダリングおよび制裁違反の手段とした。

デロに対する一つの主張は、彼がイラン人であると名乗った顧客と通信していたことで、イランは米国の制裁対象国であるという点だった。弁護人は、被告がAMLプログラムを実施しなかったと指摘した。

この苦難の最中、BitMEXは依然として人気のある暗号資産取引所であり、暗号資産の保管および取引におけるトップクラスの取引所の一つである。