TL;DRの内訳
- Bitmexの共同創設者と他の幹部が危機に瀕している。.
- 同社幹部は顧客に対し、個人情報を提供dentずに取引することを許可した。.
デリバティブ取引所BitMEXの共同創業者の一人、ベン・デロ氏が銀行秘密法違反で問題を起こした。彼は米国の裁判所で起訴され、銀行法違反を共謀した疑いがかけられた。
BitMEXの共同創業者である英国市民は、米国のマネーロンダリング防止法違反の疑いで指名手配されました。彼は本日、英国から米国へ空輸され、連邦捜査局（FBI）および米国税関・国境警備局（CBP）とともに連邦検察官による起訴状提出手続きを受けました。.
デロ氏は、ビットメックスでのマネーロンダリング対策（AML）の実施を怠ったこと、および銀行秘密法違反の共謀については無罪を主張した。.
BitMEXの共同創業者と他の幹部が苦境に陥る
問題を抱えているBitMEXの共同設立者はデロ氏だけではなく、差し迫った訴訟や懲役刑の可能性から逃れようとしている共同設立者は世界中に散らばっている。.
デロ氏は、BitMEXの幹部として同様の容疑で起訴された2人目となる。同社の元CTO、サミュエル・リード氏も昨年逮捕され、保釈されている。起訴された他の2人の幹部は依然として逃亡中である。.
同社の元CEO、アーサー・ヘイズ氏も問題を抱えており、シンガポールと身柄引き渡しの交渉を行っている。ヘイズ氏は10月からシンガポールに滞在している。2月の審理で、ジェシカ・グリーンウッド連邦地方検事補はニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に対し、ヘイズ氏が4月6日にハワイで身柄を引き渡す予定であると述べた。.
2020年から休職している同社の事業開発責任者、グレッグ・ドワイヤー氏も、当局がカリブ海諸国からの同氏の引き渡しを進めている中、バミューダに潜伏していると報じられている。.
同社幹部は、dentずに自社のプラットフォーム上で取引することを許可したとして起訴された。AML（マネーロンダリング対策）とKYC（顧客確認）チェックを実施しなかったことで、同社はマネーロンダリングや制裁違反の手段として利用されている。
デロ氏に対する反論の一つは、彼が米国の制裁対象国であるイラン人であるとdentた顧客と連絡を取ったというものでした。弁護士は、被告がAMLプログラムを実施していなかったことを指摘しました。.
この苦難の中でも、BitMEX は人気の暗号通貨取引所であり、暗号通貨を保管および取引するトップクラスの取引所の 1 つです。.
