요약
- 비트멕스 공동 창업자 및 기타 임원들이 위기에 처해 있습니다.
- 회사 경영진은 고객들이dent정보를 제공하지 않고도 거래할 수 있도록 허용했습니다.
파생상품 거래소 비트멕스의 공동 창업자 중 한 명인 벤 델로가 은행 비밀 유지법 위반 혐의로 곤경에 처했습니다. 그는 미국 법원에 출두하여 은행법 위반을 공모한 혐의로 .
비트멕스 공동 창업자이자 영국 시민인 그는 미국의 자금세탁 방지법 위반 혐의로 수배되었다. 그는 오늘 영국에서 미국으로 이송되어 연방 검찰, 연방수사국(FBI), 미국 세관국경보호국(CBP) 관계자들과 함께 기소 절차를 밟을 예정이다.
델로는 비트멕스에서 자금세탁방지(AML) 규정을 이행하지 않은 혐의와 은행비밀보호법 위반 공모 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.
BitMEX 공동 창업자 및 기타 임원들이 어려움에 처해 있습니다
델로만이 곤경에 처한 비트멕스 공동 창업자는 아닙니다. 다른 공동 창업자들도 전 세계 곳곳에 흩어져 임박한 소송과 징역형을 피해 벗어나려 애쓰고 있습니다.
델로는 이러한 혐의로 기소된 두 번째 비트멕스 임원입니다. 이 회사의 전 최고기술책임자(CTO)인 사무엘 리드 역시 작년에 체포되었다가 보석으로 풀려났습니다. 기소된 다른 두 명의 임원은 여전히 도피 중입니다.
이 회사의 전 CEO이자 역시 문제가 되고 있는 아서 헤이즈는 싱가포르와 자수 협상을 진행 중입니다. 그는 지난 10월부터 싱가포르에 거주하고 있습니다. 지난 2월 뉴욕 남부 지방법원 심리에서 제시카 그린우드 미 연방 검사보는 헤이즈가 4월 6일 하와이에서 자수할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
2020년부터 휴직 중인 이 회사의 사업 개발 책임자인 그렉 드와이어 역시 버뮤다에 은신 중인 것으로 알려졌으며, 당국은 그를 카리브해 국가에서 미국으로 송환하기 위해 노력하고 있다.
해당 회사의 고위 임원들은 dent 하지 않고도 플랫폼에서 거래할 수 있도록 허용한 혐의로 기소되었습니다 . 자금세탁방지(AML) 및 고객확인제도(KYC) 절차를 제대로 이행하지 않아 자금세탁 및 제재 위반의 온상이 되었습니다.
델로에 대한 반박 주장 중 하나는 그가 미국 제재 대상 국가인 이란 출신이라고dent고객과 소통했다는 점이었다. 변호사는 피고가 자금세탁방지(AML) 프로그램을 시행하지 않았다고 지적했다.
이러한 어려움 속에서도 BitMEX는 여전히 인기 있는 암호화폐 거래소이며, 암호화폐를 보관하고 거래할 수 있는 최고의 거래소 중 하나입니다.
