TL;DR 요약
- BitMEX 공동 창립자 및 기타 임원진 위기.
- 기업 임원진들이 고객 식별 정보 없이 거래할 수 있도록 허용했습니다.
BitMEX 파생상품 거래소의 공동 창립자 중 한 명인 벤 델로는 은행 비밀법 위반 혐의로 곤경지에 처했다. 그는 미국 법정에 소환되어 은행법 위반 공모 혐의를 받고 있다.
영국 시민인 BitMEX 공동 창립자는 미국의 자금세탁방지 법규를 위반했다는 혐의로 수배되었습니다. 그는 오늘 영국에서 미국으로 이송되어 연방 수사관과 미국 세관 및 국경순찰대(Federal Bureau of Investigation and U.S. Customs and Border Patrol)와 함께 연방 검사들에 의해 소환되었습니다.
델로는 BitMEX에서 자금세탁방지(AML) 프로그램을 이행하지 않았다는 혐의와 은행 비밀법 위반 공모 혐의에 대해 유죄를 부인했습니다.
BitMEX 공동 창립자 및 기타 임원진 곤경
델로만이 곤경에 처한 BitMEX 공동 창립자는 아닙니다. 다른 임원들도 전 세계에 흩어져 있어 impending 소송과 가능한 징역형에서 벗어나려 노력하고 있습니다.
델로는 이러한 혐의로 기소된 두 번째 BitMEX 임원입니다. 기업의 전 CTO인 새뮤얼 리드(Samuel Reed)는 작년 체포되었으며 보석으로 석방되었습니다. 기소된 다른 두 임원도 현재 도주 중입니다.
또한 곤경에 처한 기업의 전 CEO인 아서 헤이스(Arthur Hayes)는 싱가포르에서 자수 협상을 진행하고 있습니다. 그는 10월부터 그곳에 거주해 왔습니다. 2월 심리에서 제시카 그린우드(Jessica Greenwood) 미국 보좌 검사는 뉴욕 남부 연방 지방 법원에 헤이스가 4월 6일 하와이에서 자수할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
2020년부터 기업에서 휴직 중인 비즈니스 개발 책임자 그렉 드와이어(Greg Dwyer)도 카리브해 국가에서 그를 인도하기 위해 당국이 작업하는 동안 버뮤다에 숨어 있는 것으로 보고되었습니다.
당국이 BitMEX 임원들을 추적하는 이유
기업의 최고 경영진 기소를 당했습니다. 그들은 고객 식별 정보 없이 플랫폼에서 거래할 수 있도록 허용한 혐의입니다. AML(자금세탁방지) 및 KYC(고객확인) 검사를 이행하지 못한 실패는 자금세탁 및 제재 위반의 수단이 되었습니다.
델로에 대한 한 주장 중 하나는 그가 미국 제재 대상국인 이란인으로 자신을 소개한 고객과 소통했다는 것이었습니다. 변호인은 피고인이 AML 프로그램을 이행하지 않았다고 지적했습니다.
이 같은 고난 속에서도 BitMEX는 인기 있는 암호화폐 거래소이며, 암호화폐를 저장하고 거래하는 상위 거래소 중 하나입니다.
암호화폐 뉴스를 단순히 읽는 것을 넘어, 이해하세요. 뉴스레터에 구독하세요. 무료입니다.
무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
