Riepilogo TL;DR
- I capi delle aziende crypto affronteranno il processo per i loro crimini.
- L'ex CEO Arthur Hayes sta negoziando la resa a Singapore.
Gli ex dirigenti di BitMEX, una delle principali aziende di scambio di criptovalute, affronteranno il processo per i loro crimini entro marzo 2022.
L'ex CEO Arthur Hayes, l'ex CTO Benjamin Delo e Samuel Reed, membri fondatori dello scambio, sono accusati di riciclaggio di denaro per un totale di 250.000 dollari. Gli imputati dovranno affrontare il processo 18 mesi dopo la fuga e rischiano fino a cinque anni di prigione se dichiarati colpevoli.
Altri crimini degli ex dirigenti di BitMEX includono l'aver consentito ai clienti di operare sulla loro piattaforma senza informazioni di identificazione. La loro mancata implementazione di controlli AML e KYC li ha resi un veicolo per il riciclaggio di denaro e la violazione delle sanzioni.
Altri crimini dell'ex capo di BitMEX
Mesi fa, le autorità statunitensi hanno accusato il CEO dell'azienda Arthur Hayes, il co-fondatore Benjamin Delo e Samuel Reed di violare il Bank Secrecy Act. Inoltre, i membri di BitMEX sono stati accusati di riciclaggio di denaro.
L'11 maggio – 18 mesi dopo le prime accuse contro lo scambio di New York, il giudice distrettuale John Koeltl ha fissato la data del processo per il 28 marzo 2022.
Sebbene BitMEX abbia la sede legale alle Seychelles, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato l'azienda di non aver applicato procedure antiriciclaggio mentre operava con clienti basati negli Stati Uniti.
L'ex CEO dell'azienda si è auto-incriminato, affermando che le Seychelles erano un luogo più conveniente per gli affari. Era molto più facile corrompere le autorità delle Seychelles rispetto a quelle degli Stati Uniti, come riportano cryptopotato.
Gli ex dirigenti dello scambio di criptovalute potrebbero affrontare un massimo di cinque anni di prigione insieme a una multa di 250.000 dollari.
Cryptopolitan ha riportato che l'ex CEO, Arthur Hayes, stava negoziando la sua resa a Singapore.
In un'audizione di febbraio, l'assistente procuratore degli Stati Uniti Jessica Greenwood ha dichiarato alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York che si aspettava che Hayes si arrendesse a Hawaii il 6 aprile. L'ex capo di BitMEX si è consegnato il 6 aprile 2021. Tuttavia, le autorità lo hanno rilasciato con una cauzione di 10 milioni di dollari in attesa del futuro processo.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin ama scrivere di notizie sul crypto oltre ad essere un appassionato di criptovalute. Ha una predisposizione nell'analizzare questioni e aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che blockchain e criptovaluta siano i sistemi più utili di fiducia reciproca mai ideati.
