I dirigenti di BitMEX saranno processati a marzo 2022

Analisi TL;DR

• I dirigenti delle società di criptovalute saranno processati per i loro crimini.
• L'ex CEO Arthur Hayes sta negoziando la resa a Singapore.

Gli ex dirigenti di BitMEX, una delle principali società di scambio di criptovalute, dovranno affrontare un processo per i loro crimini entro marzo 2022.

L'ex CEO Arthur Hayes, l'ex CTOenjDelo e Samuel Reed, membri fondatori della borsa, sono accusati di riciclaggio di denaro per un valore di 250.000 dollari. I sospettati dovranno affrontare un processo 18 mesi dopo la fuga e rischiano fino a cinque anni di carcere se ritenuti colpevoli.

Altri reati commessi dagli ex dirigenti di BitMEX includono l'aver consentito ai clienti di fare trading sulla loro piattaforma senza fornire informazionident. La loro mancata implementazione dei controlli AML e KYC li ha resi un veicolo per il riciclaggio di denaro e la violazione delle sanzioni.

Altri crimini dell'ex capo di BitMEX

Mesi fa, funzionari statunitensi hanno accusato l'amministratore delegato dell'azienda, Arthur Hayes, il co-fondatoreenjDelo e Samuel Reed di aver violato il Bank Secrecy Act. Inoltre, i membri di BitMEX sono stati accusati di riciclaggio di denaro.

L'11 maggio, 18 mesi dopo le prime accuse contro la borsa di New York, il giudice distrettuale John Koeltl ha fissato la data del processo per il 28 marzo 2022.

Sebbene BitMEX abbia sede alle Seychelles, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato l'azienda di non aver applicato le procedure antiriciclaggio nelle sue attività commerciali con clienti residenti negli Stati Uniti.

L'ex CEO dell'azienda si è autoincriminato, affermando che le Seychelles erano un luogo più conveniente per gli affari. Era molto più facile corrompere le autorità delle Seychelles che negli Stati Uniti, secondo quanto riportato dalle aziende produttrici di criptovalute.

Gli ex dirigenti dell'exchange di criptovalute rischiano una pena massima di cinque anni di carcere e una multa di 250.000 dollari.

Cryptopolitan ha riferito che l'ex CEO Arthur Hayes starebbe negoziando la sua resa a Singapore.

In un'udienza di febbraio, il procuratore aggiunto degli Stati Uniti Jessica Greenwood ha dichiarato alla Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York che si aspettava che Hayes si consegnasse alle Hawaii il 6 aprile. L'ex capo di BitMEX si è consegnato il 6 aprile 2021. Tuttavia, i funzionari lo hanno rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 10 milioni di dollari in attesa del futuro processo.