Los ejecutivos de BitMEX enfrentarán juicio en marzo de 2022

Desglose TL;DR

• Los jefes de empresas de criptomonedas enfrentarán juicio por sus crímenes.
• El ex director ejecutivo Arthur Hayes negocia la rendición en Singapur.

Los ex ejecutivos de BitMEX, una importante empresa de intercambio de criptomonedas, enfrentarán juicio por sus crímenes en marzo de 2022.

El exdirector ejecutivo Arthur Hayes, el exdirector técnicoenjDelo y Samuel Reed, miembros fundadores de la plataforma, están acusados ​​de lavar dinero por un valor de 250.000 dólares. Los sospechosos serán juzgados 18 meses después de su fuga y podrían ser condenados a hasta cinco años de cárcel si son declarados culpables.

Otros delitos de los exejecutivos de BitMEX incluyen permitir que los clientes operen en su plataforma sindent. Su falta de implementación de las verificaciones AML y KYC los ha convertido en un vehículo para el lavado de dinero y el incumplimiento de las sanciones.

Otros delitos del exjefe de BitMEX

Hace meses, funcionarios estadounidenses acusaron al director ejecutivo de la compañía, Arthur Hayes, al cofundador,enjDelo, y a Samuel Reed, de violar la Ley de Secreto Bancario. Además, los miembros de BitMEX fueron acusados ​​de lavado de dinero.

El 11 de mayo, 18 meses después de las primeras acusaciones contra la bolsa de Nueva York, el juez de distrito John Koeltl fijó la fecha del juicio para el 28 de marzo de 2022.

Aunque BitMEX tiene su sede en Seychelles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a la empresa de no aplicar procedimientos contra el lavado de dinero al realizar negocios con clientes estadounidenses.

El exdirector ejecutivo de la empresa se ha incriminado a sí mismo, afirmando que Seychelles era un lugar más conveniente para los negocios. Según informes de cryptopotato,.

Los ex ejecutivos del exchange de criptomonedas podrían enfrentar un máximo de cinco años de prisión junto con una multa de 250.000 dólares.

Cryptopolitan informó que el ex director ejecutivo anterior, Arthur Hayes, ha estado negociando su rendición en Singapur.

En una audiencia celebrada en febrero, la fiscal federal adjunta Jessica Greenwood declaró ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York que esperaba que Hayes se entregara en Hawái el 6 de abril. El exjefe de BitMEX se entregó el 6 de abril de 2021. Sin embargo, los funcionarios lo liberaron bajo una fianza de 10 millones de dólares en espera del futuro proceso judicial.