TL;DRの内訳
- 暗号通貨企業の経営者らが犯罪で裁判にかけられる。.
- 前CEOアーサー・ヘイズ氏がシンガポールで譲渡交渉中。.
大手仮想通貨取引所ビットメックスの元幹部らは、2022年3月までに犯罪の裁判を受ける予定だ。.
元CEOのアーサー・ヘイズ氏、元CTOのenj・デロ氏、そして取引所の創設メンバーであるサミュエル・リード氏は、25万ドルのマネーロンダリングの容疑で告発されている。容疑者たち裁判にかけられ、有罪判決を受けた場合、最長5年の懲役刑を受ける可能性がある。
BitMEXの元幹部によるその他の犯罪には、顧客が身元情報をdentことなくプラットフォーム上で取引することを許可したことなどが含まれます。AML（マネーロンダリング対策）とKYC（顧客確認）チェックを実施しなかったため、彼らはマネーロンダリングや制裁違反の手段として利用されています。.
元BitMEX最高経営責任者のその他の犯罪
数か月前、米国当局は同社のCEOアーサー・ヘイズ氏、共同創業者のenj・デロ氏、そしてサミュエル・リード氏を銀行秘密法違反で告発した。さらに、BitMEXのメンバーはマネーロンダリングの容疑で訴追された。.
ニューヨーク証券取引所に対する最初の告発から18か月後の5月11日、ジョン・コールトル地方判事は裁判日を2022年3月28日に設定した。.
BitMEXの本社はセイシェルにあるが、米国司法省は同社が米国を拠点とする顧客との取引においてマネーロンダリング防止手続きを適用していなかったと非難した。.
同社の元CEOは、セイシェルの方がビジネスに便利な場所だと主張し、自白した。セイシェル当局への賄賂は、米国のクリプトポテトの報道。
仮想通貨取引所の元幹部らは、最高5年の懲役と25万ドルの罰金に直面する可能性がある。.
Cryptopolitan、前CEOのアーサー・ヘイズ氏がシンガポールで退陣交渉を行っていると報じた
2月の公聴会で、ジェシカ・グリーンウッド連邦地方検事補はニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に対し、ヘイズ被告が4月6日にハワイで自首する見込みだと述べた。BitMEX元CEOのヘイズ被告は2021年4月6日に自首したが、当局は今後の裁判手続きを待つ間、1,000万ドルの保釈金を支払って釈放した。.
