ملخص سريع
- سيواجه رؤساء شركات العملات المشفرة المحاكمة عن جرائمهم.
- الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز يتفاوض على تسليم نفسه في سنغافورة.
سيواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون في BitMEX، وهي شركة تبادل عملات مشفرة رائدة، المحاكمة عن جرائمهم بحلول مارس 2022.
يُتهم الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز، والرئيس التنفيذي للتقنية السابق بنجامين ديلو، وسامويل ريد، وهم أعضاء مؤسسون في المنصة، بغسل أموال بقيمة 250,000 دولار. سيواجه المشتبه بهم المحاكمة بعد 18 شهراً من الهروب، ويواجهون عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن إذا ثبت إدانتهم.
تشمل الجرائم الأخرى للمسؤولين التنفيذيين السابقين في BitMEX السماح للعملاء بالتداول على منصتهم دون معلومات تعريفية. وقد أدى فشلهم في تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) إلى جعلهم وسيلة لغسل الأموال وانتهاك العقوبات.
جرائم أخرى للرئيس التنفيذي السابق في BitMEX
منذ أشهر، اتهم المسؤولون الأمريكيون الرئيس التنفيذي للشركة آرثر هايز، والمؤسس المشارك بنجامين ديلو، وسامويل ريد بانتهاك قانون سرية البنوك. وعلاوة على ذلك، تم إبلاغ أعضاء BitMEX بتهم غسل الأموال.
في 11 مايو - بعد 18 شهراً من أول اتهامات ضد منصة نيويورك، حدد القاضي جون كويلتلي تاريخ المحاكمة ليوم 28 مارس 2022.
على الرغم من أن مقر BitMEX يقع في سيشيل، فقد اتهمت وزارة العدل الأمريكية الشركة بعدم تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال أثناء التعامل مع العملاء المقيمين في الولايات المتحدة.
لقد أقام الرئيس التنفيذي السابق للشركة دعوى ضد نفسه، قائلاً إن سيشيل كانت مكاناً أكثر ملاءمة للأعمال. كان من الأسهل بكثير رشوة سلطات سيشيل من سلطات الولايات المتحدة كما أفادت كريبتوبوتو.
يمكن أن يواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون في منصة العملات المشفرة عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 250,000 دولار.
أفادت كريبتوبوليتان بأن الرئيس التنفيذي السابق، آرثر هايز، كان يتفاوض على تسليم نفسه في سنغافورة.
في جلسة استماع في فبراير، ذكرت مساعدة المدعي العام الأمريكي جيسيكا غرينوود لمحكمة الولايات المتحدة الإقليمية في المنطقة الجنوبية من نيويورك أنها تتوقع تسليم هايز في هاواي في 6 أبريل. وقد استسلم الرئيس التنفيذي السابق لـ BitMEX في 6 أبريل 2021. ومع ذلك، أفرق المسؤولون عنه بكفالة قدرها 10 ملايين دولار بانتظار الإجراءات القضائية المستقبلية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
