ملخص سريع
- سيواجه رؤساء شركات العملات المشفرة المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم.
- الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز يتفاوض على الاستسلام في سنغافورة.
من المقرر أن يواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون في BitMEX، وهي شركة رائدة في مجال تبادل العملات المشفرة، المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم بحلول مارس 2022.
كل من الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز، والمدير التقني السابقenjديلو، وسامويل ريد، وهم أعضاء مؤسسون في البورصة، بغسل أموال بقيمة 250 ألف دولار. ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة بعد 18 شهرًا من فرارهم، ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال إدانتهم.
تشمل الجرائم الأخرى التي ارتكبها المسؤولون التنفيذيون السابقون في BitMEX السماح للعملاء بالتداول على منصتهم دونdentمعلومات تعريفية. وقد جعلهم تقاعسهم عن تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (AML/KYC) وسيلةً لغسل الأموال وانتهاك العقوبات.
جرائم أخرى ارتكبها الرئيس السابق لشركة BitMEX
قبل أشهر، اتهم مسؤولون أمريكيون الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX، آرثر هايز، والمؤسس المشاركenjديلو، وسامويل ريد، بانتهاك قانون السرية المصرفية. كما وُجهت لأعضاء BitMEX تهم غسل الأموال.
في الحادي عشر من مايو - بعد 18 شهرًا من الاتهامات الأولى الموجهة ضد بورصة نيويورك - حدد قاضي المقاطعة جون كويلتل موعد المحاكمة في 28 مارس 2022.
على الرغم من أن المقر الرئيسي لشركة BitMEX يقع في سيشيل، إلا أن وزارة العدل الأمريكية اتهمت الشركة بالفشل في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال أثناء تعاملها مع العملاء المقيمين في الولايات المتحدة.
أقرّ الرئيس التنفيذي السابق للشركة بالذنب، قائلاً إن سيشل كانت مكاناً أكثر ملاءمة لممارسة الأعمال. وذكر موقع "كريبتوبوتاتو".
قد يواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون في بورصة العملات المشفرة عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 250 ألف دولار.
Cryptopolitan ذكر أن الرئيس التنفيذي السابق، آرثر هايز، كان يتفاوض على استسلامه في سنغافورة.
في جلسة استماع عُقدت في فبراير، صرّحت مساعدة المدعي العام الأمريكي، جيسيكا غرينوود، أمام محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك، بأنها تتوقع أن يُسلّم هايز نفسه في هاواي في السادس من أبريل. وقد سلّم الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX نفسه في السادس من أبريل 2021. إلا أن السلطات أفرجت عنه بكفالة قدرها 10 ملايين دولار في انتظار الإجراءات القضائية اللاحقة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
محيمن أولوبوروكو
يُحب محيمن الكتابة عن أخبار العملات الرقمية، فضلاً عن كونه من المتحمسين لها. لديه موهبة في تحليل القضايا وإطلاع الناس على آخر المستجدات العالمية. وهو يؤمن بأن تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية هما أنجع أنظمة الثقة المتبادلة على الإطلاق.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)