TL;DR 요약
- 암호화폐 기업 수장들이 범죄 혐의로 재판을 받게 됩니다.
- 전 CEO 아서 헤이즈가 싱가포르에서 자수 협상을 진행 중입니다.
최고 암호화폐 거래소 기업인 BitMEX의 전 임원들은 2022년 3월까지 범죄 혐의로 재판을 받게 됩니다.
전 CEO 아서 헤이즈(Arthur Hayes), 전 CTO 벤자민 델로(Benjamin Delo), 그리고 거래소의 창립 멤버인 새뮤얼 리드(Samuel Reed)는 25만 달러 상당의 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 용의자들은 재판을 받게 될 것이며, 도주한 지 18개월 후이며 유죄 판결을 받을 경우 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
전 BitMEX 임원들의 다른 범죄에는 고객 식별 정보 없이 플랫폼에서 거래할 수 있도록 허용한 것이 포함됩니다. AML(자금세탁방지) 및 KYC(고객확인) 검사를 구현하지 못한 실패로 인해 그들은 자금 세탁과 제재 위반의 도구가 되었습니다.
전 BitMEX 수장의 다른 범죄
몇 달 전, 미국 당국은 회사의 CEO인 아서 헤이즈, 공동 창립자 벤자민 델로, 새뮤얼 리드가 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)을 위반했다고 기소했습니다. 또한 BitMEX 구성원들에게 자금 세탁 혐의가 통보되었습니다.
5월 11일 – 뉴욕 거래소에 대한 첫 번째 혐의 제기 18개월 후, 존 코엘틀(John Koeltl) 지방 판사는 2022년 3월 28일을 재판일로 지정했습니다.
BitMEX는 세이셸에 본사를 두고 있지만, 미국 법무부는 미국 기반 고객과 거래하면서 자금 세탁 방지 절차를 적용하지 않은 혐의로 기소했습니다.
회사의 전 CEO는 자신을 기소하며 세이셸이 비즈니스에 더 편리한 장소라고 말했습니다. 세이셸 당국을 뇌물공격하는 것이 미국보다 훨씬 쉬웠다고 크립토포토가 보도했습니다.
전 암호화폐 거래소 임원들은 최대 5년의 징역형과 25만 달러의 벌금형을 선고받을 수 있습니다.
크립토폴리탄이 보도한 바에 따르면, 전 CEO인 아서 헤이즈는 이전에 싱가포르에서 자수 협상을 진행해 왔습니다.
2월 심리에서 제시카 그린우드(Jessica Greenwood) 미국 보좌 검사는 뉴욕 남부 연방지법에 아서 헤이즈가 4월 6일 하와이에서 자수할 것으로 예상된다고 말했습니다. 전 BitMEX 수장은 2021년 4월 6일 자수했습니다. 그러나 당국은 향후 법원 절차에 따라 1,000만 달러의 보석금으로 그를 석방했습니다.
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무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
