BitMEX 경영진, 2022년 3월 재판 예정

요약

• 암호화폐 기업 최고 경영진들이 범죄 혐의로 재판에 회부될 예정이다.
• 이전 CEO인 아서 헤이즈가 싱가포르에서 항복 협상을 벌이고 있다.

세계 최대 암호화폐 거래소인 비트멕스의 전 임원들이 2022년 3월까지 자신들의 범죄 행위에 대한 재판을 받게 될 예정이다.

전 CTOenj증권거래소 창립 멤버인 재판을 받게 되며 , 유죄 판결을 받을 경우 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

비트멕스 전 임원들의 다른 범죄 행위로는 고객들이 신원 정보를dent하지 않고도 플랫폼에서 거래할 수 있도록 허용한 것이 있습니다. 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 절차를 제대로 이행하지 않아 자금세탁 및 제재 위반의 온상이 되었습니다.

전 비트멕스 최고경영자의 다른 범죄들

몇 달 전, 미국 당국은 비트멕스의 CEO인 아서 헤이즈, 공동 창업자인enj델로, 그리고 사무엘 리드가 은행 비밀 유지법을 위반했다고 비난했습니다. 또한, 비트멕스 구성원들은 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

뉴욕 증권거래소에 대한 첫 번째 혐의가 제기된 지 18개월 만인 5월 11일, 존 코엘틀 지방 판사는 재판 날짜를 2022년 3월 28일로 정했습니다.

BitMEX는 세이셸에 본사를 두고 있지만, 미국 법무부는 이 회사가 미국 고객과 거래하는 동안 자금세탁 방지 절차를 준수하지 않았다고 비난했습니다.

따르면 세이셸 당국에 뇌물을 주는 것이 미국보다 훨씬 쉬웠다고 합니다 암호화폐 투기꾼의 보고서에.

암호화폐 거래소의 전 임원들은 최대 5년의 징역형과 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있다.

Cryptopolitan 보도했습니다 전 CEO인 아서 헤이즈가 싱가포르에서 항복 협상을 진행 중이라고

지난 2월 뉴욕 남부 지방법원 심리에서 제시카 그린우드 미 연방 검사보는 헤이즈가 4월 6일 하와이에서 자수할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 전 비트멕스 최고경영자 헤이즈는 2021년 4월 6일 자수했습니다. 그러나 당국은 향후 재판 절차가 진행될 때까지 그를 1천만 달러의 보석금으로 석방했습니다.