- Chen Zhi foi preso no Camboja e enviado para a China por um esquema de criptomoedas de US$ 12 bilhões.
- Sua empresa enganou pessoas em todo o mundo e coletou mais de 127.000 Bitcoin, que foram apreendidos.
- O caso ilustra que os golpes com criptomoedas estão aumentando e a tecnologia está sendo explorada por criminosos para facilitar o roubo de dinheiro.
As autoridades cambojanas prenderam Chen Zhi, o suposto mentor de uma das maiores operações de fraude de criptomoedas da história, e o extraditaram para a China.
A rede de Chen é acusada de orquestrar uma fraude cripto estimada em US$ 12 bilhões , usando o chamado "abate de porcos” scams e complexos de fraude cibernética de trabalho forçado para defraudar vítimas em todo o mundo.
O Ministério do Interior do Camboja confirmou que Chen — um magnata nascido na China e ex-cidadão cambojano cuja cidadania foi revogada em dezembro de 2025 — foi preso junto com dois supostos cúmplices após uma investigação de vários meses e deportado para a República Popular da China a pedido de Pequim.
Após suas ações, Chen enfrentou acusações graves de conspiração para cometer fraude por fios e lavagem de dinheiro em outubro. Notavelmente, ao impor essas acusações, o tribunal citou a participação do fundador e presidente do Prince Holding Group na operação de sites de scam que defraudaram indivíduos dos EUA e globalmente.
Após o arquivamento dessas acusações, as autoridades dos EUA alegaram que as ações ilegais de Chen transformaram o Grupo Prince em uma das organizações criminosas transnacionais mais significativas da Ásia.
As autoridades cambojanas também suspenderam as operações do Prince Bank, uma subsidiária do Grupo Prince. O banco foi colocado em liquidação e proibido de oferecer novos serviços bancários; no entanto, os clientes ainda podem sacar dinheiro e pagar empréstimos, de acordo com o Banco Nacional do Camboja, que anunciou isso na quinta-feira.
A mídia estatal chinesa confirmou a extradição de Chen Zhi, descrevendo-o como "o chefe de um grande sindicato de jogos de azar e fraude transfronteiriços… suspeito de múltiplos crimes, incluindo operação de cassinos, fraude, operações comerciais ilegais e ocultação de produtos criminosos".
A indústria cripto enfrenta outro caso significativo de fraude
Vítimas da fraude cripto de US$ 12 bilhões afirmaram que estavam sob conformidade forçada nesses sites de scam. Elas revelaram ainda que a empresa de Chen as pressionou a participar de esquemas de fraude relacionados a criptomoedas, amplamente conhecidos como scams de "abate de porcos". Fontes notaram que golpistas cripto em tais incidentes começam estabelecendo relacionamentos falsos com usuários que não estão cientes de qualquer perigo ou ameaça antes de iniciar seu motivo de roubar seus fundos.
Idealmente, a expressão "abate de porcos" deriva do conceito de fazer um porco ganhar músculo e uma quantidade saudável de peso de forma eficiente antes de ser abatido.
Enquanto isso, relatórios confirmaram que a equipe de Chen coletou um total de 127.271 Bitcoin, valendo aproximadamente US$ 11,6 bilhões, de acordo com o preço de mercado atual. Após uma investigação longa, o governo dos EUA confiscou esses ativos, marcando a maior apreensão da história.
Para servir como aviso a indivíduos com intenções semelhantes às de Chen, o Departamento de Justiça impôs sanções ao fundador e presidente do Prince Holding Group e a outros envolvidos nesta atividade ilegal.
Vários indivíduos despertam preocupações de segurança no ecossistema
A tecnologia desempenhou um papel significativo na facilitação de atividades criminosas dentro da indústria cripto. Para apoiar essa afirmação, fontes revelaram que a equipe de Chen transportou ilegalmente centenas de seus funcionários para várias localizações no Camboja para executar seu esquema de fraude. O presidente do Grupo Prince utilizou a tecnologia para obter controle direto sobre essas localizações e conseguiu armazenar registros detalhados de cada uma. Neste momento, seus parceiros utilizaram criptomoedas para ocultar os ganhos da equipe.
Chen e seus colegas usaram parte dos fundos coletados para comprar itens de luxo, como uma pintura de Pablo Picasso, e atenderam às suas viagens a lugares luxuosos.
Após a apreensão de US$ 12 bilhões em Bitcoin como resultado do ato ilegal do fundador e presidente do Prince Holding Group, relatórios de
indicam que mais de US$ 75 bilhões foram coletados de atividades criminosas relacionadas a criptomoedas. Este anúncio despertou preocupações de segurança entre os indivíduos. Chainalysis Para demonstrar a intensidade da situação, as fontes apontaram que grupos criminosos reuniram quase US$ 15 bilhões em suas próprias contas até julho. Este número representa um aumento de mais de 300% desde 2020, com a maior parte dessa renda resultando de fundos roubados, de acordo com um relatório de uma fonte confiável.
Chen Zhi foi preso no Camboja e enviado para a China por uma fraude cripto de US$ 12 bilhões.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
