Камбоджийский криминальный авторитет, стоящий за криптомошенничеством на сумму 12 млрд долларов, арестован
- Чэнь Чжи был арестован в Камбодже и выслан в Китай по делу о мошенничестве с криптовалютой на 12 миллиардов долларов.
- Его компания обманывала людей по всему миру и собрала более 127 000 биткоинов, которые были конфискованы.
- Это дело демонстрирует рост числа криптомошеннических схем и то, как преступники используют технологии для кражи денег.
Камбоджийские власти арестовали Чжэнь Чжи, предполагаемого организатора одного из крупнейших в истории операций по мошенничеству с криптовалютами, и экстрадировали его в Китай.
Сеть Чжэнь Чжи обвиняется в организации мошенничества с криптовалютой на сумму около 12 миллиарда долларов, используя так называемые «мошеннические схемы забоя свиней” и кибермошенничество с принудительным трудом для обмана жертв по всему миру.
Министерство внутренних дел Камбоджи подтвердило, что Чжэнь — китайский магнат, бывший гражданин Камбоджи, чье гражданство было аннулировано в декабре 2025 года, — был арестован вместе с двумя предполагаемыми сообщниками после многомесячного расследования и депортирован в Китайскую Народную Республику по запросу Пекина.
После своих действий Чжэнь в октябре столкнулся с серьезными обвинениями в сговоре с целью совершения телекоммуникационного мошенничества и отмывания денег. Примечательно, что при вынесении этих обвинений суд сослался на участие основателя и председателя группы Prince Holding в управлении мошенническими сайтами, которые обманывали людей из США и по всему миру.
После предъявления этих обвинений власти США заявили, что незаконные действия Чжэнь превратили группу Prince в одну из самых значительных транснациональных преступных организаций в Азии.
Камбоджийские власти также приостановили деятельность банка Prince, являющегося дочерней компанией группы Prince. Банк помещен в процедуру ликвидации и запрещен к предоставлению новых банковских услуг; однако клиенты все еще могут снимать деньги и погашать кредиты, согласно Национальному банку Камбоджи, который объявил об этом в четверг.
Государственные СМИ Китая подтвердили экстрадицию Чжэнь Чжи, описав его как «главу крупной трансграничной синдиката азартных игр и мошенничества… подозреваемого в совершении нескольких преступлений, включая управление казино, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность и сокрытие преступных доходов».
Криптоиндустрия сталкивается с еще одним крупным делом о мошенничестве
Несколько жертв мошенничества с криптовалютой на сумму 12 млрд долларов заявили, что они находились под принудительным контролем на этих мошеннических сайтах. Они также раскрыли информацию о том, что фирма Чжэнь оказывала на них давление, заставляя участвовать в схемах криптомошенничества, широко известных как «мошеннические схемы забоя свиней».
Источники отметили, что криптомошенники в таких инцидентах начинают с установления фальшивых отношений с пользователями, которые не подозревают об опасности или угрозе, прежде чем приступить к своей цели — краже их средств.
В идеале выражение «забой свиней» происходит от концепции эффективного набора мышечной массы и здорового веса свиньи перед ее убоем.
Тем временем отчеты подтвердили, что команда Чжэнь собрала в общей сложности 127 271 биткоин, что составляет примерно 11,6 млрд долларов по текущей рыночной цене. После длительного расследования правительство США конфисковало эти активы, что стало крупнейшей конфискацией в истории.
Чтобы послужить предупреждением для лиц с аналогичными намерениями, как у Чжэнь, Министерство юстиции наложило санкции на основателя и председателя группы Prince Holding Group и других лиц, причастных к этой незаконной деятельности.
Несколько инцидентов вызывают опасения по поводу безопасности в экосистеме
Технологии сыграли значительную роль в облегчении преступной деятельности в криптоиндустрии. В подтверждение этого источники сообщили, что команда Чжэнь незаконно перевезла сотни своих сотрудников в различные места в Камбодже для ведения своей мошеннической схемы. Председатель группы Prince использовал технологии для получения прямого контроля над этими местами и смог вести подробные записи о каждом из них. В это время его партнеры использовали криптовалюты для сокрытия доходов команды.
Чэнь и его коллеги использовали часть собранных средств для покупки роскошных вещей, таких как картина Пабло Пикассо, и организовали поездку в роскошные места.
После изъятия 12 миллиардов долларов в биткоинах в результате незаконных действий основателя и председателя правления Prince Holding Group, отчеты из Chainalysis сообщают, что более 75 миллиардов долларов было собрано в результате преступной деятельности, связанной с криптовалютами. Это объявление вызвало опасения по поводу безопасности среди населения.
Чтобы продемонстрировать серьезность ситуации, источники отметили, что к июлю преступные группы собрали почти 15 миллиардов долларов на своих счетах. Эта цифра представляет собой рост более чем на 300% с 2020 года, причем большая часть этого дохода, согласно отчету надежного источника, является результатом кражи средств.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Неллиус Ирэн
Неллиус — выпускница программ по управлению бизнесом и информационным технологиям с пятилетним опытом работы в индустрии криптовалют. Она также окончила Bitcoin Dada. Неллиус внесла вклад в ведущие медиа-издания, включая BanklessTimes, Cryptobasic и Riseup Media.
