Власти Камбоджи арестовали Чен Чжи, предполагаемого организатора одной из крупнейших в истории операций по мошенничеству с криптовалютой, и экстрадировали его в Китай.
Сеть Чена обвиняется в организации на сумму более 12 миллиардов мошенничества с криптовалютой так называемые «забоя свиней» и кибермошеннические схемы с принудительным трудом для обмана жертв по всему миру.
Министерство внутренних дел Камбоджи подтвердило, что Чен — магнат китайского происхождения и бывший гражданин Камбоджи, лишённый гражданства в декабре 2025 года, — был арестован вместе с двумя предполагаемыми сообщниками после многомесячного расследования и депортирован в Китайскую Народную Республику по запросу Пекина.
В октябре Чену были предъявлены серьезные обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Примечательно, что при предъявлении этих обвинений суд упомянул об участии основателя и председателя Prince Holding Group в работе мошеннических сайтов, обманывавших граждан США и других стран мира.
После предъявления этих обвинений власти США заявили, что незаконные действия Чена превратили Prince Group в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии.
Власти Камбоджи также приостановили деятельность Prince Bank, дочерней компании Prince Group. Банк находится в процессе ликвидации и ему запрещено предоставлять новые банковские услуги; однако, по данным Национального банка Камбоджи, опубликованным в четверг, клиенты по-прежнему могут снимать деньги и погашать кредиты.
Государственные СМИ Китая подтвердили экстрадицию Чэнь Чжи, назвав его «главой крупной трансграничной игорной и мошеннической группировки… подозреваемой в многочисленных преступлениях, включая организацию казино, мошенничество, незаконную коммерческую деятельность и сокрытие доходов от преступной деятельности».
Криптовалютная индустрия столкнулась с очередным крупным случаем мошенничества
Несколько жертв криптовалютного мошенничества заявили, что их принуждали к участию в мошеннических схемах на этих сайтах. Они также рассказали, что фирма Чена оказывала на них давление, заставляя участвовать в мошеннических схемах, связанных с криптовалютой, широко известных как схемы «забоя свиней».
Источники отмечают, что в подобныхdentкриптомошенники начинают с установления фиктивных отношений с пользователями, которые не подозревают об опасности или угрозе, прежде чем приступить к своей цели — краже их средств.
В идеале, выражение «забой свиней» происходит от концепции эффективного набора мышечной массы и здорового веса свиньей перед забоем.
Тем временем, появились сообщения, подтверждающие, что команда Чена изъяла в общей сложности 127 271 Bitcoin, стоимость которых, по текущей рыночной цене, составляет приблизительно 11,6 миллиарда долларов. После длительного расследования правительство США конфисковало эти активы, что стало крупнейшим изъятием в истории.
В качестве предупреждения лицам, имеющим схожие намерения с Ченом, Министерство юстиции ввело санкции против основателя и председателя Prince Holding Group, а также других лиц, причастных к этой незаконной деятельности.
Несколько особей вызывают опасения по поводу безопасности экосистемы
Технологии сыграли значительную роль в содействии преступной деятельности в криптоиндустрии. В подтверждение этого утверждения источники сообщили, что команда Чена незаконно перевезла сотни своих сотрудников в различные места в Камбодже для осуществления своей мошеннической схемы. Председатель Prince Group использовал технологии для получения прямого контроля над этими местами и сумел сохранить подробные записи о каждом из них. В это время его партнеры использовали криптовалюты для сокрытия доходов команды.
Чен и его коллеги использовали часть собранных средств для приобретения предметов роскоши, таких как картина Пабло Пикассо, и посвятили свою поездку в шикарные места.
После конфискации 12 миллиардов долларов в Bitcoin в результате противоправных действий основателя и председателя Prince Holding Group, отчеты Chainalysis указывают на то, что более 75 миллиардов долларов было изъято в результате преступной деятельности, связанной с криптовалютой. Это заявление вызвало опасения по поводу безопасности среди населения.
Чтобы продемонстрировать всю серьезность ситуации, источники указали, что по состоянию на июль преступные группировки собрали на своих счетах почти 15 миллиардов долларов. Эта цифра представляет собой рост более чем на 300% по сравнению с 2020 годом, причем большая часть этих доходов получена за счет хищенных средств, согласно отчету надежного источника.
