Las autoridades camboyanas arrestaron a Chen Zhi, el presunto cerebro de una de las mayores operaciones de fraude de criptomonedas de la historia, y lo extraditaron a China.
La red de Chen está acusada de orquestar un en más de 12 mil millones fraude con criptomonedas las llamadas "matanza de cerdos" y de fraude cibernético basados en trabajo forzado para estafar a víctimas en todo el mundo.
El Ministerio del Interior de Camboya confirmó que Chen, un magnate nacido en China y ex ciudadano camboyano cuya ciudadanía fue revocada en diciembre de 2025, fue arrestado junto con dos presuntos conspiradores después de una investigación que duró meses y deportado a la República Popular China a pedido de Beijing.
Tras sus acciones, Chen fue acusado en octubre de graves delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero. Cabe destacar que, al presentar estos cargos, el tribunal citó la participación del fundador y presidente de Prince Holding Group en la operación de sitios web fraudulentos que estafaron a personas de Estados Unidos y de todo el mundo.
Tras presentarse estos cargos, las autoridades estadounidenses alegaron que las acciones ilegales de Chen transformaron a Prince Group en una de las organizaciones criminales transnacionales más importantes de Asia.
Las autoridades camboyanas también suspendieron las operaciones de Prince Bank, filial de Prince Group. El banco fue declarado en liquidación y se le prohibió ofrecer nuevos servicios bancarios; sin embargo, los clientes aún pueden retirar dinero y reembolsar préstamos, según anunció el Banco Nacional de Camboya el jueves.
Los medios estatales de China confirmaron la extradición de Chen Zhi, describiéndolo como "el jefe de un importante sindicato de juegos de azar y fraude transfronterizos... sospechoso de múltiples delitos, entre ellos la operación de casinos, fraude, operaciones comerciales ilegales y ocultación de ganancias delictivas".
La industria de las criptomonedas se enfrenta a otro caso de fraude importante
Varias víctimas del fraude de criptomonedas afirmaron haber sido obligadas a participar en estos sitios web fraudulentos. Además, revelaron que la empresa de Chen las presionó para que participaran en esquemas de fraude relacionados con criptomonedas, conocidos popularmente como estafas de "matanza de cerdos".
Las fuentes señalaron que los estafadores de criptomonedas en talesdentcomienzan estableciendo relaciones falsas con usuarios que no son conscientes de ningún peligro o amenaza antes de iniciar su motivo de robar sus fondos.
Idealmente, la expresión “matanza de cerdos” se deriva del concepto de hacer que un cerdo gane masa muscular y una cantidad saludable de peso de manera eficiente antes de matarlo.
Mientras tanto, informes confirmaron que el equipo de Chen recaudó un total de 127.271 Bitcoin, con un valor aproximado de 11.600 millones de dólares, según el precio actual del mercado. Tras una extensa investigación, el gobierno estadounidense confiscó estos activos, lo que supone la mayor incautación de la historia.
Para servir de advertencia a personas con intenciones similares a las de Chen, el Departamento de Justicia impuso sanciones al fundador y presidente de Prince Holding Group y a otros involucrados en esta actividad ilegal.
Varias personas suscitan preocupaciones sobre la seguridad en el ecosistema
La tecnología ha desempeñado un papel importante en la facilitación de actividades delictivas en la industria de las criptomonedas. Para respaldar esta afirmación, fuentes revelaron que el equipo de Chen transportó ilegalmente a cientos de empleados a diversos lugares de Camboya para ejecutar su plan de fraude. El presidente del Grupo Prince utilizó la tecnología para obtener control directo sobre estos lugares y logró almacenar registros detallados de cada uno. En ese momento, sus socios utilizaron criptomonedas para ocultar las ganancias del equipo.
Chen y sus colegas utilizaron parte de los fondos recaudados para comprar artículos lujosos, como un cuadro de Pablo Picasso, y financiaron sus viajes a lugares lujosos.
Tras la incautación de 12.000 millones de dólares en Bitcoin a raíz de la actividad ilícita del fundador y presidente de Prince Holding Group, informes de Chainalysis indican que se han recaudado más de 75.000 millones de dólares procedentes de actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas. Este anuncio generó preocupación por la seguridad entre los usuarios.
Para demostrar la gravedad de la situación, las fuentes señalaron que los grupos criminales acumularon casi 15 mil millones de dólares en sus propias cuentas hasta julio. Esta cifra representa un aumento de más del 300 % desde 2020, y la mayor parte de estos ingresos provienen de fondos robados, según un informe de una fuente confiable.
